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2012年欧洲杯即时比分:東北制藥(000597)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈東北制藥000597≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月20日
         2)01月16日(000597)東北制藥:關于公司及控股子公司再次通過高新技術
           企業認定的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期以總股本60720萬股為基數,每10股轉增4.9股;股權登記日:2
           019-09-23;除權除息日:2019-09-24;紅股上市日:2019-09-24;
         2)2018年末期利潤不分配,不轉增
增發預案:1)2019年擬非公開發行股份數量:180945326股;預計募集資金:200000000
           0元; 方案進度:2019年03月20日股東大會通過 發行對象:包括控股股東
           遼寧方大集團實業有限公司在內的不超過10名的特定投資者,包括證券
           投資基金管理公司、證券公司、資產管理公司、信托投資公司、財務公
           司、保險機構投資者、合格境外機構投資者及其它符合法律法規規定的
           其他法人投資者和自然人等
機構調研:1)2017年05月19日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:17534.24萬 同比增:11.89% 營業收入:60.48億 同比增:7.67%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2000│  0.2000│  0.1000│  0.3600│  0.2000
每股凈資產      │  4.1207│  6.3281│  6.2421│  6.0935│  6.0016
每股資本公積金  │  2.7970│  4.5887│  4.5198│  4.4331│  4.4087
每股未分配利潤  │  0.3941│  0.4943│  0.5127│  0.4456│  0.4153
加權凈資產收益率│  4.6600│  3.2500│  1.5600│  6.3300│  6.2400
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1931│  0.1310│  0.0634│  0.2150│  0.1726
每股凈資產      │  4.1065│  4.2324│  4.1748│  3.8230│  3.7654
每股資本公積金  │  2.7873│  3.0690│  3.0229│  2.7813│  2.7659
每股未分配利潤  │  0.3927│  0.3306│  0.3429│  0.2796│  0.2606
攤薄凈資產收益率│  4.7032│  3.0958│  1.5175│  5.6241│  4.5843
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A 股簡稱:東北制藥 代碼:000597 │總股本(萬):90786.763  │法人:魏海軍
上市日期:1996-05-23 發行價:6.68│A 股  (萬):81723.0853 │總經理:周凱
上市推薦:國泰君安證券股份有限公司│限售流通A股(萬):9063.6777│行業:醫藥制造業
主承銷商:國泰證券有限公司     │主營范圍:生產和銷售化學原料藥品及制劑藥
電話:024-25806963 董秘:蔡洋   │品、經營醫藥產品批發及零售
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.2000│    0.2000│    0.1000
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    2018年        │    0.3600│    0.2000│    0.2000│    0.1100
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    2017年        │    0.2500│    0.1700│    0.0800│    0.0800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.0500│    0.0100│    0.0100│   -0.0100
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    2015年        │   -0.8100│   -0.4700│   -0.1800│   -0.0700
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[2020-01-16](000597)東北制藥:關于公司及控股子公司再次通過高新技術企業認定的公告

    證券代碼:000597 證券簡稱:東北制藥 公告編號:2020-005
    東北制藥集團股份有限公司
    關于公司及控股子公司再次通過高新技術企業認定的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    東北制藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)及控股子公司沈陽東瑞精細
化工有限公司(以下簡稱“東瑞公司”)于近日收到遼寧省科學技術廳、遼寧省財
政廳、國家稅務總局遼寧省稅務局聯合頒發的《高新技術企業證書》,具體信息如
下:
    1.東北制藥集團股份有限公司
    證書編號:GR201921000086
    發證時間:2019年7月22日
    有效期:三年
    2.沈陽東瑞精細化工有限公司
    證書編號:GR201921000440
    發證時間:2019年7月22日
    有效期:三年
    根據《中華人民共和國企業所得稅法》《中華人民共和國企業所得稅法實施條
例》等相關法律法規的規定,公司及控股子公司東瑞公司自獲得高新技術企業認定
當年起三年內(即2019年至2021年)可享受國家關于高新技術企業的相關優惠政策
,按15%的稅率繳納企業所得稅。
    上述稅收優惠政策將對公司2019年度及未來經營業績產生積極影響。
    特此公告。
    東北制藥集團股份有限公司董事會
    2020年1月16日

[2020-01-16](000597)東北制藥:2020年第一次臨時股東大會決議公告

    1
    證券代碼:000597 證券簡稱:東北制藥 公告編號:2020-004東北制藥集團股
份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1.本次股東大會未出現否決議案的情形。
    2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
    3.本次股東大會審議事項全部獲得通過。
    一、召開會議的基本情況
    (一)會議召開和出席情況
    1.本次會議召開的時間:
    (1)現場會議召開時間:2020年1月15日下午14:00
    (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為2020
年1月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯網
投票系統進行網絡投票的具體時間為2020年1月15日上午9:15至下午15:00。
    2.現場會議地點:沈陽經濟技術開發區昆明湖街8號,東北制藥集團股份有限
公司。
    3.召開方式:采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
    4.召集人:公司董事會
    5.主持人:公司董事長魏海軍先生
    6.本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、
深圳證券交易所業務規則和《東北制藥集團股份有限公司章程》等規定。
    (二)股東出席情況
    股東出席的總體情況:
    通過現場和網絡投票的股東9人,代表股份449,683,088股,占上市公司總股份
的49.5318%。
    其中:通過現場投票的股東5人,代表股份404,189,046股,占上市公司總
    2
    股份的44.5207%。
    通過網絡投票的股東4人,代表股份45,494,042股,占上市公司總股份的5.0111
%。
    中小股東出席的總體情況:
    通過現場和網絡投票的股東5人,代表股份46,624,970股,占上市公司總股份的
5.1357%。
    其中:通過現場投票的股東1人,代表股份1,130,928股,占上市公司總股份的0
.1246%。
    通過網絡投票的股東4人,代表股份45,494,042股,占上市公司總股份的5.0111
%。
    (三)公司部分董事、監事、高級管理人員、及律師出席或列席本次會議。
    二、議案審議和表決情況
    議案一:關于變更會計師事務所的議案
    總表決情況:
    同意449,540,793股,占出席會議所有股東所持股份的99.9684%;反對86,420
股,占出席會議所有股東所持股份的0.0192%;棄權55,875股(其中,因未投票默
認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0124%。
    中小股東總表決情況:
    同意46,482,675股,占出席會議中小股東所持股份的99.6948%;反對86,420股
,占出席會議中小股東所持股份的0.1854%;棄權55,875股(其中,因未投票默認
棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.1198%。
    三、律師出具的法律意見
    1.律師事務所名稱:北京市金杜律師事務所
    2.律師姓名:唐麗子、孫勇
    3.結論性意見:本所律師認為,公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公
司法》《證券法》等相關法律法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定;現
場出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效;本次股東大會的表決程序和
表決結果合法有效。
    四、備查文件
    3
    1.本次股東大會會議決議
    2.法律意見書
    特此公告。
    東北制藥集團股份有限公司董事會
    2020年1月16日

