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足球比分网即时比分:海倫鋼琴(300329)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈海倫鋼琴300329≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.13)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月21日
         2)12月18日(300329)海倫鋼琴:關于使用自有資金收購股權的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本25363萬股為基數,每10股派0.35元 ;股權登記日:20
           19-05-29;除權除息日:2019-05-30;紅利發放日:2019-05-30;
機構調研:1)2019年10月11日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:3869.53萬 同比增:-6.76% 營業收入:4.00億 同比增:3.88%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1540│  0.1103│  0.0520│  0.2166│  0.1652
每股凈資產      │  3.7165│  3.6682│  3.6399│  3.5089│  3.4642
每股資本公積金  │  1.4285│  1.4232│  1.4184│  1.4133│  1.4072
每股未分配利潤  │  1.0802│  1.0402│  1.0219│  0.9730│  0.9267
加權凈資產收益率│  4.1900│  3.0200│  1.4400│  6.3100│  4.8700
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1526│  0.1094│  0.0515│  0.2150│  0.1637
每股凈資產      │  3.7170│  3.6686│  3.6407│  3.5096│  3.4649
每股資本公積金  │  1.4286│  1.4235│  1.4187│  1.4136│  1.4075
每股未分配利潤  │  1.0804│  1.0404│  1.0221│  0.9732│  0.9269
攤薄凈資產收益率│  4.1054│  2.9807│  1.4155│  6.1252│  4.7236
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A 股簡稱:海倫鋼琴 代碼:300329 │總股本(萬):25357.938  │法人:陳海倫
上市日期:2012-06-19 發行價:21 │A 股  (萬):25171.4581 │總經理:陳海倫
上市推薦:安信證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):186.4799│行業:文教、工美、體育和娛樂用品制造業
主承銷商:安信證券股份有限公司 │主營范圍:鋼琴生產和銷售
電話:0574-86813822 董秘:石定靖│
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1540│    0.1103│    0.0520
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    2018年        │    0.2166│    0.1652│    0.1210│    0.0569
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    2017年        │    0.1631│    0.1232│    0.0805│    0.0805
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    2016年        │    0.1325│    0.1045│    0.0710│    0.0357
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    2015年        │    0.1285│    0.1020│    0.0646│    0.0283
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[2019-12-18](300329)海倫鋼琴:關于使用自有資金收購股權的公告

