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≈≈民豐特紙600235≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.11)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年03月17日
         2)01月11日(600235)民豐特紙:關于利用閑置資金購買銀行理財產品進展
           的補充公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本35130萬股為基數,每10股派0.05元 ;股權登記日:20
           19-06-05;除權除息日:2019-06-06;紅利發放日:2019-06-06;
●19-09-30 凈利潤:661.45萬 同比增:-65.00% 營業收入:10.67億 同比增:-6.92%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0190│  0.0060│  0.0050│  0.0300│  0.0540
每股凈資產      │  3.6769│  3.6638│  3.6681│  3.6631│  3.6847
每股資本公積金  │  2.3635│  2.3635│  2.3635│  2.3635│  2.3599
每股未分配利潤  │  0.1143│  0.1012│  0.1055│  0.1005│  0.1258
加權凈資產收益率│  0.5130│  0.1560│  0.1360│  0.7800│  1.4700
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0188│  0.0057│  0.0050│  0.0285│  0.0538
每股凈資產      │  3.6769│  3.6638│  3.6681│  3.6631│  3.6847
每股資本公積金  │  2.3635│  2.3635│  2.3635│  2.3635│  2.3599
每股未分配利潤  │  0.1143│  0.1012│  0.1055│  0.1005│  0.1258
攤薄凈資產收益率│  0.5121│  0.1561│  0.1358│  0.7790│  1.4600
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A 股簡稱:民豐特紙 代碼:600235 │總股本(萬):35130      │法人:曹繼華
上市日期:2000-06-15 發行價:6.42│A 股  (萬):35130      │總經理:曹繼華
上市推薦:中國信達信托投資公司,浙江省國際信托投資公司│                      │行業:造紙及紙制品業
主承銷商:浙江省國際信托投資公司│主營范圍:主要從事卷煙配套用紙、描圖紙、
電話:0573-82812992 董秘:姚名歡│涂布類紙等特種工業用紙的生產、銷售、研
                              │發及其相關業務.
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0190│    0.0060│    0.0050
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.0300│    0.0540│    0.0380│    0.0190
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.0500│    0.0450│    0.0300│    0.0300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.0400│    0.0230│    0.0060│    0.0070
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │   -0.4400│   -0.0660│   -0.0350│   -0.0280
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[2020-01-11](600235)民豐特紙:關于利用閑置資金購買銀行理財產品進展的補充公告

