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≈≈渝開發000514≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.02)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年03月06日
         2)12月11日(000514)渝開發:2019年第三次臨時股東大會決議公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
●19-09-30 凈利潤:1121.13萬 同比增:-4.66% 營業收入:2.00億 同比增:-48.68%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0133│  0.0208│  0.0196│  0.0298│  0.0139
每股凈資產      │  3.5602│  3.5678│  3.5665│  3.5469│  3.5322
每股資本公積金  │  1.4081│  1.4081│  1.4081│  1.4081│  1.4069
每股未分配利潤  │  0.9961│  1.0037│  1.0024│  0.9329│  0.9398
加權凈資產收益率│  0.3700│  0.5900│  0.5500│  0.8400│  0.3900
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0133│  0.0208│  0.0196│  0.0298│  0.0139
每股凈資產      │  3.5602│  3.5678│  3.5665│  3.5469│  3.5322
每股資本公積金  │  1.4081│  1.4081│  1.4081│  1.4081│  1.4069
每股未分配利潤  │  0.9961│  1.0037│  1.0024│  0.9329│  0.9398
攤薄凈資產收益率│  0.3732│  0.5843│  0.5487│  0.8414│  0.3946
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A 股簡稱:渝開發 代碼:000514   │總股本(萬):84377.0965 │法人:徐平
上市日期:1993-07-12 發行價:1  │A 股  (萬):84377.0965 │總經理:王安金
上市推薦:中國銀行深圳國際信托咨詢公司,重慶有價證券公司│                      │行業:房地產業
主承銷商:重慶有價證券公司     │主營范圍:房地產開發(一級開發資質)
電話:023-63855506 董秘:謝勇彬 │
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0133│    0.0208│    0.0196
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    2018年        │    0.0298│    0.0139│    0.0192│    0.0056
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    2017年        │    0.0958│    0.0797│    0.0557│    0.0557
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    2016年        │    0.1454│    0.0129│    0.0063│   -0.0056
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0087│    0.0290│   -0.0677│   -0.0222
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[2019-12-11](000514)渝開發:2019年第三次臨時股東大會決議公告

    1
    證券代碼:000514 證券簡稱:渝開發 公告編號:2019-047
    債券代碼:112931 債券簡稱:19渝債01
    重慶渝開發股份有限公司
    2019年第三次臨時股東大會決議公告
    本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示
    1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
    2、本次股東大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議。
    3、列入本次股東大會的第二項議案《關于向控股股東重慶城投借款暨關聯交易
的議案》,公司控股股東重慶市城市建設投資(集團)有限公司須回避表決。
    一、會議召開的情況
    1、會議時間:
    現場會議召開時間:2019年12月10日(星期二)下午2:30;網絡投票時間:20
19年12月9日下午3:00—2019年12月10日下午3:00,其中,通過深圳證券交易所
交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年12月10日上午9:30—11:30,下午1
:00—3:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年12月
9日下午3:00—2019年12月10日下午3:00期間任意時間。
    2、現場會議召開地點:重慶市渝中區中山三路128號投資大廈7樓會議室
    3、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式
    4、會議召集人:公司董事會
    2
    5、主 持 人:董事長徐平先生
    6、股權登記日:2019年12月2日
    7、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章
程》和《公司股東大會議事規則》的規定。
    二、會議的出席情況
    1、股東出席會議的總體情況:
    出席會議的股東及股東授權代理人共13人,代表公司股份539,229,110股,占公
司總股份的63.9070%。其中:參加現場投票的股東及股東授權委托代表8人,代表
股份536,461,010股,占公司總股份的63.5790%;參加網絡投票的股東5人,代表
股份2,768,100股,占公司總股份的0.3281%。單獨或合計持有公司5%以下股份的中
小股東及股東授權代表12人出席本次會議,代表股份6,080,011股,占公司總股份
的0.7206%。
    為了?;ぶ行⊥蹲收呃?,使廣大投資者能夠充分行使股東權利,充分表達自
己的意愿,公司獨立董事陳煦江受其他獨立董事的委托作為征集人向除重慶市城市
建設投資(集團)有限公司以外的公司全體股東公開征集投票權。在獨立董事征集
投票權期間,有0名股東委托獨立董事投票。
    2、單獨或合計持有公司5%以下股份的中小股東出席情況:
    通過現場和網絡投票的股東12人,代表股份6,080,011股,占上市公司總股份的
0.7206%。其中:通過現場投票的股東7人,代表股份3,311,911股,占上市公司總
股份的0.3925%。通過網絡投票的股東5人,代表股份2,768,100股,占上市公司總
股份的0.3281%。
    3、公司部分董事、監事和高級管理人員及北京大成(重慶)律師事務所指派的
見證律師閆剛先生、趙琳梓女士出席了本次股東大會。
    3
    三、議案審議情況
    本次會議以現場記名投票與網絡投票相結合的方式對議案進行了表決。表決結
果如下:
    (一)審議《關于授權公司經理團增加土地儲備的議案》;
    1、總表決情況:
    同意539,226,110股,占出席會議所有股東所持股份的99.9994%;反對3,000股
,占出席會議所有股東所持股份的0.0006%;棄權0股,占出席會議所有股東所持
股份的0%。
    2、單獨或合計持有公司5%以下股份的中小股東總表決情況:
    同意6,077,011股,占出席會議中小股東所持股份的99.9507%;反對3,000股,
占出席會議中小股東所持股份的0.0493%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股
份的0%。
    3、表決結果:該議案獲得通過。
    (二)審議《關于向控股股東重慶城投借款暨關聯交易的議案》。
    本議案構成關聯交易,公司控股股東重慶市城市建設投資(集團)有限公司須
回避表決。
    1、總表決情況:
    同意6,077,011股,占出席會議所有股東所持股份的99.9507%;反對3,000股,
占出席會議所有股東所持股份的0.0493%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股
份的0%。
    2、單獨或合計持有公司5%以下股份的中小股東總表決情況:
    同意6,077,011股,占出席會議中小股東所持股份的99.9507%;反對3,000股,
占出席會議中小股東所持股份的0.0493%;棄權0股,占出席會議中小
    4
    股東所持股份的0%。
    3、表決結果:該議案獲得通過。
    四、律師出具的法律意見
    1、律師事務所名稱:北京大成(重慶)律師事務所
    2、律師姓名:閆剛、趙琳梓
    3、結論性意見:貴公司2019年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人
的資格、出席本次股東大會的股東(含股東授權代表)的資格和本次股東大會的表
決程序等事宜均符合《公司法》、《股東大會規則》等我國現行法律、行政法規、
規章以及貴公司《公司章程》的有關規定,本次股東大會表決結果有效。
    五、備查文件
    1、2019年第三次臨時股東大會決議和會議記錄;
    2、北京大成(重慶)律師事務所法律意見書。
    特此公告
    重慶渝開發股份有限公司董事會
    2019年12月11日