    1
    證券代碼:300329 證券簡稱:海倫鋼琴 公告編號:2019-060
    海倫鋼琴股份有限公司
    關于使用自有資金收購股權的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、交易概述
    海倫鋼琴股份有限公司(以下簡稱“公司”)之全資子公司海倫藝術教育投資
有限公司(以下簡稱“海藝投”)使用自有資金收購上海聯焉企業管理咨詢合伙企
業(有限合伙)(以下簡稱“上海聯焉”)持有的寧波海倫新天文化發展有限公司
(以下簡稱“海倫新天”)39%股權。以海藝投聘請的資產評估機構中聯資產評估
集團有限公司出具的《海倫藝術教育投資有限公司擬現金收購寧波海倫新天文化發
展有限公司39%股權項目資產評估報告》(中聯評報字[2019]第2124號)中確認的評
估值15,037.37萬元為參考依據,上海聯焉持有海倫新天39%股權對應的評估價值為
5,864.5743萬元,經雙方協商確定上述股權的交易金額為5,864.5743萬元。
    海藝投與上海聯焉已于2019年12月17日簽署了《關于寧波海倫新天文化發展有
限公司之股權轉讓協議》(以下簡稱“轉讓協議”)。
    根據公司《公司章程》、《對外投資決策制度》等有關制度的規定,上述股權
收購事項已經公司總經理辦公會議審議通過,無需提交公司董事會、股東大會審議
。
    此項交易不構成關聯交易,不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的
重大資產重組。
    二、交易情況介紹
    上海聯焉企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“上海聯焉”)為
    2
    寧波海倫新天文化發展有限公司的股東,持有寧波海倫新天文化發展有限公司3
9%股權。上海聯焉基本情況如下:
    公司名稱:上海聯焉企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)
    成立時間:2017年12月18日
    執行事務合伙人:駱建平
    統一社會信用代碼:91310230MA1K06QM94
    公司地址:上海市崇明區豎新鎮響椿路58號東三樓121室(上海豎新經濟開發區
)
    經營范圍:企業管理咨詢,商務咨詢,企業形象策劃,文化藝術交流策劃?!?
依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
    三、交易標的基本情況
    1、標的公司基本情況
    公司名稱:寧波海倫新天文化發展有限公司
    成立日期:2015年5月8日
    注冊資本:111.11萬元
    法定代表人:駱建平
    統一社會信用代碼:91330206340624039A
    公司地址:北侖區梅山鹽場1號辦公樓十一號124室
    經營范圍:文學、美術、表演藝術的創作;廣告的設計、制作、發布;教育信
息咨詢(不含文化教育培訓,職業技能培訓);鋼琴、教學設備、文化用品、辦公
用品、工藝品的批發,零售;樂器出租、維修、樂理知識咨詢及策劃服務;企業形
象設計、企業營銷策劃,會展會務服務。
    (1)標的公司股權結構
    本次交易的標的資產為上海聯焉持有的海倫新天39%股權。本次交易前,海
    3
    倫新天的股權結構為:
    序號
    股東
    出資份額(萬元)
    出資比例(%)
    1
    上海乾瞭企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“上海乾瞭”)
    56.667
    51.00
    2
    上海聯焉
    43.333
    39.00
    3
    海藝投
    11.110
    10.00
    合計
    111.110
    100.00
    本次交易后,海倫新天的股權結構變更為:
    序號
    股東
    出資份額(萬元)
    出資比例(%)
    1
    上海乾瞭
    56.667
    51.00
    2
    海藝投
    54.443
    49.00
    合計
    111.110
    100.00
    本次交易后,海藝投將持有海倫新天49%的股權,海倫新天不納入公司合并報表
范圍。
    (2)海倫新天資產、財務狀況
    海倫新天2018年度及基準日資產、財務狀況如下表:
    單位:人民幣萬元
    項目
    2018年12月31日
    2019年6月30日
    總資產
    2,263.93
    3,025.66
    負債
    1,010.88
    1,477.34
    凈資產
    1,253.05
    1,548.32
    項目
    2018年度
    2019年1-6月
    營業收入
    2,548.37
    918.66
    4
    利潤總額
    1,472.46
    410.08
    凈利潤
    1,077.09
    295.27
    審計機構
    中匯會計師事務所
    (特殊普通合伙)
    中匯會計師事務所
    (特殊普通合伙)
    3、交易的主要內容
    海藝投(甲方)已于2019年12月17日與上海聯焉(以下簡稱“乙方”),與上
海乾瞭(以下簡稱“丙方”),與駱建平、李文君、王方銀三人(以下簡稱“丁方
”)簽署了關于海倫新天之股權轉讓協議(以下簡稱“協議”)。
    (1)交易價格
    根據中匯會計師事務所(特殊普通合伙)出具的中匯會審〔2019〕5008號《審
計報告》,海倫新天截至2019年6月30日的合并報表的凈資產值為15,483,248.94元
。根據中聯資產評估集團有限公司出具的中聯評報字〔2019〕第2124號《資產評估
報告》,海倫新天在評估基準日2019年6月30日的股東全部權益評估值為15,037.37
萬元。
    據此,參考估值,各方協商同意海藝投本次以現金方式向乙方支付標的資產交
易價格為5,864.5743萬元。
    (2)支付
    本協議項下之股權轉讓款將分3期支付。海藝投應于協議第5.01條約定的資產交
割完成之日起五個工作日內支付股權轉讓款的60%,即支付3,518.7445萬元至上海
聯焉的賬戶(首期股權轉讓款);海藝投應于標的資產交割日屆滿18個月后五個工
作日內支付股權轉讓款的20%,即支付1,172.9149萬元至上海聯焉的賬戶;海藝投應
于標的公司2021年審計報告出具后60日內支付股權轉讓款的20%,即支付1,172.914
9萬元至上海聯焉的賬戶。
    若上海聯焉怠于履行協議第3.03條第(c)款第1)項利潤補償義務的,海藝投
有權在未支付股權轉讓款中扣除未收到的利潤補償款。
    (3)利潤承諾及補償
    5
    乙方承諾:海倫新天在2019年、2020年、2021年三年(“利潤補償期”)之經
審計累積凈利潤不低于4,217.36萬元(“承諾凈利潤數”),其中:2019年、2020
年、2021年凈利潤分別不低于1,201.52萬元、1,407.14萬元、1,608.70萬元。
    A.利潤補償及獎勵的計算
    本次利潤補償期每期末(即2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31
日),由海藝投認可的具有證券業務資質的會計師事務所對海倫新天凈利潤實現數
進行審計并出具專項審計報告(“專項審核報告”),并經海倫新天董事會審議通
過。專項審核報告應分別于2020年4月30日、2021年4月30日、2022年4月30日前出具。
    (a)若實際完成凈利潤小于承諾凈利潤數,則利潤補償金額(“利潤差額”)
為:
    Min=(承諾凈利潤數-實際完成凈利潤)×本次交易價格/業績承諾期承諾利
    潤(Min表示利潤補償金額最小值 )
    (b)若實際完成凈利潤大于承諾凈利潤數,則業績獎勵金額為:
    (實際完成凈利潤-承諾凈利潤)*0.2
    B.利潤補償實施
    (a)利潤補償方
    乙方 (“利潤補償方”)承諾:如利潤補償期任意一期屆滿時經審計的海倫新
天累積實際凈利潤不足當期承諾凈利潤數的,則乙方需向海藝投進行利潤補償。
    駱建平、李文君、王方銀對該等利潤補償承擔無限連帶責任。
    (b)利潤補償的通知
    若存在利潤差額的,海藝投應在當期利潤補償期屆滿的專項審核報告出具后的1
0個工作日內以書面方式通知利潤補償方應補償金額。
    6
    (c)補償方式
    1)利潤補償方應在接到海藝投通知后的 10 個工作日內首先以現金方式進行利
潤補償;
    2)如利潤補償方現金補償后(以海藝投在本條所述10個工作日內收到的現金補
償總額為準)仍存在未補足部分的,海藝投有權在協議第2.02條第(a)款下未支
付的股權轉讓款中進行抵扣;
    3)如 1)、2)仍無法補足利潤差額的,則海藝投有權要求利潤補償方以其其
余資產進行補償。
    (4)回購條款
    各方同意,若發生下述情況之一的,甲方有權要求乙方、丙方或丁方回購甲方
持有的全部或部分海倫新天股權:
    (a)利潤補償期(2019年、2020年、2021年)內任意一年,海倫新天經審計實
現的凈利潤低于乙方承諾當年實現凈利潤的80%;
    (b)本次交易完成后,海倫新天未按照協議約定的分紅方式(包括但不限于分
紅時限、分紅比例、分配比例等)給予甲方現金分紅;
    (c)本次交易完成后,甲方指定的審計機構無法對海倫新天進行審計,或出具
了無法表示意見或保留意見的審計報告的;
    (d)本次交易后,乙方、丙方或標的公司違反本協議、原投資協議、公司章程
以及董事會決議、股東會決議,并在甲方提出一個月內拒絕整改、彌補損失或無法
完全彌補已經造成的損失的。
    (5)回購實施
    (a)回購方
    乙方、丙方、丁方承諾:若協議第11.01條項下回購情形發生的,甲方有權指定
乙方、丙方或丁方中的一人或多人作為回購方,按甲方的指示和本條的約定實施回
購。
    7
    (b)回購價款:
    Min=回購份額/甲方持有標的公司出資份額×(增資款+股權轉讓款+利息補償)
(Min表示回購價款的最小值)
    增資款,即甲方于原投資協議項下已向標的公司投入的增資款項。
    股權轉讓款,即甲方于本協議項下應向乙方支付的全部股權轉讓款。
    利息補償,即增資款和股權轉讓款自支付之日至回購之日期間按15%的年利率
核計的利息補償款項(不足一年的,按一年365天折算)。
    (c)回購通知。若發生協議第11.01條項下回購情形的,海藝投應以書面方式
通知回購方回購份額和回購價款。
    (d)回購方式?;毓悍接υ謔盞交毓和ㄖ掌?0天內向甲方支付回購價款。

