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≈≈魯商發展600223≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年03月31日
         2)預計2019年年度凈利潤29171萬元至35653萬元,增長幅度為80%至120%  
           (公告日期:2020-01-04)
         3)定于2020年1 月20日召開股東大會
         4)01月10日(600223)魯商發展:關于2020年第一次臨時股東大會增加臨時
           提案的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本100097萬股為基數,每10股派0.5元 ;股權登記日:20
           19-05-24;除權除息日:2019-05-27;紅利發放日:2019-05-27;
●19-09-30 凈利潤:18500.62萬 同比增:47.53% 營業收入:70.08億 同比增:28.45%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1800│  0.1000│  0.0400│  0.1600│  0.1300
每股凈資產      │  2.5752│  2.4904│  2.4796│  2.4348│  2.4269
每股資本公積金  │  0.1088│  0.1070│  0.1051│  0.1033│  0.2965
每股未分配利潤  │  1.3594│  1.2765│  1.2676│  1.2246│  1.0298
加權凈資產收益率│  7.0100│  4.1100│  1.7500│  6.3200│  4.1000
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1848│  0.1019│  0.0430│  0.1619│  0.1253
每股凈資產      │  2.5752│  2.4904│  2.4796│  2.4348│  2.4269
每股資本公積金  │  0.1088│  0.1070│  0.1051│  0.1033│  0.2965
每股未分配利潤  │  1.3594│  1.2765│  1.2676│  1.2246│  1.0298
攤薄凈資產收益率│  7.1773│  4.0911│  1.7326│  6.6495│  4.0205
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A 股簡稱:魯商發展 代碼:600223 │總股本(萬):100096.8   │法人:董紅林
上市日期:2000-01-13 發行價:6.8│A 股  (萬):100096.8   │總經理:張全立
上市推薦:山東省證券有限責任公司,中信證券股份有限公司│                      │行業:房地產業
主承銷商:中信證券有限責任公司 │主營范圍:房地產開發與經營
電話:86-531-66699999 董秘:李璐│
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1800│    0.1000│    0.0400
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    2018年        │    0.1600│    0.1300│    0.0700│    0.0200
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    2017年        │    0.1100│    0.0900│    0.0400│    0.0400
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    2016年        │    0.0900│    0.0800│    0.0300│    0.0200
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    2015年        │    0.1100│    0.0800│    0.0400│    0.0300
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[2020-01-10](600223)魯商發展:關于2020年第一次臨時股東大會增加臨時提案的公告

    證券代碼:600223 證券簡稱:魯商發展 公告編號:2020-009
    魯商健康產業發展股份有限公司 關于2020年第一次臨時股東大會增加臨時提案
的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、 股東大會有關情況
    1. 股東大會類型和屆次:
    2020年第一次臨時股東大會
    2. 股東大會召開日期:2020年1月20日
    3. 股權登記日
    股份類別
    股票代碼
    股票簡稱
    股權登記日
    A股
    600223
    魯商發展
    2020/1/15
    二、 增加臨時提案的情況說明
    1. 提案人:山東省商業集團有限公司
    2. 提案程序說明
    公司已于2020年1月3日公告了股東大會召開通知,持有53.02%股份的控股股東
山東省商業集團有限公司,在2020年1月9日提出臨時提案并書面提交股東大會召集
人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定,現予以公告。
    3. 臨時提案的具體內容
    臨時提案一:《關于更換公司董事的議案》
    鑒于公司現任董事長董紅林女士已達到離崗休養年齡,擬不再擔任董事及董事
長職務,山東省商業集團有限公司作為魯商健康產業發展股份有限公司控股股東,
推薦趙衍峰先生為魯商健康產業發展股份有限公司第十屆董事會董事候選人。
    趙衍峰(董事候選人),男,漢族,1972年1月出生,山東肥城人,中共黨員,
碩士,現任魯商鄉村發展集團有限公司董事長,魯商集團有限公司副總經理,山東
(香港)旅游有限公司董事長。
    臨時提案二:《關于更換公司監事的議案》
    鑒于公司現任監事會主席韓源泉先生已達到離崗休養年齡,擬不再擔任監事及
監事會主席職務,山東省商業集團有限公司作為魯商健康產業發展股份有限公司控
股股東,推薦呂元忠先生為魯商健康產業發展股份有限公司第十屆監事會監事候選
人。
    呂元忠(監事候選人),男,漢族,1972年9月出生,山東招遠人,中共黨員,
碩士,現任山東省商業集團有限公司審計部部長。
    三、除了上述增加臨時提案外,于2020年1月3日公告的原股東大會通知事項不
變。
    四、增加臨時提案后股東大會的有關情況。
    (一) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開日期時間:2020年1月20日 14 點 00分
    召開地點:山東省濟南市經十路9777號公司會議室
    (二) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自2020年1月20日
    至2020年1月20日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東
大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網
投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    (三) 股權登記日
    原通知的股東大會股權登記日不變。
    (四) 股東大會議案和投票股東類型
    序號
    議案名稱
    投票股東類型
    A股股東
    非累積投票議案
    1
    關于公司2020年擔保預計額度的議案
    √
    2
    關于更換公司董事的議案
    √
    3
    關于更換公司監事的議案
    √
    1、 各議案已披露的時間和披露媒體
    上述議案的相關公告刊登在2020年1月3日、1月4日及2020年1月10日的《上海證
券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站。
    2、 特別決議議案:無
    3、 對中小投資者單獨計票的議案:議案1
    4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無
    應回避表決的關聯股東名稱:無
    5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無
    特此公告。
    魯商健康產業發展股份有限公司董事會
    2020年1月10日
    附件1:授權委托書
    授權委托書
    魯商健康產業發展股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2020年1月20日召開的貴公司2
020年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人持優先股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號
    非累積投票議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    1
    關于公司2020年擔保預計額度的議案
    2
    關于更換公司董事的議案
    3
    關于更換公司監事的議案
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    備注:
    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√
”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行
表決。