    證券代碼:600235 股票簡稱:民豐特紙 編號:臨2020-004
    民豐特種紙股份有限公司
    關于利用閑置資金購買銀行理財產品進展的補充公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    民豐特種紙股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年1月9日披露了《民豐
特紙關于利用閑置資金購買銀行理財產品進展的公告》(公告編號:臨2020-003)
,現根據上海證券交易所發布的《上市公司委托理財公告》格式指引的相關要求,
對該事項補充說明如下:
    重要內容提示:
    ●委托理財受托方:中信銀行股份有限公司嘉興分行
    ●委托理財金額:3,600萬元
    ●委托理財產品名稱:共贏利率結構31410期人民幣結構性存款產品
    ●委托理財期限:166天
    ●履行的審議程序:公司于2018年8月27日召開第七屆董事會第十二次會議審議
通過了《關于利用閑置資金購買銀行理財產品的議案》,同意公司自董事會批準之
日起二年內使用最高額度不超過人民幣10,000萬元的閑置資金投資購買銀行保本型
理財產品,在上述額度內,資金可滾動使用。
    一、本次委托理財概況
    (一)委托理財目的
    在保障日常經營運作所需資金的前提下,最大限度地提高自有資金的使用效率
,為公司謀取投資回報。
    (二)資金來源
    公司閑置資金。
    (三)委托理財的基本情況
    受托方名稱
    產品
    類型
    產品
    名稱
    金額
    (萬元)
    預計年化收益率
    預計收益金額
    (萬元)
    產品期限
    收益類型
    結構化
    安排
    是否構成關聯交易
    中信銀行股份有限公司嘉興分行
    銀行理財產品
    共贏利率結構31410期人民幣結構性存款產品
    3,600
    1.50%-4.27%
    24.56-69.91
    166天
    保本浮動收益
    無
    否
    注:預計收益為根據預計年化收益率測算。
    (四)公司對委托理財相關風險的內部控制
    針對投資風險,公司采取措施如下:
    (1)公司將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,一旦發現或判斷有
不利因素,將及時采取相應的保全措施,控制投資風險, 若出現產品發行主體財務狀
況惡化、所投資的產品面臨虧損等重大不利因素時,公司將及時予以披露。
    (2)公司審計部負責對低風險投資理財資金使用與保管情況的審計與監督, 每
個季度末應對所有銀行理財產品投資項目進行全面檢查,并根據謹慎性原則,合理 
的預計各項投資可能發生的收益和損失,并向審計委員會報告。
    (3)獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請
專業機構進行審計。
    二、本次委托理財的具體情況
    (一)委托理財合同主要條款
    1、產品名稱:共贏利率結構31410期人民幣結構性存款產品
    2、產品類型:保本浮動收益
    3、投資主體:民豐特種紙股份有限公司
    4、收益計算天數:166天(收益計算天數受提前終止條款約束)
    5、收益起計日:2020年1月3日
    6、到期日:2020年6月17日
    7、產品預期年化收益率確定方式如下:
    (1)如果在聯系標的觀察日倫敦時間上午11點,聯系標的“美元3個月LIBOR利
率”小于或等于4.00%且大于或等于0.20%,產品年化預期收益率為3.87%;
    (2)如果在聯系標的觀察日倫敦時間上午11點,聯系標的“美元3個月LIBOR利
率”大于4.00%,產品年化預期收益率為4.27%;
    (3)如果在聯系標的觀察日倫敦時間上午11點,聯系標的“美元3個月LIBOR利
率”小于0.20%,產品年化預期收益率為1.50%。
    8、投資金額:3,600萬元
    9、合同簽署日期:2020年1月3日
    (二)委托理財的資金投向
    本次公司委托理財的資金投向為中信銀行的結構性存款產品。
    (三)風險控制分析
    公司對本次結構性存款產品的投資進行嚴格的風險控制,對產品的收益類型、
是否保證本金、銀行資質、資金流動性等方面均進行了嚴格的評估,本次委托理財
投資中信銀行的結構性存款產品,能夠保證本金,到期預計能取得相應的收益。
    三、委托理財受托方的情況
    本次委托理財的交易對方中信銀行股份有限公司(股票代碼:601998),為上
市的商業銀行,相關財務指標按要求披露于上交所官方網站。交易對方與本公司、
公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關系。
    公司董事會已對受托方的基本情況、信用情況及其交易履約能力等進行了必要
的盡職調查,未發現受托方有損害公司理財業務開展的情況。
    四、對公司的影響
    公司最近一年又一期的主要財務情況如下:
    單位:元
    項目
    2018年12月31日
    2019年9月30日
    資產總額
    2,180,811,727.03
    2,203,776,990.27
    負債總額
    893,969,803.24
    912,077,054.45
    凈資產
    1,286,841,923.79
    1,291,699,935.82
    經營活動中產生的現金流量凈額
    98,350,300.53
    34,066,665.78
    截至 2019 年 9 月 30 日,公司貨幣資金為 88,717,358.12元,本次委托理財
支付的金額占最近一期期末貨幣資金的40.58%。公司在確保不影響公司正常生產運
營的前提下,運用部分暫時閑置資金進行安全性高、流動性好的短期保本型銀行理
財產品投資,不會影響公司資金正常周轉需要。公司委托的理財產品對公司未來的
主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量不會造成重大影響。
    公司本次委托理財本金計入資產負債表中“其他流動資產”,理財收益計入利
潤表中“投資收益”,最終以年度審計的結果為準。
    五、風險提示
    本次委托理財事項,購買安全性高、流動性好、有保本約定的產品,屬于低風
險投資產品。但金融市場可能受宏觀經濟的影響有一定的波動性,不排除本次委托
理財受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險從而影響預期收
益。
    六、決策程序的履行及獨立董事意見
    公司于2018年8月27日召開第七屆董事會第十二次會議審議通過了《關于利用閑
置資金購買銀行理財產品的議案》,同意公司自董事會批準之日起二年內使用最高
額度不超過人民幣10,000萬元的閑置資金投資購買銀行保本型理財產品,在上述額
度內,資金可滾動使用。公司獨立董事發表了同意意見。
    七、截止本公告日,公司最近十二個月使用自有資金委托理財的情況
    單位:萬元
    序號
    理財產品類型
    實際投入金額
    實際收回本金
    實際收益
    尚未收回
    本金金額
    到期日
    1
    銀行理財產品
    2,500
    2,500
    96.08
    0
    2019年12月4日
    2
    銀行理財產品
    2,500
    2,500
    94.94
    0
    2019年12月11日
    3
    銀行理財產品
    3,500
    -
    -
    3,500
    2020年8月3日
    4
    銀行理財產品
    3,600
    -
    -
    3,600
    2020年6月17日
    合計
    12,100
    5,000
    191.02
    7,100
    -
    最近12個月內單日最高投入金額
    8,500
    最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%)
    6.61
    最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%)
    19.06
    目前已使用的理財額度
    7,100
    尚未使用的理財額度
    2,900
    總理財額度
    10,000
    特此公告。
    民豐特種紙股份有限公司
    董事會
    2020年1月10日