[2019-12-07](000514)渝 開 發:關于全資子公司完成法人代表工商變更登記的公告

    1
    證券代碼:000514 證券簡稱:渝開發 公告編號:2019-046
    債券代碼:112931 債券簡稱:19渝債01
    重慶渝開發股份有限公司
    關于全資子公司完成法人代表工商變更登記的公告
    本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    公司全資子公司重慶渝開發物業管理有限公司(以下簡稱“物業公司”)因法
人代表變更,對原營業執照法人代表變更一事向重慶市渝中區市場監督管理局申請
換發新營業執照,于近日完成工商變更手續并取得新《營業執照》。變更后物業公
司營業執照信息如下:
    名稱:重慶渝開發物業管理有限公司
    類型:有限責任公司(法人獨資)
    法定代表人:簡碧玉
    經營范圍:物業管理(憑資質證執業),房屋中介(憑資質證執業),房屋租賃
。
    注冊資本:伍佰萬元整
    成立日期:1999年11月30日
    營業期限:1999年11月30日至永久
    住所:重慶市渝中區中山三路128號25樓
    統一社會信用代碼:9150010320329108X3
    特此公告
    重慶渝開發股份有限公司董事會
    2019年12月7日

[2019-11-23](000514)渝 開 發:關聯交易公告

    1
    證券代碼:000514 證券簡稱:渝開發 公告編號:2019-043
    債券代碼:112931 債券簡稱:19渝債01
    重慶渝開發股份有限公司
    關聯交易公告
    本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、關聯交易概述
    為保持公司持續健康發展態勢,本公司擬向控股股東重慶市城市建設投資(集
團)有限公司(以下簡稱:重慶城投)申請額度人民幣25億元一年期(含一年)借
款用于公司生產經營,借款利率執行中國人民銀行一年以內(含一年)貸款基準利
率。如遇中國人民銀行調整同期貸款基準利率,利率于中國人民銀行公布的同期貸
款基準利率調整日進行調整。根據公司經營情況可以提前還款或協商展期。待股東
大會批準后,公司經理團根據公司資金計劃,由經理團與重慶城投協商并簽訂借款
及展期協議,若需進行展期,展期期數不超過五期(一年為一期)。
    由于重慶城投系本公司的控股股東,根據深交所《股票上市規則》規定,本次
交易構成了關聯交易。
    2019年11月22日,公司第八屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于向控股
股東重慶城投借款暨關聯交易的議案》,公司關聯董事徐平、王安金回避表決,其
余非關聯董事一致審議通過了上述關聯交易事項,公司獨立董事對該事項進行了事
前認可并發表獨立意見。本議案尚需提交公司股東大會審議批準,該事項不構成《
上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組,也不構成重組上市,無需
經有關部門批準。
    2
    二、關聯方基本情況
    (1)名稱:重慶市城市建設投資(集團)有限公司
    (2)類型:有限責任公司(國有獨資)
    (3)注冊地址:重慶市渝中區中山三路128號
    (4)主要辦公地址:重慶市江北區東升門路63號江北嘴金融城2號樓T1棟
    (5)法定代表人:李明
    (6)注冊資本:貳佰億元整
    (7)統一社會信用代碼:91500000202814256L
    (8)主營業務:城市建設投資
    (9)主要股東:重慶市國有資產管理監督委員會(以下簡稱“重慶市國資委”
)
    重慶城投成立于1993年。由重慶市財政局出資、重慶市建設委員會共同發起組
建,成立時名稱為“重慶市城市建設投資公司”。2005年,重慶市國資委《關于辦
理市屬企業國有資本出資人變更手續的通知》,公司出資人變更為重慶市國資委,
成為重慶市國資委持有100%出資的下屬企業。現已發展成為集城市基礎設施建設與
運營、保障房建設、房地產開發、金融及投資等于一體的大型國有投資運營集團。
截至2018年12月31日,重慶城投資產總額157,470,818,517.61元,負債總額63,229,