    甲方持股期間海倫新天已向甲方分配的現金分紅款應按回購比例(回購份額/甲
方持有海倫新天出資份額)從回購價款中扣除。因該回購導致的相關稅收及費用,
由各方按照法律規定各自承擔。
    本條項下回購事項的實施,并不免除乙方于協議第3.03條項下的利潤補償義務
。
    (6)違約責任
    1)協議任何一方均應遵守其聲明和保證,履行協議項下的義務。除非不可抗力
,任何一方違反協議約定的任何條款,均構成違約。違約方均應賠償因其違約行為
給協議其他方造成的損失以及因此支出的合理費用(含律師費、訴訟費、執行費等
)。
    2)海藝投應按協議第三條現金支付條款約定的時間付款,如逾期付款的,應根
據逾期付款金額和逾期天數,每日按逾期付款金額的萬分之五向交易對方支付滯納
金,由甲方在收到乙方發出的滯納金付款通知后5個工作日內支付至乙方指定的銀
行賬戶。
    8
    3)協議簽訂后至標的資產交割完成前,除經交易各方協商一致或本協議約定之
終止事項外,若因甲方原因導致協議終止的,則甲方應向交易對方共支付100萬元
違約金;若因乙方和/或丙方原因導致協議終止的,乙方和/或丙方應向甲方支付100
萬元的違約金。
    如甲方、乙方、丙方、丁方違反協議第六條、第九條、第十條項下的聲明和保
證,則違約方應向守約方支付違約金100萬元;如乙方及/或丙方違反10.01條第(g
)、(h)款承諾的,乙方及/或丙方應向甲方支付違約金500萬元;如乙方、丙方及
/或丁方違反11.02條約定的,違約方應向甲方支付違約金1000萬元;如乙方隱瞞標
的公司債務或違反約定就標的公司設置對外擔保總額超過100萬元的,則視為根本
性違約,甲方有權主張解除合同并要求乙方承擔違約金500萬元,如該違約金尚不足
以彌補損失的,甲方還有權繼續主張賠償損失。
    4)如因乙方原因導致標的公司未能根據協議約定的時間辦理完畢標的資產交割
的,則每延遲一日,乙方應按本次交易價格萬分之五向甲方支付違約金,由乙方在
收到甲方發出的違約金付款通知后5個工作日內支付至甲方指定的銀行賬戶。
    5)任何一方如發生第十七條項下約定的違約行為,守約方可以暫時停止履行其
在本協議項下的部分或全部義務,直到違約方以令守約方滿意的方式糾正了該等違
約行為。如該行為沒有在30個工作日內(“糾正期”)及時予以糾正,則該方應被
視作根本性違約,守約方有權隨時向違約方發出關于解除本協議的書面通知,自書
面通知送達違約方之日起,本協議即行解除。
    6)如任何一方發生根本性違約行為導致協議解除的,除第17.02、17.03、17.0
4條約定的違約金外,守約方還有權要求違約方恢復原狀,并根據第17.01條的約定
同時要求違約方賠償損失。
    (7)生效條件
    協議經各方簽字蓋章后成立。協議第九條、第十條、第十二條、第二十條于各
方簽署后立即生效;除上述條款外,協議其他條款在以下條件全部成就后生效:
    (a)甲方母公司海倫鋼琴股份有限公司權力部門依據公司章程及現行法律、
    9
    法規和規范性文件的規定審議批準本次交易的相關事項。
    (b)標的公司股東會議依據標的公司章程及現行法律、法規和規范性文件的規
定審議批準本次交易的相關事項。
    四、本次股權收購的可行性
    (一)藝術教育發展空間大
    在國家積極倡導文化強國的戰略發展規劃下,國家宏觀層面與家庭微觀層面越
來越注重教育,教育的投資規模逐年增加,我國少兒藝術培訓市場規模亦隨之不斷
擴大。自2015年以來,少兒藝術培訓市場規模以每年超過10%的幅度快速增長。國
家支持民辦教育的政策落地也會為藝術教育產業的發展提供契機。
    (二)二胎政策刺激市場需求
    二胎政策的開放有利于增加我國新生兒數量。當新出生嬰兒達到3至6歲時,則
成為學前培訓及少兒藝術培訓的主要潛在消費群體。伴隨著居民生活水平的日益提
高以及素質教育理念的廣泛普及,家長也更愿意孩子參與少兒藝術培訓課程。因此
,少兒藝術培訓市場在二胎政策的刺激下更具發展潛力。
    (三)品牌化戰略有利于提升市場競爭力
    面對旺盛的教育培訓需求,中國教育培訓市場也必然興盛,品牌化經營局面的
形成在所難免。能夠通過品牌效應將標準化和專業化的運營模式向全國推廣將成為
中國藝術教育培訓企業的核心競爭力。公司利用品牌優勢在藝術教育培訓市場進行
擴張、對相關教育資源進行整合、收購全國地方大中型教育機構,將有助于提升公
司市場競爭力。
    (四)本次收購交易符合公司戰略定位,將提升上市公司盈利能力
    公司在生產與銷售傳統鋼琴的基礎上,結合市場發展與行業需求變化,加大智
能鋼琴研發與產業化力度,通過結合藝術教育項目,加速公司向綜合文化企業次收
購將對公司經營業績產生積極的促進作用,有利于公司保持快速穩步的發展。
    五、本次股權收購的風險
    10
    (一)政策風險
    1、民辦非企業單位培訓機構待改制為法人
    根據《民辦教育促進法》的規定,民辦學校的舉辦者可以自主選擇設立非營利
性或者營利性民辦學校,民辦學校取得辦學許可證后可以進行法人登記。根據《四
川省人民政府關于鼓勵社會力量興辦教育促進民辦教育健康發展的實施意見》的規
定,除實施高等學歷教育以外的民辦學校應當在2022年9月1日前完成營利性民辦學
校的登記手續。
    因相關期限尚未屆滿,海倫新天下屬民辦非企業單位培訓機構暫未辦理改制為
法人的登記手續。對此,海倫新天控股股東已出具承諾,在本次交易完成后12個月
內將完成相應改制變更手續,否則自愿承擔違約責任。
    2、下屬培訓機構待完善經營資質
    根據《民辦教育促進法》、《民辦學校分類登記實施細則》以及《營利性民辦
學校監督管理實施細則》的規定,營利性民辦學校應在取得辦學許可后依法在工商
部門登記;營利性民辦培訓機構參照本細則執行。
    海倫新天下屬藝考教學點擬申請設立文化藝術培訓有限公司,并依法完善經營
資質。對此,海倫新天控股股東已出具承諾,在本次交易完成后12個月內將完成相
應工作,否則自愿承擔違約責任。
    (二)人員流失風險
    核心人員及管理團隊對業務發展、市場開發起著關鍵的作用,教育培訓行業的
發展需要一批擅長經營管理和具有豐富實踐經驗的專業人才。隨著標的公司藝術教
育業務的規模的不斷擴大,對管理人員、教師、研發人員及市場人員的需求會不斷
增強,并對其專業技能和職業素養等工作能力的要求不斷提高。公司將穩定現有師
資力量,并與大學院校保持密切聯系,為標的公司后續的業務發展儲備人才資源,
并為其提供持續的培訓,使其能夠隨時了解學生的需求、適應業務發展需要。但如
果標的公司未能較好管理相關人員致使核心人員流失,無法滿足業務發展需求,可
能導致經營業績不如預期。
    11
    (三)業績補償承諾實施風險
    公司已與業績補償義務人簽署了相應的業績補償承諾,如在業績承諾期內,在
利潤承諾期間每個會計年度期末實際凈利潤數未能達到承諾凈利潤數,則業績補償
義務人應向公司支付補償。盡管本次業績承諾人以本次股份受讓款進行業績補償的
覆蓋比例已經較高,但如果教育行業環境或自身經營情況出現重大不利變化,未來
實際盈利與業績承諾數差異巨大,存在業績補償承諾可能無法執行和實施的風險。
    (四)標的資產評估值增值率較高的風險
    為驗證本次收購價格的公平合理,公司聘請中聯資產評估集團有限公司作為評
估機構,以 2019年6月30日為評估基準日對標的資產進行了評估,從獨立評估機構
的角度分析本次收購價格的公允性。本次交易標的資產的評估值較賬面值增值較高
,原因系標的資產主要從事教育培訓行業,為輕資產型企業,資產的盈利能力及業
績增長速度等未能在賬面核心資產價值中反映。如若標的資產未來出現預期之外的
重大變化,可能導致標的資產估值低于目前的估值。
    六、本次股權收購對公司的影響
    本次收購完成后,公司對藝術教育市場的占有率將進一步提升,合并財務報表
歸屬于母公司的利潤也將增加,這將增強公司整體業績,促進公司業績增長,同時
隨著藝術教育項目的持續發展將提升公司整體盈利能力。
    七、備查文件
    1、《關于寧波海倫新天文化發展有限公司之股權轉讓協議》;
    2、《海倫藝術教育投資有限公司擬現金收購寧波海倫新天文化發展有限公司39
%股權項目資產評估報告》;
    3、《總經理辦公會議決議》。
    海倫鋼琴股份有限公司董事會
    2019年12月17日