[2020-01-10](600235)民豐特紙:關于利用閑置資金購買銀行理財產品進展的公告

    證券代碼:600235 股票簡稱:民豐特紙 編號:臨2020-003
    民豐特種紙股份有限公司
    關于利用閑置資金購買銀行理財產品進展的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    民豐特種紙股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年8月27日召開第七屆董
事會第十二次會議審議通過了《關于利用閑置資金購買銀行理財產品的議案》,同
意公司自董事會批準之日起二年內使用最高額度不超過人民幣10,000萬元的閑置資
金投資購買銀行保本型理財產品,在上述額度內,資金可滾動使用。具體詳見公司
臨2018-018公告《民豐特紙關于利用閑置資金購買銀行理財產品的公告》。
    近日,公司與中信銀行股份有限公司嘉興分行簽訂結構性存款合同,公司使用
暫時閑置的自有資金人民幣3,600萬元購買中信銀行股份有限公司發行的“共贏利率
結構31410期人民幣結構性存款產品”。現將有關情況公告如下:
    一、理財產品基本情況
    1、產品名稱:共贏利率結構31410期人民幣結構性存款產品
    2、產品類型:保本浮動收益、封閉式
    3、收益計算天數:166天(收益計算天數受提前終止條款約束)
    4、收益起計日:2020年1月3日
    6、到期日:2020年6月17日
    7、產品預期年化收益率確定方式如下:
    (1)如果在聯系標的觀察日倫敦時間上午11點,聯系標的“美元3個月LIBOR利
率”小于或等于4.00%且大于或等于0.20%,產品年化預期收益率為3.87%;
    (2)如果在聯系標的觀察日倫敦時間上午11點,聯系標的“美元3個月LIBOR利
率”大于4.00%,產品年化預期收益率為4.27%;
    (3)如果在聯系標的觀察日倫敦時間上午11點,聯系標的“美元3個月LIBOR利
率”小于0.20%,產品年化預期收益率為1.50%。
    8、公司購買產品金額:3,600萬元
    9、資金來源:閑置自有資金
    10、關聯關系說明:公司與中信銀行股份有限公司之間不存在關聯關系。
    二、本公告日前十二個月公司使用自有資金購買理財產品的情況
    1、2,500萬元購買中國民生銀行人民幣結構性存款掛鉤美元利率型理財產品,
產品成立日2019年1月4日,產品到期日2019年12月4日。
    2、 2,500萬元購買中國民生銀行人民幣結構性存款掛鉤美元利率型理財產品,
產品成立日2019年1月11日,產品到期日2019年12月11日。
    詳見公司2019年1月16日披露的臨2019-003公告;上述二款理財產品已分別按合
同正常結束。
    3、3,500萬元購買上海浦東發展銀行股份有限公司發行的“利多多對公結構性
存款固定持有期產品”,產品起息日2019年8月9日,產品到期日2020年8月3日。
    詳見公司2019年8月13日披露的臨2019-023公告。
    三、風險控制措施
    1、公司將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,一旦發現或判斷有不
利因素,將及時采取相應的保全措施,控制投資風險, 若出現產品發行主體財務狀 況
惡化、所投資的產品面臨虧損等重大不利因素時,公司將及時予以披露。
    2、公司審計部負責對投資理財資金使用與保管情況的審計與監督,每個季度末
應對所有銀行理財產品投資項目進行全面檢查,并根據謹慎性原則,合理預計各項投
資可能發生的收益和損失,并向審計委員會報告。
    3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專
業機構進行審計。
    四、對公司的影響
    在確保不影響公司正常經營及資金安全的前提下,公司對暫時閑置的自有資金
進行現金管理,有利于提高資金使用效益,獲得一定的投資收益,為股東獲取更多
的投資回報。
    五、備查文件
    1、《中信銀行對公人民幣結構性存款產品說明書》。
    特此公告。
    民豐特種紙股份有限公司
    董事會
    2020年1月9日

[2020-01-03](600235)民豐特紙:2020年第一次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:600235 證券簡稱:民豐特紙 公告編號:2020-001
    民豐特種紙股份有限公司 2020年第一次臨時股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 本次會議是否有否決議案:無
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 股東大會召開的時間:2020年1月2日
    (二) 股東大會召開的地點:浙江省嘉興市甪里街70號民豐特紙大樓會議室
    (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
    1、出席會議的股東和代理人人數
    2
    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)
    122,508,000
    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)


    34.8727
    (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

    本次股東大會由公司董事會召集,公司董事長曹繼華先生主持,召集、召開程
序及表決方式均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》和《
公司章程》的有關規定。
    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1、 公司在任董事8人,出席6人,獨立董事王紅雯、鄭夢樵均因公出差未能出
席;
    2、公司在任監事3人,出席3人;
    3、 董事會秘書姚名歡出席會議;公司高管沈志榮先生、韓繼友先生、陶偉強
先生、廉福壽先生、張學如先生列席會議。
    二、 議案審議情況
    (一) 累積投票議案表決情況
    1、 關于增補董事的議案
    議案序號
    議案名稱
    得票數
    得票數占出席會議有效表決權的比例(%)
    是否當選
    1.01
    陸惠芳
    122,500,001
    99.9934
    是
    (二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
    議案序號
    議案名稱
    得票數
    得票數占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的比例(%)
    1.00
    關于增補董事的議案
    1.01
    陸惠芳
    1
    0.0125
    (三) 關于議案表決的有關情況說明
    本次議案為普通決議議案,已獲得有表決權股份總數的1/2以上通過。
    三、 律師見證情況
    1、 本次股東大會見證的律師事務所:浙江圣文律師事務所
    律師:章建偉 楊晶宇
    2、 律師見證結論意見:
    公司本次股東大會的召集和召開程序,出席會議人員資格及會議表決程序和表
決結果等事宜,均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》、《公司章程
》等有關規定;本次股東大會所通過的有關決議合法有效。
    四、 備查文件目錄
    1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
    2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;
    3、 本所要求的其他文件。
    民豐特種紙股份有限公司
    2020年1月3日