977,177.05元,凈資產總額94,240,841,340.56元,營業收入2,054,397,184.95元
,凈利潤512,241,382.03元(經審計)。截至2019年9月30日,重慶城投資產總額16
1,264,440,468.54元,負債總額63,018,190,003.89元,凈資產總額98,246,250,46
4.65元,營業收入1,219,960,571.99元,凈利潤358,592,791.16元(未經審計)。
重慶城投持有本公司股份63.19%,系本
    3
    公司控股股東,不是失信被執行人。
    三、關聯交易的定價政策及定價依據
    執行中國人民銀行一年以內(含一年)貸款基準利率,如遇中國人民銀行調整
同期貸款基準利率,利率于中國人民銀行公布的同期貸款基準利率調整日進行調整
。
    四、關聯交易協議的主要內容
    1、借款額度:人民幣貳拾伍億元整。
    2、借款用途:用于生產經營。
    3、借款期限及利率:一年期(含一年),執行中國人民銀行一年期(含一年)
貸款基準利率,如遇中國人民銀行調整同期貸款基準利率,本合同利率于中國人民
銀行公布的同期貸款基準利率調整日進行調整。
    4、在借款期限內,公司可根據實際資金需求,分筆提取借款。每筆借款的期限
,自公司實際提款當日起算,至一年期到期對應日前歸還;每筆借款的利率按本合
同第三條約定執行。
    5、還款方式:按年付息,利息支付日為每筆借款到期對應日。
    6、借款展期: 公司可向重慶城投申請借款展期,應提前30日提出展期申請,
經重慶城投同意后,簽訂借款展期協議。
    7、提前還款:公司需提前還款時,應當書面告知重慶城投提前還款的時間和金
額,經重慶城投同意后辦理提前還款手續。
    8、違約條款:公司未按本合同約定的還款期限償還借款本息且未簽訂借款展期
協議的,屬公司違約,自逾期之日起,重慶城投按日息萬分之五對逾期借款本息計
收罰息,直至清償本息為止。
    五、關聯交易目的和影響
    4
    本次擬向控股股東重慶城投申請借款額度人民幣25億元用于公司生產經營,有
利于保障公司正常生產經營過程中對資金的需求,保證公司主營業務持續健康發展
,有效應對激烈的市場競爭,充分體現了重慶城投對公司發展的巨大支持。沒有損
害公司利益或中小股東利益的情況。
    六、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況
    年初至披露日與該關聯人及其控制子公司累計已發生的各類關聯交易的總金額
為542.75萬元(不含本次交易金額)。若本次借款25億元全部提取,按照目前中國
人民銀行一年期貸款基準利率4.35%估算,1年產生利息為1.0875億元,此筆借款事
項關聯交易金額合計為26.0875億元;若進行展期,按照最多展期五期計算,展期產
生利息合計為5.4375億元,此筆借款事項關聯交易金額合計為31.525億元。
    七、獨立董事事前認可
    1、公司事前提供了詳實的資料,有助于我們作出理性科學的決策。
    2、通過對公司提供的資料的審閱和了解,我們認為:該關聯交易事項目的明確
,可保障公司現金流充裕,保證公司持續健康發展,為取得更好的經營效益奠定堅
實基礎。本次關聯交易定價公允,有效地控制了公司融資成本,未損害公司中小投
資者利益。
    3、本次關聯交易事項公平、公正、公開,符合公司和全體股東的利益,沒有對
上市公司獨立性構成影響,沒有發現有侵害中小股東利益的行為和情況,符合國家
有關法律、法規和政策的規定,符合上市公司的業務發展需要。
    基于以上判斷,我們認可該項關聯交易。
    八、獨立董事獨立意見
    1、本次關聯交易遵循公平、公正、公開的原則,經論證分析,該事項有利于公
司持續健康發展,不會影響公司的獨立性,沒有損害本公司利益。
    5
    2、本次關聯交易事項表決程序合法,公司關聯董事回避了表決,符合有關法律
法規和《公司章程》的規定。
    3、本次關聯交易定價公允,有效地控制了公司融資成本,未損害公司中小投資
者利益。
    4、基于獨立判斷的原則,我們同意該項關聯交易。
    九、備查文件
    1、第八屆董事會第二十六次會議決議;
    2、獨立董事事前認可意見書;
    3、獨立董事獨立意見;
    4、《借款合同》。
    特此公告
    重慶渝開發股份有限公司董事會
    2019年11月23日