[2020-01-10](000597)東北制藥:關于對乙酰氨基酚片通過仿制藥一致性評價的公告

    證券代碼:000597 證券簡稱:東北制藥 公告編號:2020-003
    東北制藥集團股份有限公司
    關于對乙酰氨基酚片通過仿制藥一致性評價的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、
誤導
    性陳述或重大遺漏。
    近日,東北制藥集團股份有限公司(以下簡稱“東北制藥”或“公司”)
    收到國家藥品監督管理局核準簽發的關于對乙酰氨基酚片0.5g 規格的《藥品
    補充申請批件》(批件號:2019B04698),該藥品通過仿制藥質量和療效一
    致性評價,現就相關情況公告如下:
    一、藥品批件的主要內容
    藥品通用名稱:對乙酰氨基酚片
    劑型:片劑
    規格:0.5g
    注冊分類:化學藥品
    批件號:2019B04698
    原藥品批準文號:國藥準字H21021524
    申請內容:1.處方組成及工藝有調整;2.提高質量標準;3.修訂說明書。
    審批結論:根據《中華人民共和國藥品管理法》《國務院關于改革藥品
    醫療器械審評審批制度的意見》(國發[2015]44 號)和《關于仿制藥質量和
    療效一致性評價工作有關事項的公告》(2017 年第100 號)的規定,經審查,

    本品通過仿制藥質量和療效一致性評價。
    藥品生產企業名稱:東北制藥集團沈陽第一制藥有限公司
    地址:沈陽經濟技術開發區昆明湖街8 號。
    二、藥品的其他相關情況
    對乙酰氨基酚片主要適用于普通感冒或流行性感冒引起的發熱,也用于
    緩解輕至中度疼痛如頭痛、關節痛、偏頭痛、牙痛、肌肉痛、神經痛、痛經。


    經過藥學研究證明,本產品質量穩定,能夠達到原研制劑的質量和療效水平。


    三、對公司的影響
    公司對乙酰氨基酚片通過仿制藥一致性評價,有利于擴大產品的市場份額,提
升市場競爭力,并為公司后續產品開展仿制藥一致性評價工作積累了寶貴的經驗。
    四、風險提示
    由于藥品生產、銷售情況受到市場環境變化等不確定因素影響,具有一定的不
確定性,敬請廣大投資者謹慎決策,注意投資風險。
    特此公告。
    東北制藥集團股份有限公司董事會
    2020年1月10日

[2020-01-10](000597)東北制藥:關于召開公司2020年第一次臨時股東大會的提示性公告

    1
    證券代碼:000597 證券簡稱:東北制藥 公告編號:2020-002
    東北制藥集團股份有限公司
    關于召開公司2020 年第一次臨時股東大會的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、
誤導
    性陳述或重大遺漏。
    一、召開會議的基本情況
    1.股東大會屆次:本次股東大會為公司2020 年第一次臨時股東大會
    2.股東大會的召集人:公司董事會
    3.本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文
    件、深圳證券交易所業務規則和《東北制藥集團股份有限公司章程》等的規定
。
    4.會議召開的日期、時間:
    (1)現場會議召開時間:2020 年1 月15 日下午14:00。
    (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為
    2020 年1 月15 日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通過深圳證券

    交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2020 年1 月15 日上午9:15

    至下午15:00。
    5.會議的召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式
    召開。參會表決的股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表
決
    權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。
    6.會議的股權登記日:2020 年1 月8 日
    7.出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;即于股權登記
    日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出


    席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理
人
    不必是本公司股東;
    (2)公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)公司聘請的律師;
    2
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8.現場會議地點:沈陽經濟技術開發區昆明湖街8號,東北制藥集團股份有限
公司。
    二、會議審議事項
    議案一:關于變更會計師事務所的議案
    具體詳見公司于2019年12月31日在指定信息披露媒體《中國證券報》《證券時
報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。
    三、議案編碼 議案編碼 議案名稱 備注 該列打勾的欄 目可以投票
    1.00
    關于變更會計師事務所的議案
    √
    四、會議登記等事項
    1.登記方式:
    (1)個人股東親自出席會議的應出示本人身份證、證券賬戶;受托代理他人出
席會議的,應出示委托人身份證復印件、本人身份證、委托書、委托授權人證券賬
戶;
    (2)法人股股東由法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有
法定代表人資格的有效證明和持股憑證;委托代理人出席會議的,代理人應出示本
人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證;
    (3)異地股東可用信函或傳真方式登記。
    2.登記時間:2020年1月13日上午8:30-11:30;下午13:00-16:00。
    3.登記地點:沈陽經濟技術開發區昆明湖街8號,東北制藥集團股份有限公司
董事會辦公室。
    4.會議聯系方式等其他事項
    (1)本次會議會期半天,與會股東及委托代理人食宿及交通費自理。
    (2)公司地址:遼寧省沈陽經濟技術開發區昆明湖街8號
    (3)聯系人:李騰
    (4)聯系電話:024-25806963
    (5)傳真:024-25806400
    3
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(網址
為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,參加網絡投票時涉及具體操作需要說
明的內容和格式詳見附件1。
    特此公告。
    東北制藥集團股份有限公司董事會
    2020年1月10日
    4
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1.普通股的投票代碼與投票簡稱:
    投票代碼為“360597”,投票簡稱為“東藥投票”。
    2.填報表決意見:
    本次股東大會議案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    3.股東對總議案進行投票,視為對所有提案表達相同意見。股東對總議案與具
體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對
總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案
以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以
總議案的表決意見為準。
    二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
    1.投票時間:2020年1月15日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00
。
    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
    1.互聯網投票系統投票的時間為2020年1月15日上午9:15至下午
    15:00。
    2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,登錄http://wltp.cninfo.com.cn在
規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。
    5
    附件2:
    授權委托書
    茲委托 先生(女士)/代表本人(本公司)出席東北制藥集團股份有限公司202
0年第一次臨時股東大會,并授權其代為行使表決權。
    委托人(簽章): 委托人身份證號碼(營業執照號碼):
    ) 委托人持股數: 委托人股東帳號:
    受托人(代理人)姓名: 受托人(代理人)身份證號碼:
    議案
    編碼
    議案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    1.00
    關于變更會計師事務所的議案
    √
    說明:
    1、如委托人未對投票做明確指示,則視為受托人有權按照自己的意思進行表決
。
    2、委托人對下述議案表決如下(請在相應的表決意見項下劃“√”)對某一議
案不進行選擇視為棄權。
    (本授權委托書復印件及剪報均有效)
    委托日期: 年 月 日