[2020-01-03](600235)民豐特紙:股票交易異常波動公告

    證券代碼:600235 股票簡稱:民豐特紙 編號:臨2020-002
    民豐特種紙股份有限公司
    股票交易異常波動公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,并對公告的任何虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 民豐特種紙股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)股票連續三個
交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%,根據《上海證券交易所交易規則》有關規
定,屬于股票異常波動的情況。
    ? 公司市盈率明顯高于可比同行業上市公司平均水平。截至 2020年1月2日,公
司靜態市盈率211.70、動態市盈率240.60,均明顯高于可比同行業上市公司平均靜
態市盈率28.27、平均動態市盈率24.26,敬請投資者注意投資風險。
    ? 公司前三季度實現營業收入1,067,342,934.05元,同比下降6.92%;歸屬上市
公司股東的凈利潤6,614,512.03元,同比下降65%;基本每股收益為0.019元;敬請
投資注意投資風險。
    ? 經公司自查并向控股股東及實際控制人書面發函詢證,截至本公告披露日,
不存在應披露而未披露的重大信息。
    一、股票交易異常波動的具體情況
    本公司股票連續三個交易日(2019 年12月30日、2019年12月31日、2020年1月2
日)收盤價格漲幅偏離值累計超過20%,根據《上海證券交易所交易規則》有關規
定,公司股票交易屬于異常波動情況。
    二、公司關注并核實的相關情況
    1、經公司自查,公司目前經營狀況正常;公司不存在影響公司股票交易價格異
常波動的重大事項;公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處;公司不存在
應披露而未披露的重大信息。
    2、經公司自查并向公司控股股東及實際控制人書面發函詢證,確認截至本公告
披露日,公司控股股東及實際控制人不存在應披露而未披露的重大信息,包括但不
限于重大資產重組、發行股份、上市公司收購、債務重組、業務重組、資產剝離和
資產注入等重大事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等。同時,公司控
股股東及實際控制人在公司本次股票交易異常波動期間不存在買賣本公司股票的行為。
    3、經公司自查,公司未發現對公司股票交易價格可能產生重大影響的媒體報道
或市場傳聞。
    4、經公司核實,公司董事、監事、高級管理人員在公司本次股票交易異常波動
期間不存在買賣公司股票的情況。
    5、公司前三季度實現營業收入1,067,342,934.05元,同比下降6.92%;歸屬上
市公司股東的凈利潤6,614,512.03元,同比下降65%;基本每股收益為0.019元。
    6、公司市盈率明顯高于同行業可比上市公司平均水平。公司主要從事紙和紙制
 品的研發、制造和銷售。截至 2020 年 1月 2日,可比同行業上市公司市盈率情
況 如下:
    序號
    股票代碼
    公司簡稱
    靜態市盈率
    動態市盈率
    1
    600356
    恒豐紙業
    35.38
    22.66
    2
    603733
    仙鶴股份
    30.14
    24.65
    3
    600433
    冠豪高新
    38.88
    34.39
    4
    002067
    景興紙業
    11.23
    18.60
    5
    002012
    凱恩股份
    106.70
    51.65
    6
    600963
    岳陽林紙
    17.15
    40.90
    7
    002078
    太陽紙業
    12.20
    13.78
    8
    000488
    晨鳴紙業
    6.20
    10.94
    9
    600308
    華泰股份
    7.57
    8.45
    10
    600567
    山鷹紙業
    5.44
    9.86
    11
    603165
    榮晟環保
    15.08
    12.68
    12
    002521
    齊峰新材
    51.12
    24.17
    13
    600966
    博匯紙業
    30.50
    42.71
    可比同行業上市公司市盈率平均值
    28.27
    24.26
    可比同行業上市公司市盈率中位值
    17.15
    22.66
    14
    600235
    民豐特紙
    211.70
    240.60
    從上表數據可見,截至2020年1月2日,本公司動態和靜態市盈率均明顯高于可
比同行業上市公司的平均值和中位值。
    三、董事會聲明
    本公司董事會確認,本公司沒有任何根據《股票上市規則》等有關規定應披露
而未披露的事項或與該等事項有關的籌劃和意向,董事會也未獲悉根據《股票上市
規則》等有關規定應披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格可能產
生較大影響的信息。
    四、相關風險提示
    公司鄭重提醒廣大投資者,有關公司信息以公司在上海證券交易所網站(www.s
se.com.cn)和公司指定信息披露媒體的相關公告為準,敬請廣大投資者理性投資
,注意投資風險。
    特此公告。
    民豐特種紙股份有限公司
    董事會
    2020年1月2日