[2019-12-17]海倫鋼琴(300329):海倫鋼琴擬5864.57萬元收購海倫新天39%股權
    ▇證券時報
    海倫鋼琴(300329)12月17日晚間公告,公司全資子公司海藝投擬使用自有資金
收購上海聯焉持有的海倫新天39%股權,交易金額為5864.57萬元。海倫新天經營范
圍包括文學、美術、表演藝術的創作;廣告的設計、制作、發布等。收購完成后,
公司對藝術教育市場的占有率將進一步提升,合并財務報表歸屬于母公司的利潤也
將增加,這將增強公司整體業績,促進公司業績增長。 

[2019-11-14](300329)海倫鋼琴:2019年第三次臨時股東大會會議決議公告

    1
    證券代碼:300329 證券簡稱:海倫鋼琴 公告編號:2019-059
    海倫鋼琴股份有限公司
    2019年第三次臨時股東大會會議決議公告
    特別提示:
    1、本次股東大會未出現變更、否決、增加提案的情況。
    2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。
    一、會議召開和出席情況
    1、現場會議召開時間:2019年11月13日13:00
    2、現場會議召開地點:海倫鋼琴股份有限公司5樓5-1會議室
    3、會議召集人:公司董事會
    4、會議主持人:陳朝峰先生
    由于公司董事長陳海倫先生無法參加本次會議,經董事會半數以上董事共同推
舉,由董事陳朝峰先生主持本次會議。
    5、會議召開方式:現場表決與網絡投票相結合的方式
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年11月13日上午9:30-
11:30,下午1:00-3:00;通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2019年
11月12日15:00至2019年11月13日15:00。
    6、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章
程的規定。
    7、出席會議的股東情況
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有
    虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    參加本次股東大會的股東及股東授權委托代表共計4名,代表有表決權股份112,
249,700股,占公司有表決權股份總數的44.2609%。其中出席現場會議的股東及股
東授權委托代表共2名,代表有表決權的股份數為112,248,200股,占公司有表決權
股份總數的44.2603%;通過網絡投票的股東2名,代表有表決權的股份數為1,500股
,占公司有表決權股份總數的0.0006%。其中出席本次會議的內資股股東及股東授權
委托代表3人,代表有表決權的股份數為69,318,300股,占公司有表決權股份總數
的27.3327%;出席會議的外資股股東及股東授權委托代表1人,代表有表決權的股份
數為42,931,400股,占公司有表決權股份總數的16.9282%。
    8、公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席或列席了本次會議。
    二、議案審議表決情況
    會議以現場表決和網絡投票的方式,審議通過了以下議案:
    1、審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》
    因公司回購注銷部分已授權但尚未解鎖的限制性股票30,000股,回購注銷實施
完畢后,公司注冊資本由人民幣253,609,380元變更為人民幣253,579,380元,公司
股份總數由25360.938萬股變更為25357.938萬股。同時修訂《公司章程》相應條款
。為提高公司決策效率,股東大會授權公司管理層辦理工商變更登記等相關事宜。
    表決結果:同意112,248,200股,占出席會議股東(含網絡投票)所持有效表決
權股份總數的99.9987%;反對1,500股,占出席會議股東(含網絡投票)所持有效
表決權股份總數的0.0013%;棄權0股,占出席會議股東(含網絡投票)所持有效表
決權股份總數的0%。表決結果為通過。
    其中,中小投資者表決情況:同意0股,占參會中小投資者(含網絡投票)所持
有效表決權股份總數的0%;反對1,500股,占參會中小投資者(含網絡投票)所持
有效表決權股份總數的100%;棄權0股,占參會中小投資者(含網絡投票)所持有效
表決權股份總數的0%。
    其中,出席本次會議的內資股股東表決情況:同意69,316,800股,占出席會議
內資股股東(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的99.9978%;反對1,500股,占
出席會議內資股股東(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的0.0022%;棄權0
    3
    股,占出席會議內資股股東(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的0%。
    其中,出席本次會議的外資股股東表決情況:同意42,931,400股,占出席會議
外資股股東(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議
外資股股東(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議
外資股股東(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的0%。
    三、律師見證情況
    國浩律師(杭州)事務所俞園園律師、邊宇律師出席了本次股東大會,進行現
場見證并出具法律意見書,認為公司2019年第三次臨時股東大會的召集和召開程序
、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜,均符合法律、法規、規范性
文件及《公司章程》的有關規定?;嵋樗ü木鲆楹戲ㄓ行?。
    四、備查文件
    1、《海倫鋼琴股份有限公司2019年第三次臨時股東大會會議決議》
    2、《國浩律師(杭州)事務所關于海倫鋼琴股份有限公司2019年第三次臨時股
東大會法律意見書》
    特此公告。
    海倫鋼琴股份有限公司董事會
    2019年11月13日