[2019-11-23](000514)渝 開 發:獨立董事公開征集投票權的公告

    1
    證券代碼:000514 證券簡稱:渝開發 公告編號:2019—045
    債券代碼:112931 債券簡稱:19渝債01
    重慶渝開發股份有限公司
    獨立董事公開征集投票權的公告
    本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    為了?;ぶ行⊥蹲收呃?,使廣大投資者能夠充分行使股東權利,充分表達自
己的意愿,根據《公司章程》、《上市公司治理準則》的有關規定,重慶渝開發股
份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事陳煦江受其他獨立董事的委托作為征集
人,就公司將于2019年12月10日召開的2019年第三次臨時股東大會(以下簡稱:“
本次股東大會”)上審議事項向除重慶市城市建設投資(集團)有限公司(以下簡
稱“重慶城投”)以外的公司全體股東公開征集投票權。現就征集投票權的具體事
項公告如下:
    一、征集人聲明
    本人陳煦江作為征集人,保證本公告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
,并對其真實性、準確性、完整性承擔單獨和連帶的法律責任;保證不會利用本次
征集投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。
    本次征集投票權行動以無償方式公開進行,在中國證監會指定的報刊或網站上
公告。本次征集行動完全基于征集人作為上市公司獨立董事職責,所發布信息未有
虛假、誤導性陳述,本征集公告的履行不會違反本公司章程或內部制度中的任何條
款或與之產生沖突。
    二、征集人基本情況
    1、本次征集投票權的征集人為公司現任獨立董事陳煦江先生。
    陳煦江,男,1973年1月出生,土家族,會計學博士,中共黨員,曾任重慶工商
大學會計學院教師、會計系副主任,會計系主任,現任重慶工商大
    2
    學會計學院教授、碩士生導師,中國會計學會財務成本分會理事,重慶渝開發
股份有限公司第八屆獨立董事,力帆實業(集團)股份有限公司獨立董事。
    2、征集人目前未因證券違法行為受到處罰,未涉及與經濟糾紛有關的重大民事
訴訟或仲裁。
    3、征集人與其主要直系親屬未就本公司股權有關事項達成任何協議或安排;其
作為本公司獨立董事,與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關聯人之間以
及與本次征集事項之間不存在任何利害關系。
    三、征集人對征集事項的投票
    征集人作為本公司的獨立董事,出席了公司于2019年11月22日召開的第八屆董
事會第二十六次會議,對本次股東大會將審議的《關于授權公司經理團增加土地儲
備的議案》、《關于向控股股東重慶城投借款暨關聯交易的議案》投了贊成票。
    四、征集對象
    本次股東大會的投票權的征集對象為截至本次股東大會股權登記日(即2019年1
2月2日)在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的除重慶城投以外
的公司全體股東。
    五、 征集時間
    本次征集投票權的時間:2019年12月3日至2019年12月9日期間的工作日(每日
上午9:30-11:30,下午14:00-17:30)。
    六、 征集事項
    獨立董事陳煦江作為征集人,就于2019年12月10日召開的公司2019年第三次臨
時股東大會上審議事項向征集對象征集投票權,關于本次臨時股東大會召開的具體
情況,請詳見公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊
網上公告的《重慶渝開發股份有限公司關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知
》(2019-044)。
    七、征集方式
    3
    本次征集投票權為獨立董事陳煦江無償自愿征集,征集人將采用公開方式,在
《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(//www.cnin
fo.com.cn)上發布公告進行投票權征集行動。
    八、征集程序和步驟:
    第一步:委托投票股東按本公告附件確定的格式和內容逐項填寫獨立董事征集
投票權授權委托書(以下簡稱“授權委托書”)。
    第二步:委托投票股東向征集人委托的公司董事會辦公室提交本人簽署的授權
委托書及其他相關文件;本次征集委托投票權由公司董事會辦公室簽收授權委托書
及其他相關文件為:
    (1)委托投票股東為法人股東的,其應提交營業執照復印件、法人代表證明書
原件、授權委托書原件、股東賬戶卡;法人股東按本條規定提交的所有文件應由股
東法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章;
    (2)委托投票股東為個人股東的,其應提交本人身份證復印件、授權委托書原
件、股東賬戶卡;
    (3)授權委托書為股東授權他人簽署的,該授權委托書應當經公證機關公證,