[2019-12-17](600235)民豐特紙:第七屆董事會第二十五次會議決議公告

    證券代碼:600235 證券簡稱:民豐特紙 編號:臨2019-033
    民豐特種紙股份有限公司
    第七屆董事會第二十五次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、董事會會議召開情況
    根據《公司章程》規定,由董事長曹繼華先生提議,民豐特種紙股份有限公司
(以下簡稱公司)第七屆董事會第二十五次會議通知于2019年12月10日以電子郵件
、電話和書面方式告知各位董事?;嵋橛?019年12月16日召開,以專人送達和通訊
表決方式舉行?;嵋橛Φ蕉?人(董事楊毅先生已于2019年12月9日辭職),實到
董事8人, 會議由董事長曹繼華先生主持?;嵋櫚惱偌?、召開及審議程序符合《公司
法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定。
    二、董事會會議審議情況
    1、審議通過《關于公司董事增補的議案》
    鑒于公司董事楊毅先生因工作原因,已于2019年12月9日向公司董事會申請辭去
董事職務及董事會下設委員會相關職務。公司于2019年12月10日接控股股東嘉興民
豐集團有限公司推薦函,推薦陸惠芳女士擔任本公司董事,任期同公司第七屆董事
會任期。
    根據《公司法》及公司章程的有關規定,本議案經本次董事會審議通過后,將
提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。
    表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權
    2、審議通過《關于召開2020年第一次臨時股東大會的議案》
    決定于2020年1月2日(星期四)召開2020年第一次臨時股東大會。(詳
    見公司臨2019-034公告)
    表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權
    特此公告!
    民豐特種紙股份有限公司
    董事會
    2019年12月16日
    附:有關人員個人簡歷
    陸惠芳,女,漢族, 1978年1月出生,籍貫浙江嘉興,學歷大學。歷任南湖綜
合開發區上實置業中環公司、嘉興市城建房地產開發公司、嘉興市南湖名勝公司財
務部出納等;嘉城集團人力資源部人力資源管理、勞動人事科副科長;嘉湘集團辦
公室勞動人事科副科長、科長,辦公室主任助理、副主任;嘉實集團人力資源部人
事管理、老干部管理中心副主任。

[2019-12-17](600235)民豐特紙:關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

    證券代碼:600235 證券簡稱:民豐特紙 公告編號:2019-034
    民豐特種紙股份有限公司 關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 股東大會召開日期:2020年1月2日
    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統


    一、 召開會議的基本情況
    (一) 股東大會類型和屆次
    2020年第一次臨時股東大會
    (二) 股東大會召集人:董事會
    (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合
的方式
    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開的日期時間:2020年1月2日 14 點 00分
    召開地點:浙江省嘉興市甪里街70號民豐特紙辦公樓一樓會議室
    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自2020年1月2日
    至2020年1月2日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東
大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網
投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票
,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行
。
    (七) 涉及公開征集股東投票權
    無
    二、 會議審議事項
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    序號
    議案名稱
    投票股東類型
    A股股東
    累積投票議案
    1.00
    關于公司董事增補的議案
    應選董事(1)人
    1.01
    陸惠芳
    √
    1、 各議案已披露的時間和披露媒體
    上述議案已經公司2019年12月16日召開的公司第七屆董事會第二十五次會議審
議通過?;嵋榫鲆楣嬋竊?019年12月17日的本公司指定披露媒體《上海證券報
》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站 //www.sse.com.c
n。
    2、 特別決議議案:無
    3、 對中小投資者單獨計票的議案:1.01
    4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無
    應回避表決的關聯股東名稱:無
    5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無
    三、 股東大會投票注意事項
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既
可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可
以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投
票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺
網站說明。
    (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有
多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視
為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的
表決票。
    (三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過
應選人數的,其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
    (四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以
第一次投票結果為準。
    (五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
    (六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式,詳見附件2
    四、 會議出席對象
    (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊
的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    股份類別
    股票代碼
    股票簡稱
    股權登記日
    A股
    600235
    民豐特紙
    2019/12/25
    (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
    (三) 公司聘請的律師。
    (四) 其他人員
    五、 會議登記方法
    1、登記辦法:
    (1)個人(自然人)股東親自出席會議的,應出示其本人身份證、股票賬戶卡
、持股證明并提供以上證件、材料的復印件;個人(自然人)股東委托代理人出席
會議的,應出示委托人股票賬戶卡、委托人持股證明、授權委托書和受托人身份證
并提供以上證件、材料的復印件。
    (2)法人股東由法定代表人親自出席會議的,應出示其本人身份證、法人營業
執照副本、股票賬戶卡、持股證明并提供以上證件、材料的復印件;法人股東法定
代表人委托代理人出席會議的,應出示法人營業執照副本、股票賬戶卡、持股證明
、授權委托書和受托人身份證并提供以上證件、材料的復印件。
    2、登記地點:嘉興市甪里街70號民豐特種紙股份有限公司董事會辦公室。
    3、登記時間:2019年12月25日下午收市后至本次股東大會會議主持人宣布出席
情況前結束。
    4、聯系方式:
    (1)聯系地址:嘉興市甪里街70號民豐特種紙股份有限公司董事會辦公室
    (2)聯系電話:0573-82812992
    (3)聯系人:嚴水明
    六、 其他事項
    本次股東大會與會股東及授權代表交通、食宿費用自理。
    特此公告。
    民豐特種紙股份有限公司董事會
    2019年12月17日
    附件1:授權委托書
    附件2:采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
    ? 報備文件
    提議召開本次股東大會的董事會決議
    附件1:授權委托書
    授權委托書
    民豐特種紙股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2020年1月2日召開的貴公司20
20年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人持優先股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號
    累積投票議案名稱
    投票數
    1.00
    關于公司董事增補的議案
    1.01
    陸惠芳
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
    一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為
議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
    二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組,股東每持有一股即擁有與該議
案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票,該
次股東大會應選董事10名,董事候選人有12名,則該股東對于董事會選舉議案組,
擁有1000股的選舉票數。
    三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行
投票,既可以把選舉票數集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投給不同的候
選人。投票結束后,對每一項議案分別累積計算得票數。
    四、示例:
    某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選,應選董
事5名,董事候選人有6名;應選獨立董事2名,獨立董事候選人有3名;應選監事2名
,監事候選人有3名。需投票表決的事項如下:
    累積投票議案
    4.00
    關于選舉董事的議案
    投票數
    4.01
    例:陳××
    4.02
    例:趙××
    4.03
    例:蔣××
    ……
    ……
    4.06
    例:宋××
    5.00
    關于選舉獨立董事的議案
    投票數
    5.01
    例:張××
    5.02
    例:王××
    5.03
    例:楊××
    6.00
    關于選舉監事的議案
    投票數
    6.01
    例:李××
    6.02
    例:陳××
    6.03
    例:黃××
    某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票,采用累積投票制,他(她
)在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權,在議案5.00
    “關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權,在議案6.00“關于選舉監事的
議案”有200票的表決權。
    該投資者可以以500票為限,對議案4.00按自己的意愿表決。他(她)既可以把
500票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選人。 如表所
示:
    序號
    議案名稱
    投票票數
    方式一
    方式二
    方式三
    方式…
    4.00
    關于選舉董事的議案
    -
    -
    -
    -
    4.01
    例:陳××
    500
    100
    100
    4.02
    例:趙××
    0
    100
    50
    4.03
    例:蔣××
    0
    100
    200
    ……
    ……
    …
    …
    …
    4.06
    例:宋××
    0
    100
    50