[2020-01-09]東北制藥(000597):東北制藥對乙酰氨基酚片通過一致性評價
    ▇上海證券報
  東北制藥公告,公司收到國家藥品監督管理局核準簽發的關于對乙酰氨基酚片0
.5g規格的《藥品補充申請批件》,該藥品通過仿制藥質量和療效一致性評價。對
乙酰氨基酚片主要適用于普通感冒或流行性感冒引起的發熱,也用于緩解輕至中度
疼痛如頭痛、關節痛、偏頭痛、牙痛、肌肉痛、神經痛、痛經。

[2020-01-03](000597)東北制藥:關于2018年限制性股票預留部分授予登記完成的公告

    1
    證券代碼:000597 證券簡稱:東北制藥 公告編號:2020-001
    東北制藥集團股份有限公司
    關于2018年限制性股票預留部分授予登記完成的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1.預留部分授予的限制性股票上市日期:2020年1月6日;
    2.預留部分授予的限制性股票登記數量:314.10萬股;
    3.預留部分授予的激勵對象人數:64人;
    4.預留部分授予的價格:3.88元/股。
    東北制藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據中國證監會《上市公司
股權激勵管理辦法》和深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公
司有關規則的規定,完成了公司2018年限制性股票預留部分授予的登記工作,現將有
關情況公告如下:
    一、已履行的決策程序和信息披露情況
    1.2018年11月9日,公司分別召開第八屆董事會第四次會議和第八屆監事會第
四次會議,審議并通過了《關于<東北制藥集團股份有限公司限制性股票激勵計劃(
草案)>及其摘要的議案》(以下簡稱“激勵計劃”)及相關議案,公司監事會、
獨立董事、律師對上述內容發表了專項意見。
    2.2018年11月10日,公司發出《關于召開公司2018年第四次臨時股東大會的通
知》。
    3.2018年11月21日,公司監事會出具《東北制藥集團股份有限公司監事會關于
公司限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。
    4.2018年11月27日,公司召開2018年第四次臨時股東大會,審議通過了《關于
<東北制藥集團股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、《
關于<東北制藥集團股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》
、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事項的議案》
和《關于東北制藥集團股份有限公司限制性股票激勵計劃激勵對
    2
    象名單的議案》等相關議案,公司限制性股票激勵計劃獲得股東大會批準。
    5.2018年12月3日,公司召開第八屆董事會第五次會議和第八屆監事會第五次
會議,審議通過了《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》,監事會、獨立董事
、律師對相關事項發表專項意見,具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)
,本次授予符合《激勵計劃》相關規定,同意公司向激勵對象首次授予限制性股票。
    6.2019年9月26日,公司對外披露了《關于調整2018年限制性股票激勵計劃預留
部分授予數量的公告》、《東北制藥集團股份有限公司監事會關于調整2018年限制
性股票激勵計劃預留部分授予數量的審核意見》。
    7.2019年11月8日,公司召開第八屆董事會第二十二次會議、第八屆監事會第十
五次會議審議并通過了《關于向激勵對象授予2018年預留限制性股票的議案》及相
關議案,公司監事會、獨立董事、律師對上述內容發表了專項意見。
    二、預留限制性股票授予情況
    1.股票來源:公司向激勵對象定向發行的公司A股普通股股票
    2.授予日:2019年11月8日
    3.授予價格:3.88元/股
    4.授予對象和數量:本次預留限制性股票授予對象共64人,授予數量314.10萬
股,激勵對象為公司高級管理人員、中層管理人員和核心技術(業務)骨干,不包
括獨立董事、監事及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶
、父母、子女。具體數量分配情況如下:
    序號
    姓名
    職務
    授予預留限
    制性股票數
    量(萬股)
    占授予預留限制性股票總量比例
    占目前總股本的比例
    1
    蔡洋
    董事會秘書
    (高級管理人員)
    45.75
    14.57%
    0.05%
    2
    中層管理人員及核心技術
    (業務)骨干(共63人)
    268.35
    85.43%
    0.3%
    合計
    64人
    314.10
    100.00%
    0.35%
    5.解鎖安排
    本計劃授予的預留限制性股票自授予日起滿12個月后,激勵對象在未來24個月
內分二期解除限售。
    3
    解除限售安排
    解除限售時間
    解除限售比例
    第一個解除限售期
    自授予登記完成之日起12個月后的首個交易日起至授予登記完成之日起24個月
內的最后一個交易日當日止。
    50%
    第二個解除限售期
    自授予登記完成之日起24個月后的首個交易日起至授予登記完成之日起36個月
內的最后一個交易日當日止。
    50%
    6.解鎖業績考核要求
    (1)公司層面業績考核
    本激勵計劃授予的預留限制性股票各年度業績考核目標如下所表示
    解除限售期
    業績考核目標
    第一個解除限售期
    2019年度凈利潤相比2018年度增長不低于50%。
    第二個解除限售期
    2020年度凈利潤相比2019年度增長不低于50%。
    1)上述財務指標均以公司當年度經審計并公告的財務報告為準。
    2)各年凈利潤指歸屬于上市公司股東的凈利潤。以上“凈利潤”指標計算均以
激勵成本攤銷前的凈利潤作為計算依據,為將在管理費用中列支的激勵成本加回后
的凈利潤。
    (2)個人層面績效考核
    激勵對象個人層面的考核根據公司績效考核相關制度組織實施。在公司業績目
標達成的前提下,若激勵對象上一年度個人績效考核結果達到合格及以上,則其當
年度所獲授的限制性股票仍按照本激勵計劃規定的程序進行解除限售;若激勵對象
上一年度個人績效考核結果不合格,則其當年度所對應的已獲授但尚未解除限售的
限制性股票不可解除限售,由公司按授予價格回購注銷。
    三、 關于本次授予的激勵對象、預留限制性股票數量與前次公示情況是否存在
差異的說明
    在確定授予日后的資金繳納過程中,有6名激勵對象因個人原因自愿放棄認購其
部分獲授的預留限制性股票32.55萬股。因此,公司本次授予預留限制性股票數量
由 346.65萬股變更為 314.10萬股。
    除此之外,本次授予的激勵對象及其所獲授預留限制性股票的數量、價格與公
司第八屆董事會第二十二次會議審議通過的一致,不存在其他差異。
    四、本次授予預留限制性股票認購資金的驗資情況
    致同會計師事務所(特殊普通合伙)于2019年12月23日出具致同驗字(2019)1
10ZC0284號驗資報告,對公司截至2019年11月30日止新增注冊資本及股本情
    4
    況進行了審驗,審驗結果如下:
    截至2019年11月30日止,貴公司已收到股東認繳出資款人民幣12,187,080.00元
(大寫:壹仟貳佰壹拾捌萬柒仟零捌拾元整),其中,計入股本3,141,000.00元,
計入資本公積9,046,080.00元。
    同時我們注意到,貴公司本次增資前的注冊資本為人民幣904,726,630.00元,股
本人民幣904,726,630.00元,系根據貴公司2019年第三次臨時股東大會決議規定,
貴公司申請增加注冊資本人民幣297,527,549.00元,由資本公積轉增股本,轉增基
準日期為2019年6月30日。變更后注冊資本為人民幣907,867,630.00元,累計股本
人民幣907,867,630.00元。
    五、本次授予預留限制性股票的上市日期
    本次預留限制性股票授予日為2019年11月8日,本次授予預留限制性股票的上市
日期為2020年1月6日。
    六、參與激勵的董事、高級管理人員在預留限制性股票授予股份上市日前 6個
月買賣本公司股票的情況
    經公司自查,參與本次預留限制性股票激勵計劃的高級管理人員蔡洋先生在授
予日前6個月不存在買賣公司股票情況。上述人員作為激勵對象參與本次預留限制性
股票認購符合相關法律法規、規范性文件的規定。
    七、股本結構變動情況表
    單位:股
    變更前
    占注冊資本總額比例
    本次增加額
    變更后
    占注冊資本總額比例
    有限售條件股份
    87,495,777
    9.67%
    3,141,000
    90,636,777
    9.98%
    無限售條件股份
    817,230,853
    90.33%
    —
    817,230,853
    90.02%
    合計
    904,726,630
    100.00%
    3,141,000
    907,867,630
    100.00%
    注:本次預留限制性股票激勵計劃授予登記完成后的股本結構以中國證券登記
結算有限責任公司深圳分公司最終辦理結果為準。
    八、公司控股股東及實際控制人股權比例變動情況
    由于本次預留限制性股票授予完成后,公司股份總數由904,726,630股增加至 9
07,867,630股,導致公司控股股東遼寧方大集團實業有限公司持股比例發生變動。
本次授予前,遼寧方大集團實業有限公司持有公司股份220,851,485
    5
    股,占公司總股本的 24.41%。本次授予完成后,占公司總股本比例變動至24.3
3%。本次授予不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化。
    九、按新股本計算的每股收益調整情況
    公司本次預留限制性股票授予后,按新股本907,867,630股攤薄計算,2018年度
每股收益為0.2435元。
    十、激勵對象的資金安排及籌集資金的使用計劃 本次增發預留限制性股票所籌
集資金將用于補充公司流動資金。
    十一、其他說明
    本次預留限制性股票的授予不會導致上市公司股權分布不符合上市條件。
    特此公告。
    東北制藥集團股份有限公司董事會
    2020年1月3日