[2020-01-07](600223)魯商發展:風險提示公告

    證券代碼:600223 股票簡稱:魯商發展 編號:臨2020-008
    魯商健康產業發展股份有限公司
    風險提示公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    魯商健康產業發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)股票價格近期波動較大
,敬請廣大投資者關注本公告中的風險提示,注意投資風險,理性投資。現將相關
風險提示如下:
    一、公司股票價格近期波動較大,截至2020年1月6日,公司收盤價格為10.52元
/股,市盈率(TTM)為42.22倍,公司市盈率明顯高于房地產行業平均水平(16.73
倍),請投資者注意投資風險,謹慎投資。
    二、經財務部門初步測算,預計公司2019年度實現歸屬于上市公司股東的凈利
潤與上年同期相比增加,主要系濟寧運河公館項目、哈爾濱松江新城項目、青島藍
岸新城項目、青島泰晤士小鎮項目、泰安魯商國際社區項目等集中交付影響,收入
增加相應的利潤也有所增加,同時公司參股公司臨沂錦琴房地產開發有限公司投資
收益增加,后續業績的持續增長存在較大不確定性。
    三、公司于2019年12月20日披露了收購山東焦點生物科技股份有限公司(以下
簡稱“標的公司”)60.11%股權的公告后,近期有媒體報道公司涉及“玻尿酸概念
股”,本次交易標的規模相對上市公司較小,對公司近期的營業收入、凈利潤等財
務指標無重大影響,對公司2019年度財務數據無影響,敬請廣大投資者注意投資風
險,理性投資。標的公司所處行業存在較強的規模效應和替代性產品,市場競爭激
烈,本次交易事項存在收購整合管理風險、所處行業的政策及市場競爭風險以及商
譽減值風險等,可能導致投資標的不能實現預期收益。
    公司指定的信息披露報紙為《中國證券報》、《上海證券報》,指定的信息披
露網站為上海證券交易所網站(www.sse.com.cn),公司提醒投資者有關公司
    信息以公司指定信息披露報紙和網站為準,敬請廣大投資者理性分析,注意投
資風險。
    特此公告。
    魯商健康產業發展股份有限公司董事會
    2020年1月7日

[2020-01-06]魯商發展(600223):無視風險提示,魯商發展上演“地天板”
    ▇中國證券報
  魯商發展(600223)2020年1月6日上演“地天板”行情,尾盤封住漲停,以10.
52元報收。魯商發展自2019年12月26日以來,7個交易日中有5個交易日以漲停報收
。
  1月3日,公司曾發布股價異動公告稱,公司目前的主營業務仍為房地產,公司
醫藥、化妝品等非地產類業務對公司的營業收入和凈利潤貢獻相對較小,不會對公
司近期經營業績產生重大影響;公司、控股股東及實際控制人均不存在影響公司股
票交易價格異常波動的重大事宜。
  2019年12月20日,公司披露了收購山東焦點生物科技股份有限公司60.11%股權
的公告。對于市場熱炒公司玻尿酸概念,公司表示,交易標的規模相對上市公司較
小,截至2019年6月30日,標的公司總資產13292.27萬元,凈資產10599.64萬元;20
19年1-6月,營業收入7250.01萬元,凈利潤1487.56萬元。對公司近期的營業收入
、凈利潤等財務指標無重大影響,對公司2019年度財務數據無影響。同時,公司表
示,本次交易事項存在收購整合管理風險、標的公司所處行業的政策及市場競爭風
險以及商譽減值風險等,可能導致投資標的不能實現預期收益。

[2020-01-04](600223)魯商發展:股票交易異常波動暨風險提示公告

    證券代碼:600223 股票簡稱:魯商發展 編號:臨2020-006
    魯商健康產業發展股份有限公司
    股票交易異常波動暨風險提示公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
    述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任
。
    重要內容提示:
    ●本公司A股股票連續三個交易日(2019年12月31日、2020年1月2日、2020
    年1月3日)內日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%,屬于《上海證券交易所交易

    規則》規定的股票交易異常波動情形。
    ●經公司自查,并向公司控股股東及實際控制人征詢,除已經公開披露的
    事項外,公司目前無其他應披露而未披露的信息。
    ●截至2020年1月3日,公司收盤價格為9.56元/股,市盈率(TTM)為38.37
    倍,公司市盈率明顯高于房地產行業平均水平(16.60倍)。公司敬請廣大投資


    者注意二級市場交易風險,理性決策,審慎投資。
    ●經財務部門初步測算,預計公司2019年度實現歸屬于上市公司股東的凈
    利潤與上年同期相比增加幅度在80%到120%之間,主要是相比去年同期房地產結