[2019-12-10](600235)民豐特紙:關于董事辭職的公告

    證券代碼: 600235 證券簡稱:民豐特紙 公告編號:臨2019-032
    民豐特種紙股份有限公司
    關于董事辭職的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    民豐特種紙股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2019年12月9日收到董
事楊毅先生的書面辭職報告,因工作原因提出辭去公司董事職務及董事會下設戰略
委員會委員職務。根據《公司章程》等的規定,楊毅先生的書面辭職報告自送達公
司董事會時生效,即日起楊毅先生不再擔任本公司董事及董事會下設戰略委員會委
員職務。
    董事會對楊毅先生在任職期間的工作表示衷心感謝。
    根據《公司法》和《公司章程》等有關規定,楊毅先生辭去董事職務未導致公
司董事會成員低于法定最低人數,不影響公司董事會正常工作。
    公司將盡快完成董事空缺的補選。
    特此公告!
    民豐特種紙股份有限公司
    董事會
    2019年12月9日

[2019-12-06](600235)民豐特紙:關于對外投資設立控股公司的公告

    證券代碼: 600235 證券簡稱:民豐特紙 公告編號:臨2019-031
    民豐特種紙股份有限公司
    關于對外投資設立控股公司的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 投資標的名稱:杭州嘉豐新材料科技有限公司(以下稱“嘉豐新材料”;暫
命名,最終以主管部門核定為準)。
    ? 投資金額:嘉豐新材料注冊資本:人民幣200萬元。其中:民豐特種紙股份有
限公司(以下簡稱“公司”)以現金出資人民幣102萬元,占注冊資本的51%;四川
良布新材料科技有限公司(以下簡稱“四川良布”)以現金出資人民幣78萬元,占
注冊資本的39%;何忠以現金出資人民幣20萬元,占注冊資本的10%。
    ? 特別風險提示:本次對外投資設立控股公司尚需辦理相關工商注冊登記手續
。本次對外投資設立控股公司符合公司轉型升級和可持續發展的需要,但嘉豐新材
料在經營過程中可能面臨宏觀經濟、行業周期、市場競爭等方面的風險,未來經營
狀況存在不確定性。
    一、對外投資概述
    1、對外投資的基本情況
    公司擬與四川良布和自然人何忠等兩方共同投資在中國浙江杭州設立一家從事
無紡布新材料的產業應用和銷售、特種紙及紙制品的產業應用和銷售的企業。
    2、投資行為所必需的審批程序
    公司第七屆董事會第二十四次會議審議,以贊成9票、反對0票、棄權0票的結果
,一致同意對外投資設立該控股公司。根據《上海證券交易所上市規則》及公司章
程的規定,本次對外投資金額在本公司董事會批準權限內,無需提交公司股東大會
審議批準。
    公司授權董事長簽署相關協議,授權經營班子辦理相關手續;同時履行法律、
行政法規及其他相關規定。嘉豐新材料的設立須經相關政府部門批準后方可實施。
    3、本次對外投資不屬于關聯交易,也不屬于重大資產重組。
    二、投資協議主體的基本情況
    1、董事會已對交易對方各當事人的基本情況及其履約能力進行了必要的盡職調
查。
    2、投資協議主體的基本情況:
    2.1四川良布
    統一社會信用代碼:91510100MA67AM0E3M
    類型:其他有限責任公司
    法定代表人:劉瑋峰
    注冊資本:100萬元(實繳30萬元)
    成立日期:2018年8月8日
    營業期限:2018年8月8日至長期
    注冊地址:四川省成都市天府新區華陽繽紛街18號1層。
    經營范圍:新材料技術推廣服務;互聯網信息服務;貨物及技術進出口;銷售
(含互聯網銷售):文具、針紡織品、服裝鞋帽、日用品、礦產品、建材、化工產
品(不含危險品)、機械設備、五金產品、電子產品。(依法須經批準的項目,經
相關部門批準后方可開展經營活動)。
    主要股東及出資情況:
    單位:人民幣萬元
    股東名稱
    出資金額(實繳)
    出資方式
    持股比例
    劉瑋峰
    30(30)
    貨幣
    30%
    四川金福紙品有限責任公司
    70(0)
    貨幣
    70%
    合計