[2019-12-31](000597)東北制藥:關于召開公司2020年第一次臨時股東大會的通知

    1
    證券代碼:000597 證券簡稱:東北制藥 公告編號:2019-129
    東北制藥集團股份有限公司
    關于召開公司 2020 年第一次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、
誤導
    性陳述或重大遺漏。
    一、召開會議的基本情況
    1.股東大會屆次:本次股東大會為公司 2020 年第一次臨時股東大會
    2.股東大會的召集人:公司董事會
    3.本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文
    件、深圳證券交易所業務規則和《東北制藥集團股份有限公司章程》等的規定
。
    4.會議召開的日期、時間:
    (1)現場會議召開時間:2020 年 1 月 15 日下午 14:00
    (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為
    2020 年 1 月 15 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通過深
圳證券
    交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2020 年 1 月 15 日上午 9
:15
    至下午 15:00。
    5.會議的召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式
    召開。參會表決的股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表
決
    權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。
    6.會議的股權登記日:2020 年 1 月 8 日
    7.出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;即于股權登記
    日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出


    席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理
人
    不必是本公司股東;
    (2)公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)公司聘請的律師;
    2
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8.現場會議地點:沈陽經濟技術開發區昆明湖街 8 號,東北制藥集團股份
    有限公司。
    9.公司將于 2020 年 1 月 10 日發布提示性公告。
    二、會議審議事項
    議案一:關于變更會計師事務所的議案
    具體詳見公司于 2019 年 12 月 31 日在指定信息披露媒體《中國證券報》、
《證
    券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。
    三、議案編碼
    議案
    編碼
    議案名稱
    備注
    該列打勾的欄
    目可以投票
    1.00 關于變更會計師事務所的議案 √
    四、會議登記等事項
    1.登記方式:
    (1)個人股東親自出席會議的應出示本人身份證、證券賬戶;受托代理他
    人出席會議的,應出示委托人身份證復印件、本人身份證、委托書、委托授權
人
    證券賬戶;
    (2)法人股股東由法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其
    具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證;委托代理人出席會議的,代理人
應
    出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑
證;
    (3)異地股東可用信函或傳真方式登記。
    2.登記時間:2020 年 1 月 13 日上午 8:30-11:30;下午 13:00-16:00
。
    3.登記地點:沈陽經濟技術開發區昆明湖街 8 號,東北制藥集團股份有限
    公司董事會辦公室。
    4.會議聯系方式等其他事項
    (1)本次會議會期半天,與會股東及委托代理人食宿及交通費自理。
    (2)公司地址:遼寧省沈陽經濟技術開發區昆明湖街 8 號
    (3)聯系人:李騰
    (4)聯系電話:024-25806963
    3
    (5)傳真:024-25806400
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(網
    址為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,參加網絡投票時涉及具體操作

    需要說明的內容和格式詳見附件 1。
    特此公告。
    東北制藥集團股份有限公司董事會
    2019 年 12 月 31 日
    4
    附件 1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1.普通股的投票代碼與投票簡稱:
    投票代碼為“360597”,投票簡稱為“東藥投票”。
    2.填報表決意見:
    本次股東大會議案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    3.股東對總議案進行投票,視為對所有提案表達相同意見。股東對總議案
    與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表
決,
    再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表
決
    的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票
表
    決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
    1.投票時間:2020 年 1 月 15 日的交易時間,即 9:30—11:30 和 13:00

    —15:00。
    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
    1.互聯網投票系統投票的具體時間為 2020 年 1 月 15 日上午 9:15 至下午