    算增加影響所致,后續業績的持續增長存在較大不確定性。
    一、股票交易異常波動的具體情況
    本公司A股股票連續三個交易日(2019年12月31日、2020年1月2日、2020年1
    月3日)內日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%,屬于《上海證券交易所交易規
則》
    規定的股票交易異常波動情形。
    二、公司關注并核實的相關情況
    根據上海證券交易所相關規定,公司對相關問題進行了核實,現說明如下:
    (一)經公司自查,公司目前生產經營活動正常,外部經營環境未發生重大
    變化。公司目前的主營業務仍為房地產,公司醫藥、化妝品等非地產類業務對
公
    司的營業收入和凈利潤貢獻相對較小,不會對公司近期經營業績產生重大影響
。
    (二)經公司自查,并向公司控股股東及實際控制人征詢核實:截至目前,除
公司已披露事項外,公司、控股股東及實際控制人均不存在影響公司股票交易價格
異常波動的重大事宜;不存在可能導致公司股權發生變化的事項;未籌劃涉及上市
公司的重大資產重組、股份發行、收購、債務重組、業務重組、資產剝離、資產注
入、股份回購、股權激勵、破產重整、重大業務合作、引進戰略投資者等重大事項。
    (三)經財務部門初步測算,預計2019年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤
與上年同期相比,增加額在12,965萬元到19,447萬元之間,同比增加幅度在80%到12
0%之間。公司本期的業績增加主要來自于房地產業務板塊,一是公司房地產板塊本
期交房結算收入相比同期有所增加,增幅在15%左右,主要系濟寧運河公館項目、
哈爾濱松江新城項目、青島藍岸新城項目、青島泰晤士小鎮項目、泰安魯商國際社
區項目等集中交付影響,收入增加相應的利潤也有所增加。二是公司參股公司臨沂
錦琴房地產開發有限公司所開發臨沂樾府項目,本期首次集中交付,交付面積約7萬
平方米,根據初步測算,公司按股權比例享有投資收益約9000萬元,去年同期投資
收益-450萬元。今年業績增長相比去年同期房地產結算增加影響所致,后續業績的
持續增長存在較大不確定性。具體詳見《魯商健康產業發展股份有限公司2019年年
度業績預增公告》(臨2020-007)。
    (四)媒體報道、市場傳聞、熱點概念涉及事項或業務的不確定性風險。
    公司于2019年12月20日披露了收購山東焦點生物科技股份有限公司(以下簡稱
“標的公司”)60.11%股權的公告后,近期有媒體報道公司涉及“玻尿酸概念股”
,本次交易標的規模相對上市公司較小,截止2019年6月30日,標的公司總資產13,2
92.27萬元,凈資產10,599.64萬元;2019年1-6月,營業收入7,250.01萬元,凈利
潤1487.56萬元。對公司近期的營業收入、凈利潤等財務指標無重大影響,對公司20
19年度財務數據無影響,敬請廣大投資者注意投資風險,理性投資。
    本次交易事項存在收購整合管理風險、標的公司所處行業的政策及市場競爭風
險以及商譽減值風險等,可能導致投資標的不能實現預期收益。具體如下:
    1、收購整合管理風險:本次交易完成后,焦點生物將成為公司控股子公司,但
公司同焦點生物之間在企業文化、管理制度和經營理念方面存在不同程度的差異,
收購完成后公司對標的公司的日常經營、業務整合、協同發展能否順利實施以及整
合效果能否達到預期均存在一定的不確定性。
    2、行業政策風險:焦點生物所處行業和主營業務目前符合國家戰略,但若國家
宏觀經濟政策發生變化,我省產業機構發生政策調整,則可能對行業市場產生消極
影響,從而對焦點生物的生產經營帶來不利的影響。
    3、行業監管風險:國家食品藥品監督管理局負責對全國食品、醫藥市場進行監
督管理,并實行生產許可制度。若焦點生物未來不能持續滿足行業準入政策以及行
業監管要求,可能對焦點生物的生產經營帶來不利的影響。
    4、市場競爭風險:標的公司所處行業市場競爭激烈,后續的業務拓展和規模擴
張壓力較大,盡管標的公司近年來不斷加大規模擴張,但如果標的公司不能順應市
場變化,則有可能在未來的競爭中處于不利地位,從而影響持續盈利能力,導致投
資標的不能實現預期收益。
    5、商譽減值風險:本次交易構成非同一控制下企業合并,在公司合并資產負債
表將形成一定金額的商譽,本次收購焦點生物60.11%股權交易對價為25842.9288萬
元,焦點生物評估基準日的可辨認凈資產公允價值為12,151.54萬元,合并成本超
過對應股權份額的差額部分將形成商譽,約為18538.638萬元,約占公司凈資產的6.
99%。公司將在未來每個會計年度終了進行商譽減值測試,若標的公司在未來出現
業績大幅不及預期,則可能會出現一定金額的商譽減值,將直接影響上市公司的當
期利潤,對公司業績造成一定程度的影響。
    6、境外經營風險:標的公司半數以上透明質酸產量用于出口,如境外市場的變
數增大,無法預知的因素或其他不可抗力等因素增多,可能對標的公司境外
    業務的正??購統中⒄勾辭痹誆煥跋?。此外,相關境外業務所在國家
和地區在外匯管制、市場匯率波動,境外合作伙伴的失信以及境外法律等風險對標
的公司會產生較大影響。
    (五)經核實,公司控股股東、實際控制人及其一致行動人,公司董事、監事
、高級管理人員在公司本次股票交易異常波動期間不存在買賣公司股票的情況。
    三、相關風險提示
    (一)本公司A股股票連續三個交易日(2019年12月31日、2020年1月2日、2020
年1月3日)內日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%,截至2020年1月3日,本公司市
盈率TTM為38.37倍,根據Wind板塊數據:1月3日收盤,證監會行業房地產板塊市盈
率TTM(算數平均)為16.60倍。公司市盈率水平明顯高于行業平均市盈率,敬請廣
大投資者注意二級市場交易風險。
    (二)公司指定的信息披露報紙為《中國證券報》、《上海證券報》,指定的
信息披露網站為上海證券交易所網站(www.sse.com.cn),公司提醒投資者有關公
司信息以公司指定信息披露報紙和網站為準,敬請廣大投資者理性分析,注意投資
風險。
    四、董事會聲明及相關方承諾
    本公司董事會確認,除已經公開披露的事項外,本公司沒有任何根據《上海證
券交易所股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的事項或與該等事項有關的籌
劃、商談、意向、協議等,董事會也未獲悉根據《上海證券交易所股票上市規則》
等有關規定應披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格可能產生較大
影響的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
    特此公告。
    魯商健康產業發展股份有限公司董事會
    2020年1月4日

[2020-01-04](600223)魯商發展:2019年年度業績預增公告

    證券代碼:600223 股票簡稱:魯商發展 編號:臨2020-007
    魯商健康產業發展股份有限公司
    2019年年度業績預增公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ●公司歸屬于上市公司股東的凈利潤預計增加額在12965萬元到19447萬元之間
,同比增加幅度在80%到120%之間。
    一、本期業績預告情況
    (一)業績預告期間
    2019年1月1日至2019年12月31日。
    (二)業績預告情況
    1.經財務部門初步測算,預計2019年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上
年同期相比,增加額在12965萬元到19447萬元之間,同比增加幅度在80%到120%之間
。
    2.公司本次業績預告未經注冊會計師預審計。
    二、上年同期業績情況
    (一)歸屬于上市公司股東的凈利潤:16206萬元。
    (二)每股收益:0.16元。
    三、本期業績預增的主要原因
    公司本期的業績增加主要來自于房地產業務板塊,包括以下兩個方面原因:
    (一)公司房地產板塊本期交房結算收入相比同期有所增加,增幅在15%左右,
主要系濟寧運河公館項目、哈爾濱松江新城項目、青島藍岸新城項目、青島泰晤士
小鎮項目、泰安魯商國際社區項目等集中交付影響,收入增加相應的利潤也有所增
加。
    (二)公司參股公司臨沂錦琴房地產開發有限公司所開發臨沂樾府項目,本期
首次集中交付,交付面積約7萬平方米,根據初步測算,公司按股權比例享有投資收
益約9000萬元,去年同期投資收益-450萬元。
    四、風險提示
    公司對臨沂錦琴房地產開發有限公司確認的投資收益數據存在不確定性,開發
產品具體交付數據為初步統計結果,具體交付情況尚未進行審計,具有一定的不確
定性。
    五、其他說明事項
    以上預告數據僅為初步核算數據,具體準確的財務數據以公司正式披露的經審
計后的2019年年報為準,敬請廣大投資者注意投資風險。
    特此公告。
    魯商健康產業發展股份有限公司董事會
    2020年1月4日