并將公證書連同授權委托書原件一并提交;由股東本人或股東單位法人代表簽署的
授權委托書不需要公證。
    股東的前述文件可以通過掛號信函、特快專遞信函方式或者委托專人送達方式
送達公司董事會辦公室處。其中,信函以公司董事會辦公室簽署回單視為收到;專
人送達的以公司董事會辦公室向送達人簽收為收到。請將提交的全部文件予以妥善
密封,注明聯系電話、聯系人,并在顯著位置標明“征集投票權委托”。該等文件
應在本次征集投票權時間截止(2019年12月9日17:30)之前送達,逾期則作無效處
理。由于投寄差錯,造成信函未能于該截止時間前送達的,也視為無效。投票代理
委托書及其相關文件送達的指定地址如下:
    地址:重慶渝中區上清寺街道中山三路128號投資大廈2810A
    4
    郵政編碼:400015
    聯系電話:023-63856995 023-63855506
    傳真:023-63856995
    聯系人:諶暢 鐘承龍
    第三步:由見證律師確認有效表決票
    見證律師將對公司股東提交的前述第二步所列示的文件進行形式審核。經審核
確認有效的代理委托將由見證律師提交征集人。股東的投票代理委托須經審核同時
滿足下列條件后為有效:
    (一)股東提交的投票代理委托書及其相關文件以掛號信函、特快專遞信函方
式或委托專人送達的方式在本次征集投票權截止時間(2019年12月9日17:30)之前
送達指定地點;
    (二)股東提交的文件完備,符合上述“征集程序”第二步所列示的文件要求
;
    (三)投票代理委托書內容明確,股東未將表決事項的投票權同時委托給征集
人以外的人。
    九、其他
    (一)股東將投票權委托給征集人視同委托征集人參加現場股東大會,股東委
托投票后,如親自或委托其他代理人登記并出席會議,或者通過網絡投票,或者在
本次股東大會征集投票權截止時間之前以書面方式明示撤回原征集投票代理委托,
則已做出的投票代理委托自動失效。
    (二)股東重復委托且授權內容不同的,以委托人最后一次簽署的委托為有效
。不能判斷委托人簽署時間的,以董事會辦公室最后收到的委托為有效。
    (三)股東應在提交的投票代理委托書中明確其對征集事項的投票指示,并在
贊成、反對、棄權中選擇其中一項,選擇超過一項的,則征集人按投棄權票計算。
股東未在投票代理委托書中明確其對征集事項議案的投票指
    5
    示的,征集人可以按照自己的意思表決。
    (四)由于征集投票權的特殊性,見證律師僅對股東根據本公告提交的投票代
理委托書進行形式審核,并不對投票代理委托書及相關文件上的簽字和蓋章是否確
為股東本人簽字或蓋章、或該等文件是否確由股東本人或股東授權委托代理人發出
進行實質審核,符合本公告規定形式要件的投票代理委托書和相關證明文件將被確
認為有效。因此,特提醒股東注意?;ぷ約旱耐鍍比ú槐凰飼址?。
    特此公告
    征集人:陳煦江
    2019年11月23日
    6
    附件一:
    股東投票代理委托書
    本人/本公司作為委托人確認,在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本
次征集投票權制作并公告的《重慶渝開發股份有限公司獨立董事公開征集投票權的
公告》全文、《重慶渝開發股份有限公司關于召開2019年第三次臨時股東大會的通
知》及其他相關文件,對本次征集投票權等相關情況已充分了解。本股東未將表決
事項的投票權同時委托給征集人以外的人。
    在公司于2019年12月10日召開的2019年第三次臨時股東大會(以下簡稱:“本
次股東大會”)征集投票權截止時間(2019年12月9日17: 30)之前,本股東保留隨
時撤回該項委托的權利。將投票權委托給獨立董事陳煦江后,如本股東親自或委托
其他代理人登記并出席現場會議,或者通過網絡投票,或者在本次股東大會征集投
票權截止時間之前以書面方式明示撤回原投票代理委托的,則以下委托行為自動失效。
    本股東作為委托人,茲委托公司獨立董事陳煦江代表本股東出席于2019年12月1
0日召開的股東大會,并按本股東的以下投票指示代為投票。如本股東對審議事項
未作明確投票指示的,公司獨立董事陳煦江有權按照自己的意思決定對該事項表決。
    本股東對本次股東大會所審議議案的表決意見如下:
    序號
    議 案 名 稱
    表決意見
    同意
    反對
    棄權
    1
    《關于授權公司經理團增加土地儲備的議案》
    2
    《關于向控股股東重慶城投借款暨關聯交易的議案》
    7
    如欲對議案投贊成票,請在“贊成”欄內相應地方填上“O”;如欲對議案投反
對票,則請在“反對”欄內相應地方填上“O”;如欲對議案投棄權票,則請在“
棄權” 欄內相應地方填上“O”。
    本次授權的有效期限為本委托書簽署日至本次股東大會結束。
    1、 委托人姓名及身份證號碼:
    2、 委托人股東帳號:
    3、 委托人委托股數:
    4、 委托人聯系電話:
    5、 委托人簽名(蓋章): ___________________________
    6、 委托日期: 2019年______月______日