[2019-11-12](300329)海倫鋼琴:關于完成工商變更的公告

    1
    證券代碼:300329 證券簡稱:海倫鋼琴 公告編號:2019-058
    海倫鋼琴股份有限公司
    關于完成工商變更的公告
    海倫鋼琴股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年4月13日召開了第四屆董
事會第十三次會議、2019年5月7日召開了2018年度股東大會,審議通過了《關于修
訂<公司章程>的議案》。因公司回購注銷已授予但尚未解鎖的限制性股票22,500股
,公司注冊資本由253,631,880元變更為253,609,380元。公司于2019年8月28日召
開了第四屆董事會第十五次會議、2019年9月23日召開了2019年第二次臨時股東大會
,審議通過了《關于增加公司經營范圍并修訂<公司章程>的議案》,根據公司的實
際經營情況及戰略規劃的需要,在公司原有的經營范圍基礎上增加了教育信息咨詢
與樂器租賃的經營范圍。
    近日,公司完成了相關工商變更登記手續,并取得了由寧波市市場監督管理局核
準換發的《營業執照》。變更后《營業執照》登記的相關信息如下:
    名稱:海倫鋼琴股份有限公司
    統一社會信用代碼:91330200728120101E
    類型:股份有限公司(臺港澳與境內合資、上市)
    住所:浙江省寧波市北侖區龍潭山路36號
    法定代表人:陳海倫
    注冊資本:貳億伍仟叁佰陸拾萬玖仟叁佰捌拾人民幣元
    成立日期:2001年6月15日
    營業期限:2001年6月15日至長期 本公司及監事會全體成員保證信息披露內容
的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    經營范圍:鋼琴制造;樂器制品、汽車配件、裝璜五金、模具制品、非金屬制
品模具設計、加工、制造;教育信息咨詢(不含出國留學咨詢與中介服務、文化教
育培訓、職業技能培訓);樂器租賃。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后
方可開展經營活動)
    特此公告。
    海倫鋼琴股份有限公司董事會
    2019年11月11日

[2019-10-29](300329)海倫鋼琴:關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知

    1
    證券代碼:300329 證券簡稱:海倫鋼琴 公告編號:2019-057
    海倫鋼琴股份有限公司
    關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知
    根據《公司法》和《公司章程》的有關規定,經海倫鋼琴股份有限公司(以下
簡稱“公司”)第四屆董事會第十七次會議審議通過,決定于2019年11月13日(星
期三)召開2019年第三次臨時股東大會,現將會議有關事項通知如下:
    一、本次股東大會召開的基本情況
    1、會議屆次:2019年第三次臨時股東大會
    2、會議召集人:公司董事會
    3、會議召開的合法性及合規性:經公司第四屆董事會第十七次會議審議通過,
決定召開2019年第三次臨時股東大會,召集程序符合有關法律、行政法規、部門規
章、規范性文件和公司章程的規定。
    4、會議召開時間:2019年11月13日(星期三)13:00
    5、會議地點:公司5樓5-1會議室。
    6、會議召開方式:本次會議采用現場表決與網絡投票相結合的方式。
    公司將通過深圳證券交易所系統和深圳證券交易所互聯網投票系統向公司股東
提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過現
場和網絡投票系統重復進行表決的,以第一次投票結果為準。
    6、網絡投票時間:
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有
    虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年11月13日上午9:30-
11:30,下午1:00-3:00;
    通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2019年11月12日下午3:00至2
019年11月13下午3:00的任意時間。
    7、股權登記日:2019年11月7日(星期四)。
    8、出席對象:
    (1)截止2019年11月7日(星期四)下午收市時,在中國證券登記結算有限責
任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股
東大會,并可書面委托代理人出席會議和參加表決,股東代理人可不必是公司的股
東;
    (2)公司董事、監事、高級管理人員;
    (3)公司聘請的見證律師;
    (4)其他有關人員。
    二、會議審議事項
    1、審議《關于修訂<公司章程>的議案》
    該議案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上審議通過。
    本次股東大會所有議案已經公司第四屆董事會第十七次會議、第四屆監事會第
十六會議審議通過,具體內容詳見2019年10月29日披露于中國證監會創業板指定信
息披露網站上的相關公告。
    三、提案編碼 提案編碼 提案名稱 備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案
    √
    非累積投票議案
    1.00
    《關于修訂<公司章程>的議案》
    √
    3
    四、會議登記事項
    1、登記方式
    (1)法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書
及身份證辦理登記手續;法人股東委托代理人的,應持代理人本人身份證、加蓋公
章的營業執照復印件、授權委托書(見附件2)、法定代表人證明、委托人股東賬
戶卡辦理登記手續;
    (2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續; 自然人股東委
托代理人的,應持代理人身份證、授權委托書(見附件2)、委托人股東賬戶卡、委
托人身份證辦理登記手續;
    (3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,股東請仔細填寫《參會股東登記
表》(附件1),以便登記確認。傳真或信件請于2019年11月12日16:00 前送達公
司證券部,來信請寄:浙江省寧波市北侖區龍潭山路36號海倫鋼琴股份有限公司證
券部,郵編:315806(信封請注明“股東大會”字樣)。傳真或信件以抵達本公司
的時間為準。如使用信函請采用特快專遞,以確保及時收到。
    (4)公司不接受股東電話方式登記。
    2、登記時間
    2019年11月12日上午9:00—中午11:30,下午1:00—4:00。
    3、登記地點
    浙江省寧波市北侖區龍潭山路36號 海倫鋼琴股份有限公司證券部。
    4、注意事項
    出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件,于會前半小時到會場
辦理登記手續。
    五、網絡投票的操作流程
    在本次股東大會上,公司將向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深圳證券
交易所交易系統投票和互聯網投票(網絡投票的操作流程詳見附件3)。
    4
    六、聯系方式
    聯系人:石定靖、李晶
    電 話:0574-86813822
    傳 真:0574-55221607
    郵 編:315806
    郵 箱:[email protected]
    地 址:浙江省寧波市北侖區龍潭山路36號
    七、其他事項
    本次股東大會會期半天,與會人員食宿和交通等費用自理。
    附件1:《參會股東登記表》
    附件2:《授權委托書》
    附件3:《參加網絡投票的具體操作流程》
    八、備查文件
    1、第四屆董事會第十七次會議決議。
    2、第四屆監事會第十六次會議決議。
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    海倫鋼琴股份有限公司董事會
    2019年10月25日
    5
    附件1:
    海倫鋼琴股份有限公司
    2019年第三次臨時股東大會參會股東登記表
    姓名或名稱
    身份證/企業營業執照號碼
    股東賬號
    持股數量
    聯系電話
    電子郵箱
    聯系地址
    郵 編
    是否本人參會
    備 注
    說明:
    1、請用正楷字填上全名及地址(須與股東名冊上所載的相同);
    2、已填妥及簽署的參會股東登記表,應于2019年11月12日16:00之前以郵寄或
傳真方式送達公司,不接受電話登記;
    3、上述參會股東登記表復印件或按以上格式自制均有效。
    6
    附件2:
    授權委托書
    茲全權委托 先生/女士代表本人(本公司)出席海倫鋼琴股份有限公司2019年
第三次臨時股東大會,代表本人(本公司)行使表決權并簽字。表決指示如下:
    提案
    編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案
    √
    1.00
    《關于修訂<公司章程>的議案》
    √
    說明
    1、請在“贊成”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項,多選無效,不
填表示棄權;
    2、委托人可按此表對本次股東大會提案給予明確投票意見指示,沒有明確投票
指示的,應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票。
    委托股東姓名/名稱(自然人簽字或法人公章):
    身份證或營業執照號碼:
    委托股東持股數:
    委托人股票賬號:
    委托日期:
    受托人簽名:
    受托人身份證號碼:
    附注:
    1.單位委托須加蓋單位公章;
    2.授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
    7
    附件3:
    參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深圳證券交易 所
交易系統或深圳證券交易所互聯網投票系統(//wltp.cninfo.com.cn)參加網
絡投票。網絡投票的具體操作流程如下:
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼為“365329”,投票簡稱為“海倫投票”。
    2、填報表決意見或選舉票數。
    對于非累積投票議案,填報表決意見,同意、反對、棄權。
    3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年11月13日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年11月12日(現場股東大會召開前一
日)下午3:00,結束時間為2019年11月13日(現場股東大會結束當日)下午3:00
。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資
    8
    者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“
深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯
網投票系統//wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄//wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