    15:00。
    2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資
    者網絡服務身份認證業務指引(2016 年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“
深
    交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互
聯
    網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,登錄 http://wltp.cninfo.com.cn


    在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    5
    附件 2:
    授權委托書
    茲委托 先生(女士)/代表本人(本公司)出席東北制藥集團股份有限公司
    2020 年第一次臨時股東大會,并授權其代為行使表決權。
    委托人(簽章): 委托人身份證號碼(營業執照號碼):
    )委托人持股數: 委托人股東帳號:
    受托人(代理人)姓名: 受托人(代理人)身份證號碼:
    議案
    編碼 議案名稱 備注 同意 反對 棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    1.00 關于變更會計師事務所的議案 √
    說明:
    1、如委托人未對投票做明確指示,則視為受托人有權按照自己的意思進行表決
。
    2、委托人對下述議案表決如下(請在相應的表決意見項下劃“√”)對某一議
案不進行選
    擇視為棄權。
    (本授權委托書復印件及剪報均有效)
    委托日期: 年 月 日

[2019-12-31](000597)東北制藥:關于變更會計師事務所的公告

    證券代碼:000597 證券簡稱:東北制藥 公告編號:2019-128
    東北制藥集團股份有限公司
    關于變更會計師事務所的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    東北制藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月30日召開公司
第八屆董事會第二十四次會議、第八屆監事會第十六次會議,審議通過了《關于變
更會計師事務所的議案》,同意聘任具備證券、期貨業務資格的致同會計師事務所
(特殊普通合伙)(以下簡稱“致同事務所”)為公司2019年度財務審計與內控審
計機構,并提交公司股東大會審議。現將相關事宜公告如下:
    一、變更會計師事務所的情況說明
    公司原審計機構天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“天職國
際事務所”)在執業過程中堅持獨立審計原則,勤勉盡職,公允地發表審計意見,
客觀、公正、準確地反映公司財務報表及內部控制情況,切實履行了審計機構的職
責,從專業角度維護了公司及股東的合法權益,公司董事會對天職國際事務所的辛
勤工作和良好服務表示由衷感謝。
    根據公司未來發展戰略需要和年度審計工作時間安排,公司擬改聘致同事務所
為公司2019年度財務審計與內控審計機構,并提請股東大會授權公司管理層根據201
9年公司實際業務情況與市場情況等與審計機構協商確定審計費用。
    公司已就變更會計師事務所事項提前與天職國際事務所進行了溝通,經公司與
天職國際事務所友好協商決定終止2019年度的審計聘任。
    二、擬聘任會計師事務所的基本情況
    事務所名稱:致同會計師事務所(特殊普通合伙)
    統一社會信用代碼:91110105592343655N
    主要經營場所:北京市朝陽區建國門外大街22號賽特廣場五層
    執行事務合伙人:徐華
    成立日期:2011年12月22日
    經營范圍:審計企業會計報表,出具審計報告;驗證企業資本,出具驗資報告
;辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務,出具有關報告;基本建設年度財
務決算審計;代理記賬;會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓;法律、法規
規定的其他業務。(下期出資時間為2020年12月31日。企業依法自主選擇經營項目
,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營
活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
    致同事務所具備證券、期貨相關業務許可證,能夠滿足公司財務審計工作的要
求,具備對公司財務狀況進行審計的能力。
    三、變更會計師事務所履行的程序
    1、公司董事會審計委員會對致同事務所進行了充分了解、調查,同意變更會計
師事務所,聘任致同事務所為公司2019年度財務審計與內控審計機構,并將該議案
提交公司董事會審議。
    2、公司于2019年12月30日召開了第八屆董事會第二十四次會議、第八屆監事會
第十六次會議,分別審議并通過了《關于變更會計師事務所的議案》,同意聘任致
同事務所為公司2019年度財務審計與內控審計機構,并將該議案提交公司股東大會
審議。
    3、公司獨立董事對本項議案進行了事前認可,并對此事項發表了同意的獨立意
見。
    4、本次變更會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議,并自公司股東大會
審議通過之日起生效。
    四、獨立董事的事前認可意見和獨立意見
    1、事前認可意見:公司就關于擬聘任致同事務所為2019年度財務審計與內控審
計機構與我們進行了事前溝通,經核查,致同事務所具備證券、期貨相關業務審計
從業資格,具備對公司財務狀況進行審計的能力,能夠滿足公司財務審計工作的要
求。公司擬變更會計師事務所事項不存在損害公司及全體股東利益的情況。同意將
變更會計師事務所的議案提交公司第八屆董事會第二十四次會議審議。
    2、獨立意見:致同事務所具備證券、期貨相關業務審計從業資格,具備對公司
財務狀況進行審計的能力,能夠滿足公司財務審計工作的要求。公司擬變更會計師
事務所的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定,不存在損
    害本公司和中小股東利益的情形。因此,我們同意聘任致同事務所為公司2019
年度財務審計與內控審計機構,并將該議案提交公司股東大會審議。
    五、監事會意見
    監事會認為:致同事務所具備為公司提供審計服務的資質、經驗與能力,能滿
足公司2019年度審計工作需求。公司本次變更會計師事務所的決策程序符合相關法
律法規及《公司章程》等規定,不存在損害公司及股東利益的情形。因此,同意聘
任致同事務所為公司2019年度財務審計與內控審計機構。
    六、備查文件
    1、公司第八屆董事會第二十四次會議決議;
    2、公司第八屆監事會第十六次會議決議;
    3、獨立董事關于公司第八屆董事會第二十四次會議涉及議案發表的事前認可意
見;
    4、獨立董事對公司第八屆董事會第二十四次會議相關事項發表的獨立意見。
    特此公告。
    東北制藥集團股份有限公司董事會
    2019年12月31日