[2019-11-23](000514)渝 開 發:關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知

    1
    證券代碼:000514 證券簡稱:渝開發 公告編號:2019—044
    債券代碼:112931 債券簡稱:19渝債01
    重慶渝開發股份有限公司
    關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知
    本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、召開會議基本情況
    1、股東大會屆次:公司2019年第三次臨時股東大會
    2、股東大會的召集人:重慶渝開發股份有限公司董事會
    3、會議召開的合法、合規性:2019年11月22日,公司第八屆董事會第二十六次
會議審議通過了《關于召開2019年第三次臨時股東大會的議案》。本次股東大會會
議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規
則和公司章程的規定。
    4、會議召開的日期、時間:
    (1)現場會議召開日期和時間:2019年12月10日(星期二)下午2:30;
    (2)網絡投票時間:2019年12月9日—12月10日。其中,通過深圳證券交易所
交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年12月10日上午9:30-11:30,下午1:00-
3:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年12月9日下
午3:00—12月10日下午3:00。
    5、會議召開方式:
    (1)本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開,公司將通過深
交所交易系統和互聯網投票系統(//wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供
網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    2
    (2)為進一步提高中小股東參與公司2019年第三次臨時股東大會的投票程度,
公司獨立董事陳煦江作為征集人向除重慶市城市建設投資(集團)有限公司以外的
全體股東征集本次會議的投票權。具體詳見同日公告的《獨立董事公開征集投票權
的公告》(2019-045)。
    (3)公司股東或其委托代理人通過相應的投票系統行使表決權的表決票數,應
當與現場投票的表決票數以及符合規定的其他投票方式的表決票數一起計入本次股
東大會的表決權總數。
    (4)公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現
重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。
    6、會議的股權登記日:2019年12月2日
    7、出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
    于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股
東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股
東代理人不必是本公司股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的律師。
    8、現場會議地點:重慶市渝中區中山三路128號投資大廈7樓會議室。
    二、會議審議事項
    (一)審議議題
    1.00《關于授權公司經理團增加土地儲備的議案》;
    2.00《關于向控股股東重慶城投借款暨關聯交易的議案》。
    (二)披露情況
    上述議案已經公司2019年11月22日召開的第八屆董事會第二十
    3
    六次會議審議通過。(具體內容詳見2019年11月23日公司在《中國證券報》、
《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn刊登的2019-042、
2019-043號公告)
    三、提案編碼 提案編碼 提案名稱 備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:所有提案
    √
    1.00
    《關于授權公司經理團增加土地儲備的議案》
    √
    2.00
    《關于向控股股東重慶城投借款暨關聯交易的議案》
    √
    四、會議登記等事項
    1、法人股東登記:法人股東的法定代表人須持有加蓋公章的營業執照復印件、
持股憑證和本人身份證辦理登記手續;委托代理人出席的,還必須持本人身份證和
法人代表授權委托書辦理登記手續。
    2、個人股東登記:個人股東須持股東賬戶卡、持股憑證、本人身份證進行登記
;委托代理人持本人身份證、委托人親筆簽名的授權委托書、委托人身份證、委托
人股東賬戶卡辦理登記手續。
    3、異地股東登記:可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記(須在2019年12
月9日下午5:30點前送達或傳真至公司),不接受電話登記。
    4、登記時間: 2019年12月3日—12月9日上午9:30-11:30,下午2:00-5:30
。
    5、登記地點:重慶市渝中區中山三路128號投資大廈2810A室
    6、會議聯系方式
    4
    聯 系 人:諶 暢、鐘承龍
    聯系電話:023-63856995
    聯系傳真:023-63856995
    聯系部門:重慶渝開發股份有限公司董事會辦公室
    郵 編:400015
    7、出席會議股東或代理人的食宿及交通費用自理。
    8、授權委托書(見附件2)。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址為http:
//wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程(見附件1)。
    六、備查文件
    公司第八屆董事會第二十六次會議決議。
    特此公告
    重慶渝開發股份有限公司董事會
    2019年11月23日
    5
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一. 網絡投票的程序
    1. 投票代碼為“360514”,投票簡稱為“開發投票”。
    2. 填報表決意見
    填報表決意見:同意、反對、棄權。
    二. 通過深交所交易系統投票的程序
    1.投票時間:2019年12月10日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月9日(現場股東大會召開前一
日)下午3:00,結束時間為2019年12月10日(現場股東大會結束當日)下午3:00
。
    2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統//wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄//wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    6
    附件2:
    重慶渝開發股份有限公司
    2019年第三次臨時股東大會授權委托書
    茲授權 先生/女士代表本人(本單位)出席重慶渝開發股份有限公司2019年第
三次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    本人(本單位)對股東大會各項提案表決意見如下:
    如果委托人未對上述提案作出具體表決指示,被委托人可否按自己決定表決,
其行使表決權的后果均由本人(本單位)承擔: □可以 □不可以
    委托人姓名:
    委托人身份證號碼:
    委托人股東賬號:
    委托人持股數: 股
    被委托人姓名:
    被委托人身份證號碼:
    授權委托書簽發日期:
    授權委托書有效期限:自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束。
    委托人簽名(法人股東加蓋公章): 提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄
權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案
    √
    1.00
    《關于授權公司經理團增加土地儲備的議案》
    √
    2.00
    《關于向控股股東重慶城投借款暨關聯交易的議案》
    √