[2020-01-03](600223)魯商發展:第十屆董事會2019年第十八次臨時會議決議公告

    1
    證券代碼:600223 股票簡稱:魯商發展 編號:臨2020-001
    魯商健康產業發展股份有限公司
    第十屆董事會2019年第十八次臨時會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    魯商健康產業發展股份有限公司第十屆董事會2019年第十八次臨時會議通知于2
019年12月26日以書面形式發出,會議于2019年12月31日以通訊方式召開。本次董
事會由董事長董紅林女士召集,應參會董事5名,實際參加表決的董事5名,同時監
事會成員審閱了本次會議的議案,符合《公司法》和公司章程規定。
    經參會董事審議表決,會議通過以下議案并形成如下決議:
    一、通過《關于合資設立公司的議案》,公司和員工跟投平臺合作成立的有限
責任公司,并以該跟投平臺公司與凱喜有限公司、寧波鼎悅企業管理咨詢有限公司
、寧波梅山保稅港區益方津渡投資合伙企業(有限合伙)在煙臺成立合資公司,以合
資公司為開發主體合作開發位于煙臺的房地產項目。具體內容詳見《魯商健康產業
發展股份有限公司關于對外投資暨關聯交易公告》(臨2020-002)。
    根據《股票上市規則》規定,公司董事長董紅林女士作為公司關聯自然人,此
次同公司共同出資成立跟投平臺公司構成關聯交易;此次交易董事長董紅林女士作
為跟投人員,回避表決,會議以4票同意(含獨立董事2名),0票反對,0票棄權,1
名董事回避的表決結果審議通過。
    二、全票通過《關于公司2020年擔保預計額度的議案》,提請股東大會批準公
司2020年擔保事項,擔保范圍為公司下屬公司(含公司各級全資公司、控股公司,
其中非全資公司為按所持股比例擔保),擔保總額不超過30億元(不包含
    2
    公司及下屬公司為購房客戶提供的階段性擔保以及單獨履行過相關程序的擔保
)。具體內容詳見《魯商健康產業發展股份有限公司關于2020年擔保預計額度的公
告》(臨2020-003)。
    三、全票通過《關于召開2020年第一次臨時股東大會的議案》,同意公司于202
0年1月20日采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開公司2020年第一次臨時股東
大會。具體內容詳見《魯商健康產業發展股份有限公司關于召開2020年第一次臨時
股東大會的通知》(臨2020-004)。
    特此公告。
    魯商健康產業發展股份有限公司董事會
    2020年1月3日

[2020-01-03](600223)魯商發展:關于對外投資暨關聯交易公告

    1
    證券代碼:600223 股票簡稱:魯商發展 編號:臨2020-002
    魯商健康產業發展股份有限公司
    關于對外投資暨關聯交易公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要提示:
    ●投資標的:公司和員工跟投平臺合作成立的有限責任公司,與凱喜有限公司
、寧波鼎悅企業管理咨詢有限公司、寧波梅山保稅港區益方津渡投資合伙企業(有
限合伙)在煙臺成立合資公司,合作開發位于煙臺的房地產項目。
    ●投資金額:
    公司和員工跟投平臺合作成立的有限責任公司出資3900萬美金(折合人民幣2800
0萬元),持有52%股權。
    一、本次對外投資暨關聯交易概述
    1、本次交易的基本情況
    公司下屬公司(公司和員工跟投平臺合作成立的有限責任公司,以下簡稱“跟
投公司”)與凱喜有限公司、寧波鼎悅企業管理咨詢有限公司、寧波梅山保稅港區
益方津渡投資合伙企業(有限合伙)在煙臺成立合資公司,并以合資公司為開發主
體合作開發位于煙臺的房地產項目。合資公司注冊資本為4500萬元美金對應等值人
民幣及3000萬美金,其中:跟投公司出資3900萬美金等值人民幣,持有52%股權;凱
喜有限公司出資3000萬美金,持有40%股權;寧波鼎悅企業管理咨詢有限公司、寧
波梅山保稅港區益方津渡投資合伙企業(有限合伙)合計出資600萬美金等值人民幣
,持有8%股權(其中寧波鼎悅企業管理咨詢有限公司占6%,寧波梅山保稅港區益方
津渡投資合伙企業(有限合伙)占2%)。
    2、根據《股票上市規則》規定,公司董事長董紅林女士作為公司關聯自然人,
此次同公司共同出資成立跟投平臺公司構成關聯交易;該交易董事長董紅林女士作
    2
    為跟投人員,回避表決,會議以4票同意(含獨立董事2名),0票反對,0票棄
權,1名董事回避的表決結果審議通過。
    3、根據《股票上市規則》規定,本次交易所有出資方均全部以現金出資,且按
照出資額比例確定各方在所設立公司的股權比例的,可根據規定向交易所申請豁免
提交股東大會審議。
    二、投資主體的基本情況
    1、公司名稱:凱喜有限公司
    住所:香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓47樓
    董事:李從瑞
    注冊資本:250萬美元
    股權結構:中國金茂控股集團有限公司持有凱喜有限公司100%股權,與本公司
無關聯關系。
    2、公司名稱:寧波鼎悅企業管理咨詢有限公司
    住所:浙江省寧波市大榭開發區海光樓D座209-4室
    法定代表人:黎健南
    注冊資本:100萬元
    公司類型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
    經營范圍:企業管理咨詢,商務信息咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部
門批準后方可開展經營活動)。
    3、寧波梅山保稅港區益方津渡投資合伙企業(有限合伙)
    住所:浙江省寧波市北侖區梅山七星路88號1幢401室A區F2074
    委派代表:周靜雅
    經營范圍:實業投資,投資管理,投資咨詢。(未經金融等監管部門批準不得
從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)
    寧波鼎悅企業管理咨詢有限公司和寧波梅山保稅港區益方津渡投資合伙企業(
有限合伙)為關聯公司,與本公司無關聯關系。
    3
    4、跟投公司
    根據《公司項目跟投管理辦法》的相關規定,公司員工對開發項目實施跟投的
資金總額不超過合資公司中我方權益注冊資金的20%。公司和員工跟投平臺合作成立
有限責任公司,注冊資本金為28000萬元人民幣,其中本公司出資26640萬元人民幣
,占95.14%;員工跟投平臺出資1360萬元人民幣,占4.86%。
    根據《股票上市規則》規定,公司董事長董紅林女士作為公司關聯自然人,此
次同公司共同出資成立跟投平臺公司構成關聯交易;此次交易董事長董紅林女士作
為跟投人員,回避表決,會議以4票同意(含獨立董事2名),0票反對,0票棄權,1
名董事回避的表決結果審議通過。
    三、對外投資的主要內容
    跟投公司與凱喜有限公司、寧波鼎悅企業管理咨詢有限公司、寧波梅山保稅港
區益方津渡投資合伙企業(有限合伙)在煙臺成立合資公司,并以合資公司作為主
體通過招拍掛方式競買標的土地,合作開發位于煙臺的房地產項目。合資公司注冊
資本為4500萬元美金對應等值人民幣及3000萬美金,其中:跟投公司出資3900萬美
金等值人民幣,持有52%股權;凱喜有限公司出資3000萬美金,持有40%股權;寧波
鼎悅企業管理咨詢有限公司、寧波梅山保稅港區益方津渡投資合伙企業(有限合伙
)合計出資600萬美金等值人民幣,持有8%股權(其中寧波鼎悅企業管理咨詢有限公
司占6%,寧波梅山保稅港區益方津渡投資合伙企業(有限合伙)占2%)。
    四、對外投資對上市公司的影響
    本次合作成立公司是為了更好的開發房地產項目,有利于向標桿企業學習,更
好地激勵公司項目管理團隊的積極性,取得更大的經濟效益,為上市公司的可持續
發展提供保障。公司對此次投資進行了充分論證,符合公司整體利益,未損害公司
和其他股東的權益。本次合作成立公司對公司近期的營業收入、凈利潤等財務指標
無重大影響。
    五、對外投資的風險分析
    4
    內部環境的影響主要是公司從設立到運營盈利可能需要一定的時間,外部環境
方面的風險主要來自房地產調控政策等因素的影響,項目投資存在市場風險、投資
收益存在不確定性。公司將密切關注國家宏觀經濟和房地產行業走勢,結合實際情
況,及時進行風險評估,及時調整風險應對策略,努力實現公司健康可持續發展。
    六、本次關聯交易履行的審議程序
    2019年12月31日,公司召開的第十屆董事會2019年第十八次臨時會議審議通過
《關于合資設立公司的議案》,由于該議案涉及關聯交易,在參與本次表決的5名董
事中關聯董事1名,非關聯董事4名(含獨立董事2名),會議以4票同意,0票反對
,0票棄權,1名關聯董事回避的表決結果審議通過。根據《股票上市規則》規定,
本次交易所有出資方均全部以現金出資,且按照出資額比例確定各方在所設立公司
的股權比例的,可根據規定向交易所申請豁免提交股東大會審議。
    獨立董事意見:公司董事會在審議本次關聯交易時,關聯董事回避表決,本次
關聯交易的審議、決策程序符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票
上市規則》等法律法規和《公司章程》的有關規定。本次關聯交易主要根據《公司
項目跟投管理辦法》的相關規定合作開發房地產項目,為公司的可持續發展提供保
障,不存在損害公司及其他股東特別是中、小股東利益的情形。
    審計委員會意見:本次關聯交易是為了更好的開發房地產項目,有利于向標桿
企業學習,更好地激勵公司項目管理團隊的積極性,取得更大的經濟效益,為上市
公司的可持續發展提供保障,符合公司的戰略發展方向,不存在損害公司及其他股
東特別是中、小股東利益的情形。
    特此公告。
    魯商健康產業發展股份有限公司董事會
    2020年1月3日