    100(30)
    -
    100%
    四川良布系成立于2018年8月的新材料應用、生活用紙電商類銷售公司。
    最近一年及一期主要財務指標如下(未經審計):
    單位:人民幣元
    項目
    2018年12月31日
    2019年10月31日
    資產總額
    1,660,637.09
    17,311,511.31
    資產凈額
    55,171.23
    530,182.37
    項目
    2018年
    2019年1月-10月
    營業收入
    5,152,555.08
    56,341,507.28
    凈利潤
    -244,828.77
    475,011.14
    2.2自然人:何忠,男,中國國籍,身份證號碼:330102********0030,住所:
浙江省杭州市上城區中山中路*****,系杭州濕法無紡布設備有限公司、浙江德康
環??萍加邢薰局蔥卸?、總經理;持續數十年對無紡布濕法設備工藝技術、濕
法無紡布產業應用進行深入研究,掌握有世界領先水平的濕法成網與水刺技術相結
合的生產技術。
    3、上述各主體與公司之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的
關聯關系。
    三、擬設立控股公司的基本情況
    1、公司名稱:杭州嘉豐新材料科技有限公司(暫名,最終以工商行政管理部門
核準登記為準)。
    2、注冊資本:人民幣200萬元。
    2.1公司出資人民幣102萬元,占注冊資本的51%。
    2.2四川良布出資人民幣78萬元,占注冊資本的39%。
    2.3何忠出資人民幣20萬元,占注冊資本的10%。
    3、出資方式:以人民幣現金出資。
    4、經營范圍:無紡布新材料的產業應用和銷售;特種紙及紙制品的產業應用和
銷售(最終以工商行政管理部門核準登記為準)。
    5、嘉豐新材料設立董事會,董事會由5名董事組成,其中3名董事由公司推薦委
派,1名董事由四川良布推薦委派,1名董事由何忠委派。董事長由公司方擔任。嘉
豐新材料不設監事會,設監事1名,由四川良布推薦擔任。嘉豐新材料高級管理人
員包括1名總經理、1名財務總監,首屆總經理由四川良布推薦,首屆財務總監由公
司推薦。
    四、合資合同的主要內容
    1、各方之責任
    1.1三方應分別按照約定時間履行出資責任,如任何一方違約應對已出資方受
    到的損失,承擔相應的賠償責任。
    1.2四川良布承諾不從事與嘉豐新材料經營范圍相同的業務。
    2、出資期限
    各方應在嘉豐新材料營業執照簽發之日起1個月內按實繳足注冊資金。
    3、違約責任
    3.1由于一方過錯,合資合同全部或部分未能履行,違約方應負責對另兩方和嘉
豐新材料的損失進行賠償,但以其違約時應合理預見的損失為限。
    3.2合資各方應對其高級職員和雇員所犯過錯承擔同等的責任。
    3.3如果發生不可抗力,任何一方都不可要求賠償。
    4、爭議解決方式
    4.1因執行本合同產生的或與本合同有關的任何爭議應由各方通過友好協商解決
。
    4.2若三個月內未能通過協商達成一致協議,則應將爭議向杭州市人民法院提請
訴訟解決。
    4.3三方應各自承擔其在訴訟期間發生的或與訴訟有關的費用,包括餐費、差旅
費、住宿費。
    4.4訴訟期間,除爭議事項外,三方應繼續履行本合同。
    5、合同生效條件
    同時具備如下條件,本協議方可發生法律效力:a)法人單位股東應由各方法定
代表人或授權代表簽署本合同并加蓋公章、自然人股東應本人簽字或授權代表簽字
。b)民豐、四川良布董事會決議通過本合同項下的合資事項。
    6、三方合資期限為10年。除依據合資合同后續條款的規定解除外,合資合同只
能由三方協商一致解除。
    五、對外投資對上市公司的影響
    本次投資設立控股公司,符合公司轉型升級可持續發展的需要,是公司推進轉
型升級的有利嘗試,在保障公司現有主營業務正??溝那疤嵯?,有利于拓寬公司
投資領域,提升公司盈利水平和市場競爭力。本次投資由于投資規模較小,因此對
公司的未來財務狀況、生產經營成果不構成重大影響,不會損害公司及股東權益。
    六、對外投資的風險分析
    本次對外投資設立控股公司尚需辦理相關工商注冊登記手續。此次設立嘉豐新