[2019-12-31](000597)東北制藥:關于追加公司2019年度日常關聯交易預計額度的公告

    1
    證券代碼:000597 證券簡稱:東北制藥 公告編號:2019-127
    東北制藥集團股份有限公司
    關于追加公司2019年度日常關聯交易預計額度的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    一、日常關聯交易基本情況
    (一)日常關聯交易概述
    1.遼寧方大集團實業有限公司(以下簡稱“方大集團”)為東北制藥集團股份
有限公司(以下簡稱“公司”)控股股東,公司與方大群眾(營口)醫院有限公司(
以下簡稱“方大群眾醫院”)、營口市中醫院(以下簡稱“營口中醫院”)、綏芬
河方大國際貿易有限公司(以下簡稱“綏芬河方大”)、北方重工集團有限公司(
以下簡稱“北方重工”)、遼寧方大集團國貿有限公司(以下簡稱“方大國貿”)
、中興-沈陽商業大廈(集團)股份有限公司(以下簡稱“中興商業”)共同受方大
集團控制,根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條的規定,方大群眾醫
院、營口中醫院、綏芬河方大、北方重工、方大國貿、中興商業構成公司關聯方。
    2.公司于2018年12月11日以通訊表決方式召開了公司第八屆董事會第六次會議
,審議通過了《關于確認公司2018年度日常關聯交易和2019年度日常關聯交易預計
的議案》,預計2019年公司與方大群眾醫院之間的關聯交易發生額為1,000萬元。公
司于2018年12月27日以通訊表決方式召開了公司第八屆董事會第七次會議,審議通
過了《關于公司全資子公司關聯交易的議案》,公司全資子公司沈陽東北制藥裝備
制造安裝有限公司向綏芬河方大采購不銹鋼板,采購成交金額為 328萬元。
    3.公司于2019年8月23日以通訊表決方式召開了公司第八屆董事會第十七次會議
,審議通過了《關于追加公司2019年度日常關聯交易的議案》,追加公司與方大群
眾醫院、營口中醫院、綏芬河方大三家關聯方2019年度日常關聯交易額度
    2
    共計1,700萬元。
    4.2019年1月—11月公司與關聯方實際發生的日常關聯交易發生額為4,418.54萬
元。預計2019年公司與方大群眾醫院的日常關聯交易發生額為3,150萬元,與營口
中醫院日常關聯交易發生額為260萬元,與北方重工日常關聯交易發生額為35萬元,
與綏芬河方大日常關聯交易發生額為1,400萬元,與方大國貿的日常關聯交易發生
額為35萬元,與中興商業日常關聯交易發生額為120萬元。
    5.公司于2019年12月30日以通訊表決方式召開了公司第八屆董事會第二十四次
會議,審議通過了《關于追加公司2019年度日常關聯交易預計額度的議案》,預計公
司與方大群眾醫院、營口中醫院、綏芬河方大、北方重工、方大國貿、中興商業六
家關聯方2019年度日常關聯交易額度共計5,000萬元,占公司最近一期經審計凈資
產的1.26%。該項議案無需提交公司股東大會審議。
    該議案經公司獨立董事事先認可,關聯董事魏海軍先生、黃成仁先生、敖新華
先生進行了回避表決。
    (二)2019年1-11月實際發生的日常關聯交易情況(單位:萬元)
    關聯交易類別
    關聯人
    關聯交易內容
    關聯交易
    定價原則
    1-11月發生金額(含稅)
    銷售
    方大群眾醫院
    銷售藥品
    依據市場價格協商定價
    2,752.90
    營口市中醫院
    銷售藥品
    220.68
    北方重工
    銷售藥品
    30.64
    采購
    綏芬河方大
    采購商品
    1,315.58
    中興商業
    采購商品
    98.74
    合計
    4,418.54
    (三)預計2019年度日常關聯交易情況(單位:萬元)
    關聯交易類別
    關聯人
    關聯交易內容
    關聯交易
    定價原則
    預計發生
    金額(含稅)
    銷售
    方大群眾醫院
    銷售藥品
    依據市場價格協商定價
    3,150.00
    營口市中醫院
    銷售藥品
    260.00
    北方重工
    銷售藥品
    35.00
    采購
    綏芬河方大
    采購商品
    1,400.00
    方大國貿
    采購商品
    35.00
    中興商業
    采購商品
    120.00
    合計
    5,000.00
    二、關聯人介紹和關聯關系
    3
    (一)關聯人的基本情況
    1.方大群眾(營口)醫院有限公司
    (1)法定代表人:閆奎興
    (2)注冊資本:12,000萬元
    (3)經營范圍:綜合醫院(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展
經營活動。)
    (4)住所:遼寧省營口市老邊區新東路北17號
    (5)截至2019年9月末財務數據(未經審計)如下:總資產73,960.89萬元,凈
資產11,781.61萬元,收入20,585.59萬元,凈利潤362.34萬元。
    2.營口市中醫院
    (1)法定代表人:何群
    (2)開辦資金:3,698.95萬元
    (3)主營業務:骨傷科、肛腸科、糖尿病、風濕病、咳喘及心血管病科、泌尿
外科、腦外科、普外科、腎病、針炙、小兒內病外治。
    (4)住所:營口市站前區建設街89號
    (5)截至2019年9月末財務數據(未經審計)如下:總資產17,789萬元,凈資
產-4,054.57萬元,收入2,346.18萬元,凈利潤-2,711.59萬元。
    3.綏芬河方大國際貿易有限公司
    (1)法定代表人:楊占清
    (2)注冊資本:5,000萬元
    (3)經營范圍:許可項目:貨物進出口;技術進出口(依法須經批準的項目,
經相關部門批準后方可開展經營活動)一般項目:煤炭及制品批發;金屬礦石批發
;普通石油制品批發;建筑材料批發;金屬材料批發;橡膠制品批發;化工產品批
發(不含危險化學品);金屬制品批發;非金屬礦及制品批發;機械設備批發;再
生資源回收、加工;日用百貨批發;文具用品批發;儀器儀表批發;汽車及零配件
批發;五金產品批發;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);信息技術咨詢
服務(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
    (4)住所:綏芬河綜合保稅區展館203
    4
    (5)截至2019年9月末財務數據(未經審計)如下:總資產50,357.42萬元,凈