[2020-01-03](600223)魯商發展:關于2020年擔保預計額度的公告

    1
    證券代碼:600223 股票簡稱:魯商發展 編號:臨2020-003
    魯商健康產業發展股份有限公司
    關于2020年擔保預計額度的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ●魯商健康產業發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)提請股東大會批準公
司2020年擔保事項,擔保范圍為公司下屬公司(含各級全資公司、控股公司,其中
非全資公司為按所持股比例擔保),擔保總額不超過30億元(不包含公司及下屬公
司為購房客戶提供的階段性擔保以及單獨履行過相關程序的擔保)。
    ●截至目前公司及公司下屬公司對外擔保累計金額7000萬元。
    ●公司無逾期對外擔保的情況。
    ●公司2020年擔保事項已經公司第十屆董事會2019年第十八次臨時會議通過,
尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。
    一、擔保情況概述
    (一)擔?;廄榭?
    為滿足公司及下屬子公司經營和發展需要,提高公司決策效率,公司董事會提
請股東大會批準公司2020年擔保事項,擔保范圍為公司下屬公司(含公司各級全資
公司、控股公司,其中非全資公司為按所持股比例擔保),擔保總額不超過30億元
(不包含公司及下屬公司為購房客戶提供的階段性擔保以及單獨履行過相關程序的
擔保)。具體內容如下:
    1、提供擔保的公司包括公司及全部全資或控股公司;
    2、被擔保公司包括:公司各級全資和各級控股公司(具體公司見被擔保人的基
本情況表);
    2
    3、新增人民幣30億元擔保額度,其中:
    (1)對公司各級全資公司新增擔保額度為不超過15億元。公司可以在上述范圍
內,對不同各級全資公司之間相互調劑使用預計擔保額度,如在本次預計額度披露
后及批準期間內發生新設立或收購各級全資公司的,對該等公司提供的擔保,也可
以在上述范圍內調劑使用預計額度;
    (2)對公司各級控股公司按照所持股比例進行擔保,新增擔保額度為不超過15
億元,公司可以在上述范圍內,對不同各級控股公司之間相互調劑使用預計擔保額
度,如在本次預計額度披露后及批準期間內發生新設立或收購各級控股公司的,對
該等公司提供的擔保,也可以在上述范圍內調劑使用預計額度;
    (3)對公司各級全資公司和對公司各級控股公司的兩類預計擔保額度之間不能
相互調劑使用。
    4、擔保方式:包括但不限于保證、抵押及質押等。
    5、在本次股東大會批準的新增擔保額度及擔保人與被擔保人范圍內,屬于任何
下列情形的,亦包含在本次擔保額度范圍之內:
    (1)單筆擔保額超過公司最近一期經審計凈資產10%;
    (2)公司及其各級全資、控股公司的對外擔保總額,超過公司最近一期經審計
凈資產50%以后提供的任何擔保;
    (3)為資產負債率超過70%的被擔保人提供的擔保;
    (4)按照擔保金額連續十二個月內累計計算原則,超過公司最近一期經審計總
資產30%的擔保;
    (5)按照擔保金額連續十二個月內累計計算原則,超過公司最近一期經審計凈
資產的50%的擔保。
    6、在股東大會批準的范圍內擔保事項,實際發生擔保事項前,由公司董事長或
其授權代表簽署相關法律文件。
    7、本次授權的擔保額度使用期至2020年12月31日止。
    3
    8、對于超出本次預計額度范圍的擔保,應嚴格按照有關法律法規及規范性文件
的相關規定履行相應的決策程序和信息披露義務。
    9、根據《公司對外擔保管理制度》的相關規定,視被擔保人具體情況確定是否
反擔保。
    (二)公司對本次擔保預計事項履行的內部決策程序
    本事項已經公司第十屆董事會2019年第十八次臨時會議全票通過,尚需提交公
司2020年第一次臨時股東大會審議。
    二、被擔保人的基本情況
    預計發生擔保業務的下屬公司基本情況如下(各下屬公司相關財務數據為截止2
019年9月30日的合并報表數據,未經審計):
    單位:萬元
    公司名稱
    注冊資本
    經營范圍
    總資產
    凈資產
    營業收入
    凈利潤
    預計擔保額度
    與公司關系
    山東省魯商置業有限公司
    5000
    房地產開發與經營,物業管理,建筑裝飾裝修工程(憑資質證經營);房地產
代理業務;建筑工程項目管理;土地使用權租賃服務,房屋租賃;銷售:日用品,
百貨,服裝,鞋帽,紡織品,五金交電,工藝品,家具,電子產品,辦公用品,皮
革制品,建筑材料;經濟貿易咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可
開展經營活動)
    5,213,175.78
    147,483.24
    619,295.83
    16,228.53
    95000
    全資公司
    4
    山東福瑞達醫藥集團有限公司
    8100
    中成藥、化學原料藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品(冷藏冷凍藥品除外)
的批發;許可證批準范圍內的Ⅱ、Ⅲ類醫療器械銷售;保健品的批發銷售(以上項
目的有效期限以許可證為準);日用百貨、消毒用品、化妝品及衛生用品的銷售;
生物化學技術開發;生物化工原料生產(不含危險化學品);進出口業務;在經核
準的區域內直銷經核準的產品(具體產品以商務部直銷行業管理信息系統公布的為
準);預包裝食品、散裝食品、保健食品、家用電器、廚房用具、清潔用品、個人
衛生用品的批發兼零售;會議及展覽服務;旅游項目開發;網站設計、網頁開發、
維護、服務器租用(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
    145,293.17
    39,090.67
    75,270.71
    5,507.39
    5000
    全資公司
    泰安魯商置業有限公司
    5000
    房地產開發與經營管理,工程管理,房地產銷售,房產租賃,房地產中介服務
,物業管理,裝飾工程施工,商務信息咨詢(不含證券、期貨、金融)服務(依法須
經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
    76,464.01
    11,035.06
    26,277.55
    2,347.37
    10000
    全資公司
    臨沂魯商地產有限公司
    2000
    房地產開發、銷售;建筑工程管理、房地產銷售代理、房地產營銷策劃、房屋
出租、物業管理;室內裝飾設計、施工.以下限分公司經營:住宿、游泳館、美容館
(不含醫學美容)、理發店、桑拿浴、健身房、卡拉OK、公共場所,大型餐館,在
本店內零售卷煙、雪茄煙、酒水、預包裝食品;打字、復印、名片;會議服務,資