    材料引入了外部市場和技術資源,可降低投資決策風險。但嘉豐新材料在經營
過程中仍可能面臨宏觀經濟、行業周期、市場競爭等方面的風險,未來經營狀況存
在不確定性。為此,公司將在嘉豐新材料有關業務開展的同時,密切關注其經營管
理狀況,根據公司內部控制要求切實降低和規避投資風險,力爭獲得良好的投資回報。
    公司將嚴格按照相關法律、法規和規范性文件的規定,根據后續事項的進展情
況,及時履行信息披露義務,敬請廣大投資者注意投資風險。
    特此公告。
    民豐特種紙股份有限公司
    董事會
    2019年12月5日

[2019-12-06](600235)民豐特紙:第七屆董事會第二十四次會議決議公告

    證券代碼:600235 證券簡稱:民豐特紙 編號:臨2019-030
    民豐特種紙股份有限公司
    第七屆董事會第二十四次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、董事會會議召開情況
    根據《公司章程》規定,由董事長曹繼華先生提議,民豐特種紙股份有限公司
(以下簡稱公司)第七屆董事會第二十四次會議通知于2019年11月29日以電子郵件
、電話和書面方式告知各位董事?;嵋橛?019年12月5日召開,以專人送達和通訊表
決方式舉行?;嵋橛Φ蕉?人,實到董事9人, 會議由董事長曹繼華先生主持?;?
議的召集、召開及審議程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》
的有關規定。
    二、董事會會議審議情況
    1、審議通過了《關于對外投資設立控股公司的議案》
    公司擬與四川良布新材料科技有限公司和自然人何忠等兩方共同投資在中國浙
江杭州設立一家從事無紡布新材料的產業應用和銷售、特種紙及紙制品的產業應用
和銷售的企業。新設立公司注冊資本:人民幣200萬元,公司出資人民幣102萬元,
占注冊資本的51%。
    (詳見公司2019-031公告:《民豐特紙關于對外投資設立控股公司的公告》)


    表決結果: 9票同意,0票反對,0票棄權
    特此公告!
    民豐特種紙股份有限公司
    董事會
    2019年12月5日

[2019-11-28](600235)民豐特紙:關于收到土地及附屬物征收第一期補償款的公告

    1
    證券代碼: 600235 證券簡稱:民豐特紙 公告編號:臨2019-029
    民豐特種紙股份有限公司
    關于收到土地及附屬物征收第一期補償款的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    民豐特種紙股份有限公司(以下簡稱公司)于2019年5月30日在《中國證券報》
、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站披露了《民豐特種紙股份
有限公司關于簽署〈土地及附屬物征收補償協議書〉的公告》(公告編號:臨2019
-018)。此次公司被征收標的物的各項征收補償總金額為人民幣8,325,552元。征
收補償款分二期支付,第一期支付征收補償總金額的90%(即7,492,996.80元);第
二期支付征收補償款余額832,555.20元。 根據上海證券交易所相關信息披露的要
求,現將后續進展情況說明如下: 1、2019年11月27日,公司收到第一期征收補償
款7,492,996.80元。 2、此次征收補償對公司2019年度具體收益影響情況以經會計
師事務所審計的年度報告為準。 3、公司將在收到剩余補償款后及時進行信息披露。
    特此公告。
    民豐特種紙股份有限公司
    董事會
    2019年 11 月27日


(一)龍虎榜

【交易日期】2020-01-02 非ST、*ST和S證券連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到20%的證券:
累計漲幅偏離值:21.57 成交量:11506.56萬股 成交金額:68043.36萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司杭州解放東路證券營|1899.49       |--            |
|業部                                  |              |              |
|安信證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營|1243.36       |--            |
|業部                                  |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|719.68        |--            |
|第二證券營業部                        |              |              |
|海通證券股份有限公司南京廣州路營業部  |630.67        |--            |
|東吳證券股份有限公司蘇州西北街證券營業|629.96        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信證券股份有限公司嘉善晉陽西路證券營|--            |1360.03       |
|業部                                  |              |              |
|華鑫證券有限責任公司寧波滄海路證券營業|--            |739.62        |
|部                                    |              |              |
|海通證券股份有限公司南京廣州路營業部  |--            |717.93        |
|中國銀河證券股份有限公司嘉興環城南路證|--            |687.66        |
|券營業部                              |              |              |
|長城證券股份有限公司杭州民心路證券營業|--            |626.04        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2014-06-11|5.10  |1750.00 |8925.00 |中信證券股份有|國泰君安證券股|
|          |      |        |        |限公司南京高樓|份有限公司上海|
|          |      |        |        |門證券營業部  |江蘇路證券營業|
|          |      |        |        |              |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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