資產8,801.28萬元,收入151,205.68萬元,凈利潤-639.38萬元。
    4.北方重工集團有限公司
    (1)法定代表人:王學民
    (2)注冊資本:357,142.8571萬元
    (3)經營范圍:重型、礦山、建工、建材、電力、工程機械、煤礦機械、普通
機械設備及配件、汽車零部件、橡膠制品、金屬制品、鋼產品、模具加工制造;高
、低壓成套開關設備設計、制造;環保設備及配件制造、安裝、調試;起重機械、
機械式停車設備的設計、制造、安裝、改造、維修、服務;專用設備及配件設計、
制造、技術轉讓、技術開發、信息咨詢;上述相關產品租賃、維修、翻新、再制造
;油田特種作業車(法律法規禁止的及應經審批而未獲批準的項目除外)、石油裝
備、鋼結構工程施工和安裝、機電安裝工程、建筑工程、環保工程、市政工程施工
(持資質證經營);工程成套;產品包裝;金屬材料銷售;股權投資;倉儲(不含
危險化學品);汽車租賃;大件運輸;進出口業務(國家限定或禁止的業務除外)
;承包境內外國際招標工程及其勘測、咨詢、設計和監理項目和設備、材料出口及
對外派遣所需的勞務人員。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)
    (4)住所:沈陽經濟技術開發區開發大路16號
    (5)截至2019年9月末財務數據(未經審計)如下:總資產1,201,181.43萬元
,凈資產345,848.85萬元,收入124,793.15萬元,凈利潤-37,118.13萬元。
    5.遼寧方大集團國貿有限公司
    (1)法定代表人:閆奎興
    (2)注冊資本:5,000萬元
    (3)經營范圍:汽車配件、五金工具、橡膠制品、儀器儀表、辦公用品、化工
產品(不含易燃易爆易制毒產品)、焦炭、礦粉(除金銀)、石灰石、冶金材料、
耐火材料、建材、鋼材、水暖器材、建筑用金屬制品、軸承、勞保用品、電線電纜
、膨潤土銷售(以上經營范圍中須前置許可的項目除外);煤炭零售;技術咨詢服
務;自營和代理各類商品和技術進出口,但國家限定公司經營或禁止
    5
    進出口的商品和技術除外;批發(無儲存):液化石油氣(限于工業生產原料
等非燃料用途)、煤焦瀝青、硝化瀝青、丙烯、苯、甲苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲
苯、1,4-二甲苯、二甲苯異構體混合物、環氧乙烷、碳化鈣、氫氧化鈉、煤焦油、
粗苯;經營廢舊金屬(除危險品);重型、礦山、建工、電力、工程機械、煤礦機
械、普通機械設備及配件、汽車零部件、金屬制品、鋼產品、模具銷售;高、低壓
成套開關設備銷售;環保設備及配件的銷售;起重機械、機械式停車設備銷售;專
用設備及配件銷售;油田特種作業車(法律法規禁止的及應經審批而未獲批準的項
目除外);石油裝備銷售;倉儲(除危險品)(依法須經批準的項目,經相關部門
批準后方可開展經營活動。)
    (4)住所:中國(遼寧)自由貿易試驗區營口市渤海大街西93號408房間
    (5)截至2019年9月末財務數據(未經審計)如下:總資產138,909.13萬元,
凈資產23,987.12萬元,收入265,733.77萬元,凈利潤5,647.62萬元。
    6.中興-沈陽商業大廈(集團)股份有限公司
    (1)法定代表人:魏海軍
    (2)注冊資本:27,900.60萬元
    (3)經營范圍:一般商品批發及百貨零售,汽車維修,汽車配件銷售,倉儲、
搬運服務,停車場服務,寫字間、場地租賃,商業企業投資及管理,企業管理服務
,廣告設計、制作、發布,物業管理服務,食品生產、銷售,餐飲服務,醫療器械
生產、經營,驗光、配眼鏡服務,眼鏡零售,化妝品、初級農產品、水產品,藥品
經營,卷煙、雪茄煙零售,圖書、報刊銷售,網上貿易代理,網上房地產中介,網
上商務咨詢,貨物進出口經營。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開
展經營活動。)
    (4)住所:遼寧省沈陽市和平區太原北街86號
    (5)截至2019年9月末財務數據(未經審計)如下:總資產228,653.42萬元,
凈資產144,250.95萬元,收入202,264.64萬元,凈利潤11,800.40萬元。
    (二)與公司的關聯關系
    根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條的規定,方大群眾醫院、營
口中醫院、綏芬河方大、北方重工、方大國貿、中興商業受方大集團控制,構成公
司關聯方。
    6
    (三)履約能力分析
    上述關聯方方大群眾醫院、營口中醫院、綏芬河方大、北方重工、方大國貿、
中興商業治理規范、經營狀況良好,在與本公司經營交往中,能夠嚴格遵守合同約
定,產品質量均能滿足公司需求,誠信履約。公司認為其具備履約能力。
    經查詢,上述關聯方均不是失信被執行人。
    三、關聯交易主要內容
    公司與方大群眾醫院、營口中醫院、綏芬河方大、北方重工、方大國貿、中興
商業的關聯交易所涉及的業務是公司日常銷售、采購業務,屬于正常業務往來。依
據市場價格協商定價,遵循公平、合理的原則。在預計關聯交易總金額范圍內,視
實際情況簽訂銷售、采購合同。不存在損害非關聯股東利益的情形。
    四、關聯交易目的和對上市公司的影響
    公司與關聯方方大群眾醫院、營口中醫院、綏芬河方大、北方重工、方大國貿
、中興商業之間的銷售、采購屬于正常的市場行為,關聯交易價格公允,未有損害
公司利益的情況。本次交易事項不會對公司的獨立性構成影響,公司的主要業務也
不會因此類交易而對關聯方形成依賴或者被控制。
    五、獨立董事事前認可和獨立意見
    (一)獨立董事的事前認可意見
    公司本次追加與方大群眾醫院、營口中醫院、綏芬河方大、北方重工、方大國
貿、中興商業的2019年度日常關聯交易預計額度事項,是根據公司實際業務需要,
屬于公司正常業務往來。雙方遵循公平、自愿原則,符合市場原則,不存在利用關
聯方關系損害上市公司利益尤其是中小股東的利益的情形,因此我們同意將《關于
追加公司2019年度日常關聯交易預計額度的議案》提交公司董事會審議,關聯董事
魏海軍先生、黃成仁先生、敖新華先生需回避表決。
    (二)獨立董事的獨立意見
    公司與方大群眾醫院、營口中醫院、綏芬河方大、北方重工、方大國貿、中興
商業的關聯交易所涉及的業務是公司日常銷售、采購業務,屬于正常業務往來。依
據市場價格協商定價,遵循公平、合理的原則。在預計關聯交易總金額范圍內,視
實際情況簽訂銷售、采購合同。關聯董事魏海軍先生、黃成仁先生、敖新華先
    7
    生已回避表決。不存在損害非關聯股東利益的情形。同意《關于追加公司2019
年度日常關聯交易預計額度的議案》。
    特此公告。
    東北制藥集團股份有限公司董事會
    2019年12月31日