[2019-10-29](300329)海倫鋼琴:2019年第三季度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):0.154
    加權平均凈資產收益率:4.19%

[2019-10-29](300329)海倫鋼琴:2019年第三季度報告披露提示性公告

    1
    證券代碼:300329 證券簡稱:海倫鋼琴 公告編號:2019-054
    海倫鋼琴股份有限公司
    2019年第三季度報告披露提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內
容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    海倫鋼琴股份有限公司2019年第三季度報告全文于2019年10月29日在中 國證監
會指定的創業板信息披露網站(巨潮資訊網 ://www.cninfo.com.cn)上披
露,敬請投資者注意查閱。
    特此公告。
    海倫鋼琴股份有限公司董事會
    2019年10月28日

[2019-10-29](300329)海倫鋼琴:第四屆董事會第十七次會議決議公告

    1
    證券代碼:300329 證券簡稱:海倫鋼琴 公告編號:2019-052
    海倫鋼琴股份有限公司
    第四屆董事會第十七次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    海倫鋼琴股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十七次會議通知
于2019年10月10日以傳真、郵件、專人送達等方式發出,會議于2019年10月25日上
午9:30以現場結合通訊表決方式召開。本次會議由陳海倫先生主持,會議應出席董
事8名,實際出席會議董事8名。公司監事、高級管理人員列席了本次會議?;嵋櫚?
召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
    經董事會認真審議,會議形成如下決議:
    一、審議通過《關于公司2019年第三季度報告全文的議案》
    經審核,《公司2019年第三季度報告全文》符合《公司法》、《證券法》、《
上市公司信息披露管理辦法》等相關規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公
司2019年第三季度的經營情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    《公司2019年第三季度報告全文》體內容詳見同日刊登在中國證監會指定信息
披露網站巨潮資訊網(//www.cninfo.com.cn)公告。
    表決結果:8票同意、0票棄權、0票反對,同意票占有表決權票總數的100%。
    二、審議通過《關于公司回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制
性股票的議案》
    根據《公司法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規及規范性
文件以及公司《2018年限制性股票激勵計劃(草案)》等有關規定,因公司
    2
    限制性股票激勵計劃中激勵對象沈海霞離職已不符合激勵條件。對該離職人員
已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計30,000股由公司進行回購注銷處理。
    《關于公司回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告
》具體內容詳見刊登在中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網(//www.cnin
fo.com.cn)公告。
    表決結果: 8票贊成, 0 票反對, 0 票棄權。同意票占有表決權票總數的100
%。
    獨立董事對此項議案發表了獨立意見。
    三、審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》
    因公司回購注銷部分已授權但尚未解鎖的限制性股票,回購注銷實施完畢后,
公司注冊資本擬由253,609,380元變更為253,579,380元,同時修訂相應章程條款。
為提高公司決策效率,提請股東大會授權公司管理層辦理工商變更登記等相關事宜。
    《公司章程》修正的具體內容刊登在中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網
(//www.cninfo.com.cn)公告。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    四、審議通過《關于公司召開2019年第三次臨時股東大會的議案》
    根據有關法律和《公司章程》的規定,公司定于2019 年11月13日召開2019年第
三次臨時股東大會。具體詳見同日刊登在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮
資訊網(//www.cninfo.com.cn)公告。
    特此公告。
    海倫鋼琴股份有限公司董事會
    2019年10月25日