[2019-11-23](000514)渝 開 發:第八屆董事會第二十六次會議決議公告

    1
    證券代碼:000514 證券簡稱: 渝開發 公告編號:2019—042
    債券代碼:112931 債券簡稱:19渝債01
    重慶渝開發股份有限公司
    第八屆董事會第二十六次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶責任。
    重慶渝開發股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會2019年11月20日向各位
董事發出關于召開公司第八屆董事會第二十六次會議的書面通知。2019年11月22日
,會議在重慶市渝中區中山三路128號投資大廈27樓會議室以現場方式如期召開?;?
議應到董事7人,實到6人(董事李尚昆先生因休假未能出席本次會議,書面委托獨
立董事陳煦江先生代為表決)?;嵋橛啥魯ば炱較壬鞒?,公司部分監事及高管
人員列席了會議?;嵋櫚惱偌駝倏絳蚍稀豆痙ā?、《公司章程》和《公司
董事會議事規則》的有關規定?;嵋檣笠椴⑼ü巳縵亂榘福?
    一、以7票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《關于公司擬向交通銀行申請額
度為5.4億元開發貸款的議案》;
    董事會同意以南樾天宸一期項目土地及在建工程作為貸款抵押物,向交通銀行
申請貸款額度為人民幣5.4億元的項目開發貸款,貸款期限3年,貸款利率按不超過
人民銀行同期同檔次貸款基準利率上浮10%執行,按季付息,并授權經理團辦理該筆
貸款相關手續及抵押物登記、變更(如需)等相關事宜。
    二、以7票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《關于授權公司經理團增加土地
儲備的議案》;
    2
    根據公司發展需要,董事會同意提請公司股東大會授權董事會并同意董事會授
權公司經理團自批準之日起至2020年12月31日,根據市場情況擇機參與公開市場土
地(招拍掛)競買,競買土地總價款控制在人民幣30億元內。
    本議案尚需提交2019年第三次臨時股東大會審議。
    三、以5票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《關于向控股股東重慶城投借款
暨關聯交易的議案》;
    董事會同意提請公司股東大會審議向控股股東重慶市城市建設投資(集團)有
限公司申請額度人民幣25億元一年期(含一年)借款用于公司生產經營,執行人民
銀行一年以內(含一年)貸款基準利率,如遇中國人民銀行調整同期貸款基準利率
,利率于中國人民銀行公布的同期貸款基準利率調整日進行調整,根據公司經營情
況可以提前還款或協商展期,授權董事會并同意董事會授權公司經理團根據公司資
金計劃,由經理團與重慶市城市建設投資(集團)有限公司協商并簽訂借款及展期
協議,若需進行展期,展期期數不超過五期(一年為一期)。
    由于重慶城投為公司控股股東,故本次交易事項構成關聯交易。根據《深圳證
券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定,關聯董事徐平、王安金均回避表
決。
    公司獨立董事對該關聯交易事項發表了事前認可和獨立意見。本次關聯交易不
構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
    本議案尚需提交2019年第三次臨時股東大會審議。
    四、以7票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《關于召開2019年第三次臨時股
東大會的議案》。
    董事會同意于2019年12月10日下午2:30時在重慶市渝中區中山三路
    3
    128號投資大廈7樓會議室召開公司2019年第三次臨時股東大會。
    公司2019年第三次臨時股東大會具體事宜見公司在《中國證券報》、《上海證
券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于召開2019
年第三次臨時股東大會的通知》(2019-044)。
    特此公告
    重慶渝開發股份有限公司董事會
    2019年11月23日

[2019-11-22](000514)渝 開 發:2016年度第一期中期票據2019年付息公告

    證券代碼:000514 證券簡稱:渝開發 公告編號:2019-041
    債券代碼:112931 債券簡稱:19渝債01
    重慶渝開發股份有限公司
    2016年度第一期中期票據2019年付息公告
    本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    為保證重慶渝開發股份有限公司2016年度第一期中期票據(債券簡稱:16渝開
發MTN001,債券代碼:101660081)付息工作的順利進行,方便投資者及時領取付息
資金,現將有關事宜公告如下:
    一、本期債券基本情況
    1.發行人:重慶渝開發股份有限公司
    2.債券名稱:重慶渝開發股份有限公司2016年度第一期中期票據
    3.債券簡稱:16渝開發MTN001
    4.債券代碼:101660081
    5.發行總額:3.3億元
    6.本計息期債券利率:4.4%
    7.付息日:2019年12月01日(如遇法定節假日,則順延至下一工作日)
    二、付息辦法
    托管在銀行間市場清算所股份有限公司的債券,其付息資金由銀行間市場清算
所股份有限公司劃付至債券持有人指定的銀行賬戶。債券付息日或到期兌付日如遇
法定節假日,則劃付資金的時間相應順延。債券持有人資金匯劃路徑變更,應在付
息前將新的資金匯劃路徑及時通知銀行間市場清算所股
    份有限公司。因債券持有人資金匯劃路徑變更未及時通知銀行間市場清算所股
份有限公司而不能及時收到資金的,發行人及銀行間市場清算所股份有限公司不承
擔由此產生的任何損失。
    三、本次付息相關機構
    1.發行人:重慶渝開發股份有限公司
    聯系人:熊成英
    聯系方式:023-63858588
    2.主承銷商:興業銀行股份有限公司
    聯系人:陳豪、賈澤宇
    聯系方式:010-89926507
    3.托管機構:銀行間市場清算所股份有限公司
    聯系部門:運營部
    聯系人:謝晨燕、陳龔榮
    聯系方式:021-23198708, 021-23198682
    特此公告
    重慶渝開發股份有限公司董事會
    2019年11月22日