[2019-12-31](000597)東北制藥:第八屆監事會第十六次會議決議公告

    證券代碼:000597 證券簡稱:東北制藥 公告編號:2019-126
    東北制藥集團股份有限公司
    第八屆監事會第十六次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    一、監事會會議召開情況
    1.東北制藥集團股份有限公司第八屆監事會第十六次會議于2019年12月24日發
出會議通知,于2019年12月30日以通訊表決的方式召開。
    2.會議應參加監事3人,實際參加監事3人。
    3.會議符合《公司法》和《東北制藥集團股份有限公司章程》規定,所形成的
決議有效。
    二、監事會會議審議情況
    會議審議并以記名投票表決方式通過以下議案:
    議案一:《關于追加公司2019年度日常關聯交易預計額度的議案》
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    具體內容詳見《關于追加公司2019年度日常關聯交易預計額度的公告》(2019-
127)。
    議案二:《關于變更會計師事務所的議案》
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    具體內容詳見《關于變更會計師事務所的公告》(2019-128)。
    此議案尚需提交股東大會審議。
    特此公告。
    東北制藥集團股份有限公司監事會
    2019年12月31日

    ★★機構調研
    調研時間:2017年05月19日
    調研公司:招商證券,方正證券,安信證券,銀河證券,銀河證券,泰達宏利,華安基
金,華富基金,五礦資本,中金公司,中信產業基金,國聯證券,oxbow,莫尼塔醫藥
    接待人:董事、副總裁、財務總監:張正偉,副總裁、董事會秘書:張利東,證券事
務代表:田芳
    調研內容:1、問:增發基本情況介紹?
   答:公司為解決VC搬遷資金問題。17年4月推出vc再融資的議案。發行前后東藥
集團股比不變,公司目前在推進定增工作擬計劃本年完成發行。本次發行定價基準
日為發行首日,如果存在募集資金不足,差額通過自籌完成。目前在建設過程中通
過自有資金投入。
2、問:vc情況及盈利能力,一季報業績解讀?
   答:公司vc價格分為長單價格及市場價格兩種,長單期限分半年單、一年單和多
年單。長單比例40%---60%,公司vc均價低于市場價格高于長單價格。16第四季度
,vc價格出現上漲,17年以來上漲較快。2017年一季度出口vc均價5.03美元,毛利
同比增加六千萬。2017年第一季度長單比例約40%,二季度長單比例下降為30%左右
。三季度長單比例繼續下降。影響一季度業績的原因:原材料價格同比上漲2千萬,
能源費用較去年同期上漲40%約400萬?;繁M度爰喲?,循環經濟運行固廢處理一季
度增加600萬。醫藥企業認證GMP及高端認證的投入同比也有較大幅度的增長。
3、問:vc行業競爭格局和展望、vc價格、成本?
   答:全球vc需求15萬噸左右,產能超過20萬噸,存在一定的產能過剩。由于vc生
產存在停產檢修影響,實際產能得到了一定的控制。但是vc作為高污染的行業,環
保壓力的影響對其他競爭者的進入及成本費用增加。目前幾個主要VC廠家都面臨搬
遷,因此近兩年市場價格應該保持一個相對的穩定。各家成本大致都相差不大,公
司vc生產成本與行業中其他主要廠家相比,處于中等水平。
4、問:目前新簽訂vc定單的報價?
   答:新簽訂的長單6美元以上(含稅)。第二季度Vc比第一季度能增加1—2美金
。全年不含稅價格在45元左右,去年21左右,全年約上漲三個多億毛利,由于各項
成本費用的上漲,實際利潤沒有全部得到體現。
5、問:公司員工情況?
   答:總人數不到1萬人,目前每年自然減員400—500人左右,人員平均薪酬6萬元
左右。
6、問:制劑主要品種增速及可持續性?
   答:企業內部運營管理的提升,去年開始省區為獨立作戰單元總部管理,超額完
成的銷售部分加強激勵機制。營銷策略的調整,加大自主營銷的投入。國家醫改政
策二票制,招標二次議價藥占比30%的政策,對醫藥企業藥價影響較大。都會導致
制劑品種增幅下降。目前制劑銷售700多人,以代理為主。2016年制劑板塊兩億元凈
利潤(含原料藥利潤),一季度制劑板塊增長13%左右,隨著政策的明朗,制劑會
逐漸放量,全年制劑增長預計為20%左右。
7、問:有競爭力的主要制劑品種介紹?
   答:三大品種整腸生、卡孕、左卡占制劑凈利潤超過50%。獨家品種卡孕栓,管
控品種麻精系列,原料制劑一體化的產品都是可期的品種,如:磷霉素鈉、腦復康
、金剛烷胺。
8、問:主要原料藥品種的介紹?
   答:金剛烷胺主要獸藥領域,銷量及利潤占比較為穩定。吡拉西坦腦復康國內最
大,新適應癥的開發。原料藥加制劑共一億左右,黃連素自有原料藥加制劑,治療
三高適應癥。植物提取成本低純度低。產量300噸左右,銷售額過億。制劑8—10億
片。氯霉素今年面臨搬遷,盈利能力較好,考慮產銷銜接。去年貢獻4—5千萬利潤
,今年會有所減少。
9、問:東藥集團、華融減持股份的原因?
   答:2017年1月初,出于自身戰略及經營規劃,東藥集團減持公司股票?;誄?
有的股份為債轉股而來,出于自身經營規劃2017年預披露減持總股本1.99%的股票,
目前減持360萬股,持股比例為10%。
10、問:員工持股計劃取消后,公司未來的設想?
    答:政策支持,擇機會考慮。
11、問:三年倍增計劃指標?
    答:公司提出的三年倍增計劃發展戰略以2015年38億元收入為基數,倍增為76
億元收入。16年增長達到規模,17年預計可完成進度指標。
12、問:商業規劃、大藥房的情況?
    答:醫藥產業兩票制導致醫藥生產企業轉型,一級商業配送策略在遼寧區域,
增長及盈利水平提高。2016年實現收入14億,3000多萬凈利潤。目前有200多家門店
。
13、問:固定資產轉固后對業績的影響?
    答:15年平均折舊周期,隨著制劑迅速做大,環保從嚴后原料藥貢獻利潤增幅
較大,未來體現原料制劑一體化的優勢。做全做大。


(一)龍虎榜

【交易日期】2017-07-10 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:7.95 成交量:2424.00萬股 成交金額:28819.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|東方證券股份有限公司上海浦東新區銀城中|6475.78       |--            |
|路證券營業部                          |              |              |
|機構專用                              |780.08        |--            |
|機構專用                              |568.53        |--            |
|機構專用                              |529.95        |--            |
|機構專用                              |494.38        |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|機構專用                              |--            |1762.57       |
|機構專用                              |--            |1498.38       |
|機構專用                              |--            |887.04        |
|機構專用                              |--            |853.18        |
|海通證券股份有限公司上海建國西路證券營|--            |588.78        |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-01-18|11.40 |18.00   |205.20  |愛建證券有限責|機構專用      |
|          |      |        |        |任公司上海世紀|              |
|          |      |        |        |大道證券營業部|              |
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