[2019-10-29](300329)海倫鋼琴:第四屆監事會第十六次會議決議公告

    1
    證券代碼:300329 證券簡稱:海倫鋼琴 公告編號:2019-053
    海倫鋼琴股份有限公司
    第四屆監事會第十六次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    海倫鋼琴股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第十六次會議通知
于2019年10月10日以傳真、郵件、專人送達等方式發出,會議于2019年10月25日以
現場表決方式召開,會議由陸小明先生主持,本次會議應出席監事3名,實際出席會
議監事3名?;嵋櫚惱偌駝倏稀豆痙ā泛汀豆菊魯獺返撓泄毓娑?。
    經與會監事認真審議,會議形成如下決議:
    一、審議通過《關于公司2019年第三季度報告全文的議案》
    經審核,《公司2019年第三季度報告全文》符合《公司法》、《證券法》、《
上市公司信息披露管理辦法》等相關規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公
司2019年第三季度的經營情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    《公司2019年第三季度報告全文》體內容詳見同日刊登在中國證監會指定信息
披露網站巨潮資訊網(//www.cninfo.com.cn)公告。
    表決結果:3票同意、0票棄權、0票反對,同意票占有表決權票總數的100%。
    二、審議通過《關于公司回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制
性股票的議案》
    根據《公司法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規及規范
    性文件以及公司《2018年限制性股票激勵計劃(草案)》等有關規定,因公司


    2
    限制性股票激勵計劃中激勵對象沈海霞因個人原因離職,已不具備激勵對象資
格,監事會同意以4.04元/股的價格回購其已授予但尚未解除限售的合計3萬股限制
性股票,回購總金額為121,200元,并辦理回購注銷手續。
    《關于公司回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告
》具體內容詳見刊登在中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網(//www.cnin
fo.com.cn)公告。
    特此公告。
    海倫鋼琴股份有限公司監事會
    2019年10月25日

[2019-10-29](300329)海倫鋼琴:關于公司回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告

    1
    證券代碼:300329 證券簡稱:海倫鋼琴 公告編號:2019-056
    海倫鋼琴股份有限公司
    關于公司回購注銷部分激勵對象已獲授
    但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內
容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    重要內容提示:
    ? 已授予但尚未解除限售的限制性股票回購數量:30,000股
    ? 已授予但尚未解除限售的限制性股票回購價格:4.04元/股
    海倫鋼琴股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月25日召開第四屆董
事會第十七次會議和第四屆監事會第十六次會議,審議通過了《關于公司回購注銷
部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。鑒于公司2018年限制
性股票激勵計劃中激勵對象沈海霞因個人原因離職已不符合激勵條件,根據公司《2
018年限制性股票激勵計劃》等相關規定,同意公司將上述將其已獲授但尚未解除
限售的限制性股票進行回購注銷。公司董事會將根據相關規定辦理限制性股票的回
購注銷手續并及時履行信息披露義務。
    現將有關事項說明如下:
    一、關于本次回購注銷部分限制性股票已履行的程序
    (一)2018年7月11日,公司第四屆董事會第六次會議審議通過了《關于<公司2
018年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、《關于提請股東大會授權
董事會辦理公司2018年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》以及《關于<公司201
8年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》等議案,關聯董事陳海倫、金
海芬、陳朝峰、陳斌卓、陸鳴初在審議相關議案時回避表決。
    (二)2018年7月11日,公司獨立董事就公司實行限制性股票激勵計劃發
    2
    表了獨立意見,認為公司《激勵計劃》合法、合規,不存在損害公司及全體股
東利益的情形。
    (三)2018年7月11日,公司第四屆監事會第五次會議確認了激勵對象的主體資
格合法、有效。
    (四)2018年7月27日,公司2018年第一次臨時股東大會審議并通過了《關于<2
018年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、《關于提請股東大會授權
董事會辦理2018年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》等議案,董事會被授權確
定限制性股票授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授
予限制性股票所必須的全部事宜等。
    (五)2018年9月12日,公司第四屆董事會第八次會議審議通過了《關于向激勵
對象授予限制性股票的議案》,明確了本次授予的授予日等事項。
    (六)2018年9月12日,公司獨立董事就本次授予限制性股票的授予日及授予對
象發表獨立意見,同意公司確定的授予日,同意激勵對象獲授限制性股票。
    (七)2018年9月12日,公司第四屆監事會第七次會議審議通過了《關于向激勵
對象授予限制性股票的議案》。
    (八)2019年4月13日,公司第四屆董事會第十三次會議審議通過了《關于公司
回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。根據公司20
18年第一次臨時股東大會的授權,由于激勵對象離職,公司董事會決定對該名激勵
對象獲授的首次授予尚未解鎖的部分限制性股票2.25萬股進行回購注銷。公司獨立
董事就此發表了獨立意見。
    (九)2019年4月13日,公司第四屆監事會第十二次會議審議通過了《關于公司
回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。
    (十)2019年9月30日,公司第四屆董事會第十六次會議審議通過了《關于2018
年限制性股票激勵計劃第一期解鎖的議案》,同意對公司限制性股票預進行第一期
解鎖。同日,獨立董事就該次解鎖發表獨立意見,同意為符合條件的59名激勵對象
安排第一期解鎖。
    3
    (十一)2019年9月30日,公司第四屆監事會第十五次會議審議通過了《關于20
18年限制性股票激勵計劃第一期解鎖的議案》。
    (十二)2019年10月25日,公司第四屆董事會第十七次會議審議通過《關于公
司回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。根據公司2
018年第一次臨時股東大會的授權,由于激勵對象離職,公司董事會決定對該名激
勵對象獲授的尚未解鎖的部分限制性股票3萬股進行回購注銷。公司獨立董事就此發
表了獨立意見。
    (十三)2019年10月25日,公司第四屆監事會第十六次會議審議通過了《關于
公司回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。
    (二)限制性股票的回購數量
    根據公司《2018年限制性股票激勵計劃》等相關規定,公司將對該激勵對象持
有的已獲授未解除限售的合計30,000股限制性股票進行回購注銷。
    (三)限制性股票的回購價格
    根據《2018年限制性股票激勵計劃》,本次股票回購價格為4.04元/股,用于回
購的資金總額為121,200元,資金來源于公司自籌資金。
    三、預計回購前后公司股權結構的變動情況表
    類別
    本次變動前
    本次變動增減
    本次變動后
    數量(股)
    比例(%)
    數量(股)
    數量(股)
    比例(%)
    一、有限售條件股份
    1,796,700
    1.08
    -30,000
    1,766,700
    0.70
    二、無限售條件股份
    251,812,680
    99.29
    0
    251,812,680
    99.30
    三、股份總數
    253,609,380
    100
    -30,300
    253,579,380
    100
    四、對公司業績的影響
    本次回購注銷部分已授予但尚未解禁的限制性股票事項,不會影響公司持續經
營能力,不會對公司的財務狀況和經營業績產生重大影響,不會影響公司管理團隊
的勤勉盡責。
    4
    五、獨立董事意見
    鑒于2018年限制性股票激勵計劃的激勵對象中有1 人因個人原因離職,已不具
備激勵對象資格,故公司決定對該名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票
合計3萬股進行回購注銷。上述回購注銷部分限制性股票事項符合《上市公司股權激
勵管理辦法》、《公司2018年限制性股票激勵計劃》及相關法律的規定。作為公司
獨立董事,我們一致同意回購注銷該激勵對象的3萬股限制性股票。
    六、監事會意見
    鑒于2018年限制性股票激勵計劃的激勵對象中沈海霞因個人原因離職,已不具
備激勵對象資格,監事會同意以4.04元/股的價格回購其已授予但尚未解除限售的合
計3萬股限制性股票,回購總金額為121,200元,并辦理回購注銷手續。
    七、法律意見書結論性意見
    綜上所述,本所律師認為:海倫鋼琴本次回購符合《管理辦法》等相關法律、
法規、規范性文件及公司《激勵計劃》的規定,并履行了必要的法定程序,為合法
有效。公司尚需按照《公司法》、等法律規定辦理減資的工商變更登記手續以及向
中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理已授予限制性股票注銷的相關手續。
    特此公告。
    海倫鋼琴股份有限公司董事會
    2019年10月25日