料翻譯;日用百貨、工藝品、鮮花的銷售;停車場管理,旅游信息咨詢,廣告設計代
理發布,能源費代收。(依法須經批
    231,572.25
    22,613.31
    31,106.65
    2,219.83
    10000
    全資公司
    5
    準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    青島魯商藍岸地產有限公司
    20000
    一般經營項目:土地平整、房地產開發與經營、房屋租賃與銷售、物業管理、酒
店管理。 (以上范圍需經許可經營的,須憑許可證經營)。
    138,147.09
    14,746.74
    14,367.46
    3,060.36
    5000
    全資公司
    泰安魯商地產有限公司
    5000
    房地產開發與經營,房屋租賃,房地產中介服務(不含房產評估),物業管理
(不含保安服務),建筑裝飾工程施工,商務信息咨詢服務(不含證券、期貨投資
咨詢)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    172,238.13
    8,609.61
    21,388.36
    27.18
    5000
    全資公司
    菏澤魯商置業有限公司
    5000
    房地產開發與經營,建筑工程項目管理,物業管理服務與咨詢,建筑物維修服
務,裝飾裝修工程;房地產代理業務,房地產營銷策劃;房屋出租。(依法須經批準
的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
    279,099.06
    4,753.57
    3,705.32
    -1,563.92
    8000
    全資公司
    濟寧魯商地產有限公司
    5000
    房地產開發與經營;房地產代理業務;房地產營銷策劃;物業管理;建筑裝飾
裝修工程;建筑工程項目管理;房屋租賃。(依法須經批準的項目,經相關部門批
準后方可開展經營活動)
    198,532.67
    14,375.28
    58,925.43
    7,678.77
    10000
    全資公司
    山東達康經貿有限公司
    300
    預包裝食品、散裝食品、保健食品、針紡織品、服裝、鞋帽、醫療器械、家用
電器、化妝品、清潔用品、個人衛生用品、工藝品、廚房用具、首飾、計算機耗材
、辦公用品、日用雜品、消防器材的批發零售;會議及展覽服務;網站建設維護;
旅游項目開發。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    1,096.13
    832.35
    1,498.96
    160.26
    1000
    全資公司
    6
    山東來康經貿有限公司
    300
    食品、保健食品、服裝鞋帽、醫療器械、家用電器、化妝品、清潔用品、衛生
用品、工藝品、廚房用具、首飾、計算機耗材、辦公用品、日用雜品、消防器材批
發、零售;會議會展服務;網站建設維護;旅游項目開發。(依法須經批準的項目
,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    628.47
    544.92
    1,048.55
    -11.16
    1000
    全資公司
    全資公司小計
    150,000.00
    臨沂魯商金置業有限公司
    5000
    房地產開發、銷售,建筑工程管理,房地產銷售代理,房地產營銷策劃,房屋
出租,物業管理,室內裝飾設計、施工。(依法須經批準的項目,經相關部門批準
后方可開展經營活動)
    249,976.10
    11,920.93
    22,632.39
    1,346.59
    5000
    控股公司
    青島魯商藍谷健康產業有限公司
    5000
    健康管理咨詢,健康信息咨詢,養老服務機構管理咨詢,診療服務(依據主管
部門核發的許可證開展經營活動),房地產銷售代理及咨詢,工程管理服務,房地
產開發與經營管理(憑資質經營),物業管理,建筑安裝及建筑裝飾工程。(依法
須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
    165,251.91
    4,750.00
    -
    -
    10000
    控股公司
    臨沂魯商置業有限公司
    2000
    房地產開發、銷售(憑資質經營);房屋出租;生態農業觀光;花卉苗圃種植
;旅游產品的開發經營。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活
動)。
    238,076.28
    1,354.53
    2,891.62
    14.50
    10000
    控股公司
    魯商置業青島有限公司
    5000
    房地產開發、經營及營銷策劃;物業管理;批發、零售:建筑材料。 (依法須
經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
    380,997.11
    45,351.38
    14,002.98
    765.75
    5000
    控股公司
    淄博魯商置業有限公司
    5000
    房地產開發與經營管理;建筑工程項目管理;物業管理服務與咨詢;建筑物維
修服務;建筑裝飾設計、施工。(依法須經批準的
    107,667.33
    4,040.42
    -
    -948.43
    5000
    控股公司
    7
    項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    哈爾濱魯商置業有限公司
    5000
    房地產開發與經營管理,房地產代理業務;建筑工程項目管理,物業管理,建
筑物維修服務,裝修工程;銷售日用品、百貨、服裝、鞋帽、紡織品、五金交電、
工藝美術品、家具、電子設備、辦公用品、皮革制品、建材;社會經濟咨詢(法律
、行政法規和國務院決定的前置審批項目除外)。
    618,685.03
    6,048.68
    199,808.70
    409.08
    5000
    控股公司
    上海魯商房地產有限公司
    5000
    房地產開發經營,物業管理,建筑裝飾裝修工程,房地產經紀,日用百貨、服
裝、鞋帽、紡織品、五金交電、工藝品、家具、電子產品、辦公用品、皮革制品、
建筑材料銷售,經濟信息咨詢。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開
展經營活動】
    45,477.25
    -767.83
    -
    -