[2019-11-16](000514)渝 開 發:關于簽訂《國有建設用地使用權出讓合同》修改協議的公告

    證券代碼:000514 證券簡稱:渝開發 公告編號:2019-040
    債券代碼:112931 債券簡稱:19渝債01
    重慶渝開發股份有限公司
    關于簽訂《國有建設用地使用權出讓合同》修改協議的公告
    本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    因政府規劃階段用地紅線調整,公司于2012年經掛牌出讓取得的位于重慶市九
龍坡區大渡口組團K分區38-3/02、37-2/02、37-3/02宗地(原出讓合同號為:“渝
地(2013)合字(九區)第5號”,以下簡稱:“原合同”)需進行規劃調整。原合
同約定土地面積187450平方米,建筑總面積217355平方米。經調整該宗土地面積減
少476平方米,建筑規模未發生變化。近期公司與重慶市規劃和自然資源局簽訂了
《關于<國有建設用地使用權出讓合同>(渝地(2013)合字(九區)第5號)的首次
修改協議》(以下簡稱:“本合同”),主要內容如下:
    出讓方:重慶市規劃和自然資源局
    受讓方:重慶渝開發股份有限公司
    一、本合同項下宗地建設項目的開竣工時間調整為:在2019年11月30日之前開
工,在2021年11月30日之前竣工。
    二、受讓人應在2020年6月30日前達到首批住房預售條件,并于該時點前申請首
批住房預售許可。
    三、原合同第四條宗地總面積部分修改為“宗地總面積186974平方米”。
    四、原合同補充條款第十三條建筑總面積部分修改為“本合同項下宗地總建筑
面積217355平方米,其中住宅計容建筑面積211430平方米,商業計容建筑面積5925
平方米?!?
    五、本次修訂協議不補繳地價款。
    六、受讓人未按約定時間開、竣工的,每逾期一天,按土地出讓總價款的1‰承
擔違約金;未按期達到首批住房預售條件并申請首批住房預售許可的,每逾期一天
,按土地出讓總價款的1‰承擔違約金。
    特此公告
    重慶渝開發股份有限公司董事會
    2019年11月16日

[2019-11-02](000514)渝 開 發:關于參加投資者網上集體接待日活動的公告

    證券代碼:000514 證券簡稱:渝開發 公告編號:2019—039債券代碼:112931
 債券簡稱:19渝債01
    重慶渝開發股份有限公司
    關于參加投資者網上集體接待日活動的公告
    本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    為提高上市公司規范運作水平,進一步做好投資者關系管理工作,本公司將于2
019年11月6日(星期三)15:00—17:00,參加重慶上市公司協會聯合上證所信息
網絡有限公司、深圳市全景網絡有限公司舉辦的“重慶轄區2019年投資者網上集體
接待日”活動。現將有關事項公告如下:
    本次投資者接待日活動將通過深圳市全景網絡有限公司提供的網上平臺,采取
網絡遠程的方式舉行,投資者可以登錄全景網( //www.p5w.net)進入本公司
互動平臺參與互動交流,本公司高管屆時將與投資者進行網上交流和溝通。
    公司出席本次活動的人員有:董事、總經理王安金先生,董事會秘書、副總經
理謝勇彬先生,財務總監官燕女士。
    歡迎廣大投資者積極參與!
    特此公告
    重慶渝開發股份有限公司董事會
    2019年11月2日

[2019-10-18](000514)渝開發:2019年第三季度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):0.0133
    加權平均凈資產收益率:0.37%


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-04-12 日振幅值達到15%
振幅值:15.56 成交量:9221.00萬股 成交金額:66299.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|835.72        |476.31        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|平安證券股份有限公司銀川鳳凰北街證券營|834.20        |99.41         |
|業部                                  |              |              |
|國金證券股份有限公司上海奉賢區金碧路證|650.57        |564.51        |
|券營業部                              |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|514.90        |476.36        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|華泰證券股份有限公司徐州青年路證券營業|513.34        |113.42        |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中國銀河證券股份有限公司杭州天城東路證|4.44          |1541.79       |
|券營業部                              |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司慈溪三北西|--            |1410.07       |
|大街證券營業部                        |              |              |
|財通證券股份有限公司海寧水月亭西路證券|10.33         |1180.21       |
|營業部                                |              |              |
|光大證券股份有限公司廣州龍溪大道證券營|--            |1142.82       |
|業部                                  |              |              |
|國信證券股份有限公司深圳深鹽路證券營業|--            |1080.75       |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2015-12-14|9.70  |1141.55 |11073.04|國元證券股份有|國元證券股份有|
|          |      |        |        |限公司重慶觀音|限公司重慶觀音|
|          |      |        |        |橋步行街證券營|橋步行街證券營|
|          |      |        |        |業部          |業部          |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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