    ★★機構調研
    調研時間:2019年10月11日
    調研公司:東北證券,招商證券,東吳證券,華泰證券,民生證券,安信證券,安信證
券,天風證券,天風證券,銀河基金,中銀國際,申萬宏源,中泰證券,沃瓏港投資
    接待人:證券事務代表:李晶,董事長、總經理:陳海倫,董事會秘書:石定靖,管理
總監:姚格非,院長:孔聰
    調研內容:一、“央音?海倫智能鋼琴教室”項目的課程優勢
由于目前公司推出的智能鋼琴教室面對是4-6歲的啟蒙鋼琴幼童,傳統的一對一的鋼
琴課程趣味性相對少,而智能鋼琴的一對多課程可以很好的彌補這一弱勢,教案又
可以通過通俗易懂、卡通趣味的畫面吸引小朋友去了解、學習樂器知識,獲得知識
點,所以市場上對此智能鋼琴教室頗有興趣。中央音樂學院繼續教育學院院長孔聰
有著多年的教學經驗,能夠為智能鋼琴教室提供專業的教材教案編寫團隊、師資培
訓團隊,結合線下課堂,在開展師資培訓過程中,能夠有更多角度和實際案例解決
如何上好智能鋼琴課程的問題。
二、“央音?海倫智能鋼琴教室”項目的情況
從數據來看,2017年國內城鎮每百戶家庭鋼琴擁有量只有5.82臺(預計到2020年可
達8.62臺),歐美每百戶家庭鋼琴擁有量約為32臺,國內鋼琴的提升空間依然很大
。公司“央音?海倫智能鋼琴教室”主要是有海倫公司提供琴和技術實現(動漫化和
游戲化),央音提供教材、教學方法和師資,兩者強強聯合,服務于鋼琴啟蒙階段
4-5歲的孩子,突破了傳統的一對一模式,創新一對多模式,可通過教具技術實現
控場,老師的IPAD可準確操控學生鋼琴及學生的IPAD顯示,也可以進行實時糾錯,
提供音準、力度、時值、節奏等多維度的精準評分,讓孩子輕松快樂的氛圍中感知
音樂,學習音樂。尤其值得關注的是,“央音?海倫智能鋼琴教室”還在高校內開辦
課堂,為研發課程體系,提升教學質量打下堅實的實踐基礎,后續的師資培訓也由
央音的老師進行。
三、“央音?海倫智能鋼琴教室”項目的商務政策
公司優先考慮已與海倫鋼琴有著合作經驗的優秀經銷商、代理商以及與海倫藝術教
育投資有限公司有著合作協議的合作方,當然對于其他有業務市場開發能力和師訓
服務能力的團隊,公司也熱忱歡迎。項目初期,公司可以為合作方免費提供全套智
鋼教室設備,合作方只需繳納保證金1萬元以及品牌商標使用費5000元/套,公司提
取相應的課時費提成,后續的師資培訓,公司還會撥付一定比例的課程培訓補貼。
公司希望能夠大力推廣“央音?海倫智能鋼琴教室”,為更多的學琴兒童和家長帶去
便利,實現我們的宗旨“讓更多的孩子喜歡上樂器,讓更多的孩子學得起樂器”。
四、“央音?海倫智能鋼琴教室”項目規劃
目前,項目的軟硬件條件已經具備,公司積極做好相應的推廣工作,爭取在3-5年能
在全國推廣2000-3000家智能鋼琴教室。公司也會結合當下互聯網的優勢效應,多
渠道運行,拓展藝術教育培訓項目市場。
五、參觀公司在上海樂器展的展位:E1館D01(主展位)、E1館A66(教室展位)、W
2G12(吉他弦樂展位)、W3F36(電鼓展位)、E2E80(德國弗里希)、E1E12(捷克佩卓
夫)等。


(一)龍虎榜

【交易日期】2020-01-03 日跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-9.19 成交量:2734.00萬股 成交金額:24508.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|國信證券股份有限公司義烏稠江街道總部經|435.60        |--            |
|濟園證券營業部                        |              |              |
|光大證券股份有限公司寧波北侖新碶證券營|308.59        |7.17          |
|業部                                  |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|289.06        |255.70        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|興業證券股份有限公司包頭分公司        |247.16        |248.90        |
|華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業|209.03        |90.04         |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|廣發證券股份有限公司深圳彩田路證券營業|--            |1920.68       |
|部                                    |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|119.34        |434.14        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|西部證券股份有限公司丹陽丹鳳北路證券營|5.32          |261.18        |
|業部                                  |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|289.06        |255.70        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|興業證券股份有限公司包頭分公司        |247.16        |248.90        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2016-09-08|18.71 |230.00  |4303.30 |中信建投證券股|中信證券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司寧波|限公司寧波北侖|
|          |      |        |        |曙光路證券營業|新大路證券營業|
|          |      |        |        |部            |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
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