    5000
    控股公司
    青島魯商嘉合置業有限公司
    5000
    房地產開發;受托代理房地產銷售;建筑工程;物業管理; 房屋中介;批發:
裝飾裝潢材料。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    40,419.56
    5,002.84
    -
    0.41
    5000
    控股公司
    8
    青島魯商潤置投資開發有限公司
    120000
    以自有資金對外投資、經濟信息咨詢(以上未經金融監管部門批準,均不得從
事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業務);體育場館經營(不含營業性射擊
場開設弩射項目);房地產開發經營;酒店管理經營;文化體育活動、文化藝術交
流活動、大型賽事策劃;票務銷售、代理;演出和體育器材的租賃,房屋、場地、
廣告位租賃;會議及展覽展示服務;教育信息咨詢(不含辦學、培訓及舉辦托幼機
構)、科技信息咨詢;物業管理,停車場服務,汽車美容養護服務;餐飲服務;翻
譯服務;攝像服務,服裝洗滌服務,報關服務;設計、制作、代理、發布國內廣告
業務;企業營銷策劃;批發、零售(不含冷庫):預包裝食品、散裝食品、家具、
日用百貨、玩具、針紡織品、服裝鞋帽、皮革制品、辦公用品、工藝品、化妝品、
文化用品、橡膠制品、箱包、鮮花、寵物用品、鐘表眼鏡、化工原料及產品(不含
危險化學品及一類易制毒化學品)、首飾、通訊設備、電子產品、電腦配件、電腦
耗材、文體用品、五金家電,建筑裝飾工程施工。 (以上范圍均不涉及國家規定實
施準入特別管理措施的范圍)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    283,574.27
    120,004.48
    -
    4.48
    9000
    控股公司
    濟南魯茂置業有限公司
    8000
    房地產開發;房地產營銷策劃;房屋租賃(不含融資性租賃);建筑工程技術
開發、技術咨詢;建筑裝修裝飾工程專業承包(憑資質證經營)以及其他按法律、
法規、國務院決定等規定未禁止和不需經營許可的項目。(依法須經批準的項目,
經相關部門批
    325,479.97
    1.74
    -
    1.74
    5000
    控股公司
    9
    準后方可開展經營活動)
    煙臺擬成立公司
    7500(萬美元)
    房地產開發與經營
    -
    -
    -
    -
    75000
    控股公司
    山東福瑞達生物工程有限公司
    2400
    許可證范圍內的消毒衛生用品、化妝品、食品、保健食品、Ⅰ類Ⅱ類Ⅲ類醫療
器械、美容器械、按摩器械以及小家電的生產與銷售。(有效期限以許可證為準)
?;蹺錛凹際踅隹冢ǚ?、行政法規禁止的項目除外;法律、行政法規限制的項
目經許可方可經營)?;逼?、生物制品、消毒衛生用品技術研發、技術轉讓、技
術咨詢服務;動植物提取物(不含食品和藥品)的生產與銷售;美容美體、養生、
瘦身、儀器護理服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    15,582.70
    7,886.74
    22,045.76
    2,516.25
    5000
    控股公司
    山東福瑞達生物科技有限公司
    7710
    化妝品、日化用品、茶藨子葉狀層菌發酵菌絲體、琥珀酸二鈉、復配食品添加
劑、乳酸鈣、透明質酸鈉(化妝品級)、聚谷氨酸、普魯蘭多糖、納他霉素、乳酸
鏈球菌素、水溶肥料研發、生產、銷售;廚房廁所洗滌用品、保健品、美容器材、家
居用品、日用品研發、銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經
營活動)
    11,799.28
    7,299.54
    5,291.12
    -198.06
    3000
    控股公司
    山東明仁福瑞達制藥股份有限公司
    7000
    口服液、硬膠囊劑、顆粒劑、軟膏劑、片劑、乳膏劑、膏藥(均為外用)、合
劑、凝膠劑的生產;保健食品“明仁牌咪必克口嚼片”、“悅己牌悅己靚麗膠囊”
、“維固康牌維固欣膠囊”、“維固康牌維固欣片”、“三巡牌清泰咀嚼片”的生
產、銷售;銷售本公司生產的產品(以上項目有效期限以許可證為準)。藥品、食品
及保健品技術開發、轉讓、服務、咨詢;貨物進出口。(依法須經批準的
    55,930.20
    43,318.49
    24,969.53
    1,561.78
    3000
    控股公司
    10
    項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    控股公司小計
    150,000.00
    合計
    300,000.00
    三、 擔保協議的主要內容
    公司目前尚未簽訂相關擔保協議,上述計劃新增擔保總額僅為預計發生額,上
述擔保事項尚需銀行和/或相關金融機構審核同意,簽約時間以實際簽署的合同為準
。上述擔保額度的使用將視各下屬公司的經營所需,由相關公司對具體擔保種類、
方式、金額、期限等簽署相關文件。
    四、董事會及獨立董事意見
    公司董事會認為:本次擔保預計額度中被擔保對象均為公司各級全資、控股公
司,且非全資公司為按所持股比例提供擔保,公司董事會結合上述公司的經營計劃
、資信狀況以及對其的控制情況,認為對上述下屬公司提供擔保的風險可控,被擔
保對象具有足夠償還債務的能力,同意提請股東大會對上述預計擔保事項進行審議。
    獨立董事就本次擔保預計額度事項發表如下獨立意見:本次擔保預計事項是為
公司各級全資、控股公司因實際業務需要發生的融資行為提供的擔保,不存在對第
三方的擔保,有利于各下屬公司融資的順利開展,保證其業務發展所需的資金需求
,符合上市公司利益,不存在損害公司及全體股東利益的情況。本次擔保事項的審
議、決策程序合法、有效,符合相關法律法規和公司制度的規定,不存在違規情形
,同意將該事項提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。
    五、累計擔保數量及逾期擔保的數量
    截至公告披露日,公司及各級全資公司、控股公司的對外擔保均為對全資公司
和控股公司的擔保,或其之間進行的擔保,累計擔保額為7000萬元(不含本次擔保
),占上市公司最近一期經審計的歸屬于母公司所有者權益的2.87%,公
    11
    司不存在擔保逾期的情形。
    六、備查文件
    1、《魯商健康產業發展股份有限公司第十屆董事會2019年第十八次臨時會議決
議》;
    2、《魯商健康產業發展股份有限公司關于公司2020年擔保額度預計的獨立董事
意見》。
    特此公告。
    魯商健康產業發展股份有限公司董事會
    2020年1月3日

[2020-01-03](600223)魯商發展:2019年第四季度房地產經營情況簡報

    證券代碼:600223 股票簡稱:魯商發展 編號:臨2020-005
    魯商健康產業發展股份有限公司
    2019年第四季度房地產經營情況簡報
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    2019年10-12月,公司房地產項目實現簽約金額49.79億元,同比增加21.86%;1
-12月實現簽約金額143.62億元,同比增加22.66%。10-12月實現簽約面積34.45萬
平方米,同比減少15.25%;1-12月實現簽約面積125.75萬平方米,同比增加2.11%。
10-12月新開工面積38.95萬平方米,同比減少28.15%;1-12月新開工面積180.09萬
平方米,同比增加21.49%。10-12月竣工面積33.52萬平方米,同比減少35.76%;1-
12月竣工面積128.35萬平方米,同比增加11.76%。
    鑒于銷售和施工過程中存在各種不確定性,上述銷售和工程數據可能與公司定
期報告披露的相關數據存在差異,相關階段性統計數據僅供投資者參考。
    特此公告。
    魯商健康產業發展股份有限公司董事會
    2020年1月3日

[2020-01-03](600223)魯商發展:關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

    1
    證券代碼:600223 證券簡稱:魯商發展 公告編號:2020-004
    魯商健康產業發展股份有限公司
    關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
    或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


    重要內容提示:
    ? 股東大會召開日期:2020年1月20日
    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票
    系統
    一、 召開會議的基本情況
    (一) 股東大會類型和屆次
    2020 年第一次臨時股東大會
    (二) 股東大會召集人:董事會
    (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
    合的方式
    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開的日期時間:2020 年 1 月 20 日 14 點 00 分
    召開地點:山東省濟南市經十路 9777 號公司會議室
    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自 2020 年 1 月 20 日
    至 2020 年 1 月 20 日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股
    2
    東大會召開當日的交易時間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通
過
    互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者
    的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等
    有關規定執行。
    (七) 涉及公開征集股東投票權
    無
    二、 會議審議事項
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    序號 議案名稱
    投票股東類型
    A 股股東
    非累積投票議案
    1 關于公司 2020 年擔保預計額度的議案 √
    1、 各議案已披露的時間和披露媒體
    上述議案的相關公告刊登在 2020 年 1 月 3 日的《上海證券報》、《中國證
券報》
    及上海證券交易所網站。
    2、 特別決議議案:無
    3、 對中小投資者單獨計票的議案:議案 1
    4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無
    應回避表決的關聯股東名稱:無
    5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無
    3
    三、 股東大會投票注意事項
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權
    的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)
    進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進
    行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身
    份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
    (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果
    其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡
    投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優
    先股均已分別投出同一意見的表決票。
    (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決
    的,以第一次投票結果為準。
    (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
    四、 會議出席對象
    (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
    冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委


    托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
    A股 600223 魯商發展 2020/1/15
    (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
    (三) 公司聘請的律師。
    (四) 其他人員
    4
    五、 會議登記方法
    1、登記方法:
    法人股東應持有能證明法人代表資格的有效證件或法定代表人依法出具的
    授權委托書(格式附后)、持股憑證、代理人本人身份證進行登記。
    個人股東應持有本人身份證、持股憑證、授權代理人還必須持有授權委托書
    (格式附后)、委托人及代理人身份證、委托人持股憑證進行登記。
    股東為 QFII 的,憑 QFII 證書、授權委托書(格式附后)、持股憑證及受托


    人身份證辦理登記手續。
    出席會議者可在登記時間內親自或委托代理人在會議登記地點進行登記,異
    地股東可以在 2020 年 1 月 17 日 16:30 前用傳真方式進行登記。
    2、登記時間:2019 年 1 月 17 日上午 9:00-11:00 下午 14:00-16:30。
    3、登記地點:山東省濟南市經十東路 9777 號魯商健康產業發展股份有限公
    司資本運作部
    六、 其他事項
    聯系電話:0531-66699999
    聯系傳真:0531-66697128
    聯 系 人:李璐、代瑋玉
    郵 編:250014
    (二)注意事項
    參加會議的股東住宿費和交通費自理。
    (三)備查文件
    魯商健康產業發展股份有限公司第十屆董事會 2019 年第十八次臨時會議決議


    特此公告。
    魯商健康產業發展股份有限公司董事會
    2020 年 1 月 3 日
    5
    附件:授權委托書
    授權委托書
    魯商健康產業發展股份有限公司:
    茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2020 年 1 月 20 日召開的
    貴公司 2020 年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人持優先股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
    1 關于公司 2020 年擔保預計額度的議案
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    備注:
    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√
”,
    對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行
表
    決。


(一)龍虎榜

【交易日期】2020-01-08 有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-8.81 成交量:14001.80萬股 成交金額:135025.69萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中國銀河證券股份有限公司北京中關村大街|2709.06       |--            |
|證券營業部                            |              |              |
|廣發證券股份有限公司吳江仲英大道證券營|1964.91       |--            |
|業部                                  |              |              |
|東吳證券股份有限公司蘇州西北街證券營業|1577.38       |--            |
|部                                    |              |              |
|華鑫證券有限責任公司江蘇分公司        |1427.71       |--            |
|招商證券股份有限公司上海牡丹江路證券營|1322.90       |--            |
|業部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信證券股份有限公司杭州新天地證券營業|--            |1928.95       |
|部                                    |              |              |
|中銀國際證券股份有限公司常州花園街證券|--            |1880.81       |
|營業部                                |              |              |
|國海證券股份有限公司桂林中山中路證券營|--            |1710.02       |
|業部                                  |              |              |
|中泰證券股份有限公司慈溪天九街證券營業|--            |1624.06       |
|部                                    |              |              |
|第一創業證券股份有限公司北京新街口北大|--            |1473.94       |
|街證券營業部                          |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2012-03-21|5.50  |63.61   |349.86  |中國民族證券有|海通證券股份有|
|          |      |        |        |限責任公司長沙|限公司加格達奇|
|          |      |        |        |車站北路證券營|興安大街證券營|
|          |      |        |        |業部          |業部          |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融資融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融資余額 |融資買入額|融券余額|融券賣出量|融資融券余額|
|          |  (萬元)  |  (萬元)  |(萬元)|  (萬股)  |   (萬元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-28|31824.06  |349.31    |0.00    |0.00      |31824.06    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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